第三届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于2024年3 月31日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2024年3月20日发出，会议以现场结合通讯方 式召开并进行表决，由监事会主席黄淮明先生主持。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人， 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 (一) 审议《2023年年度报告全文及摘要》的议案 公司《2023年年度报告全文及摘要》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会一致通过并同意对外报出《2023年年度报告 全文及摘要》。 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-017 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 本人毛基业作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，积极履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、 客观、专业的意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性的作用，切实维护了公司的整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人毛基业，1963 年出生，现任中国人民大学商学院教授。1985 年毕业于中国人民大 学经济信息管理系；1989 年毕业于加拿大麦吉尔大学(McGill University)，获得工商管理 硕士学位（MBA）；1995 年毕业于加拿大不列颠哥伦比亚大学(University of British Columbia)，获得博士学位；1995 年任教于加拿大滑铁卢大学；2004 年 7 月至 2023 年 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 1. 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，本人及直系亲属 没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不存在直接或间 接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、且不在公司前五名股东单位任职； 2. 本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；没有 从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益； 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）董事会、股东大会出席情况 2023 年，本人出席了任期内公司召开的 3 次董事会，未发生连续两次未亲自出席，或 任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。 2023 年，任期内公司共召开 1 次股东大会，本人均亲自出席。 2023 年度，本人林振铭作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 特别提示： 每 10 股派发现金红利 5 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。 本次利润分配方案拟以公司现有总股本 230,171,765 股扣除回购专户持有股份后为基数， 具体股数将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 31 日召开的第三届董 事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，具体内 容如下： 一、 2023 年度利润分配预案基本情况 (一) 2023 年度利润分配预案的具体内容 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-021 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现的净利润为 231，825，749.3 元，按《公司章程》规定，以 2023 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 23,182,574.93 元 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第三届董事 会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价方式回 购公司股份用于员工持股计划或股权激励，公司本次回购股份的资金总额预计为不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 6,000 万元，回购价格不超过人民币 42.90 元/股，本次回购股份的实施 期限为经董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（2024- 010）、《回购股份报告书》（2024-011）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份（2023 年修订）》（以下简 称"《回购指引》"）等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内披露截 至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、 回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份数 ...

法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-014 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 8 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2024 年 2 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2. 会议召开地点：江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号公司 1 楼会议室 3. 会议召集人：公司董事会 4. 会议召开方式：会议现场表决和网络投票相结合的表决方式 5. 会议主持人：董事长荆世平先生 | | | | 代表有表决权 | 占公司有表决 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 股东类型 | 人数 | 股份数量 | 权股份总数比 | | | | | （股） | 例（%） | | 股东总体出席 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-012 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 持有比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 荆世平 | 68,764,513 | 29.88 | | 2 | 深圳市恒世达投资有限公司 | 13,520,000 | 5.87 | | 3 | 夏琛 | 10,526,750 | 4.57 | | 4 | 荆京平 | 7,704,242 | 3.35 | | 5 | 香港中央结算有限公司 | 4,541,794 | 1.97 | | 6 | 全国社保基金一一六组合 | 3,957,486 | 1.72 | | 7 | 铜陵恒世丰企业管理合伙企业（有限合伙） | 2,554,900 | 1.11 | | 8 | 中国工商银行股份有限公司—东方红启元三 | 2,513,600 | 1.09 | | | 年持有期混合型证券投资基金 | | | | 9 | 上海崴城企业管理中心（有限合伙） | 2,436,063 | 1.06 | | 10 | 荆江 | 2,433,655 | 1 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024 - 008 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议的公告 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于2024年2 月2日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2024年1月31日发出。会议以现场结合通讯方式 召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应该参加表决的董事12人，实际参加表决的董事12人。 全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 审议《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来业务成长性的信心，以加强公司经营稳定性、实现投资者权益最大化、充分调 动核心团队积极性为目标，公司拟通过使用 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-011 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 重要内容提示： ： 1． 回购数量及类型：本次回购资金总额不低于人民币3,000万元（含本数），不超过人民币 6,000万元（含本数）。按照回购金额上限及回购价格上限42.90元/股进行测算，预计可回 购股份数量约为1,398,601股，约占公司已发行总股本的0.61%；按照回购金额下限，回购 价格上限42.90元/股测算，预计可回购股份数量约为699,301股，约占公司已发行总股本 的0.30%。具体回购的数量以回购期届满时实际回购的股份数量为准。 2． 回购股份资金来源：自有资金 3． 回购股份用途：用于员工持股计划或者股权激励 4． 回购股份价格：不超过人民币42.90元/股（含本数） 5． 回购股份方式：集中竞价交易方式 6． 回购股份期限：自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月 7． 相关人员是否存在减持计划：公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员持股5%以上 股东及其一致行动人 ...