苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 本人何蔚宏作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，在 2023 年度的工作中，忠实履行各项职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利， 充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人何蔚宏，1968 年出生，毕业于同济大学建筑工程系土建结构工程专业，国家一级 建造师，获剑桥中国信息学院工商管理高级证书。1992 年 7 月至 1996 年 3 月任上海轮胎橡 胶集团股份有限公司规划处设计部任工程师；1996 年 3 月至 2007 年 7 月任喜利得（中国） 有限公司任技术经理；2007 年 7 月至 2012 年 10 月任上海加固行工程技术有限公司副总经 理；2012 年 10 月至 2021 年 5 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-028 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023 年 12 月，公司收到中国证券监督管理委员会于 2023 年 12 月 20 日出具的《关于同意 苏州恒铭达电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2853 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 鉴于公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及本次发行相关授权有效期即将到期， 且公司尚未完成本次发行事宜，为保证公司本次发行后续工作有效、持续、顺利推进，公司于 2024 年 3 月 31 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办 理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，拟将公司本次向特定对象发行股票股 东大会决议的有效期及相关授权的有效期延长至中国证券监督管理委员会出具的同意注册批复 有效期届满之日（即 2024 年 12 月 19 日）。除延长上述股东大会决议有效期及相关授权有效期 外，本 ...

关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为苏州 恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"恒铭达"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，具体情况及意见如下： 华英证券有限责任公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州恒铭达电子科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕2061 号），公司由主承销商国金 证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）采用公开发行方式，向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 3,037.8003 万股，发行价为每股人民币 18.72 元，共计募集资金 56,867.62 万元，坐扣承销和保荐费 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-024 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 2023 年，苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》、监管机构指引及公司《监事会议事规则》的 要求，充分发挥监事会在公司治理中的作用，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、 勤勉、有效地履行监督职责，对公司财务状况和财务报告编制进行审查，对公司董事会、高管的履 职情况以及公司的相关事项进行监督，推动公司规范化运作，提升公司治理水平，维护了公司、股 东、职工及其他利益相关者的合法利益。 与实际使用情况的专项报告》《2022 年度监事会工作报告》《关于 2023 年度董事、监事及高级管 理人员薪酬方案的议案》《关于确认 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度日常关联交易的议 案》《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》《关于选举第三届监事会主席的议案》共 11 项议案。 （五） 2023 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024- 025 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 31 日召开公司第三 届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了关于《2024 年度董事、监事及 高级管理人员薪酬方案》的议案，本议案尚需股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 根据公司经营规模、战略规划并参照行业水平，公司董事会薪酬与考核委员会以相关规章制 度为依托，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下： （一） 本议案适用对象：董事、监事、高级管理人员 （二） 本议案适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三） 薪酬标准： 1. 非独立董事薪酬方案 非独立董事薪酬包括基本工资及绩效工资两部分，其中基本工资按月发放，绩效工资根据公 司及个人的业 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-020 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | 货币资金 | 703,270,674.29 | 311,316,789.16 | 125.90% | | --- | --- | --- | --- | | 交易性金融资产 | 206,647,846.68 | 261,182,124.65 | -20.88% | | 应收票据 | 15,313,804.93 | 14,686,553.03 | 4.27% | | 应收账款 | 928,909,278.64 | 727,307,461.57 | 27.72% | | 应收款项融资 | 293,041.00 | 6,813,651.75 | -95.70% | | 预付款项 | 4,831,259.78 | 2,853,846.18 | 69.29% | | 其他应收款 | 8,705,593.84 | 8,509,299.49 | 2.31% | | 存货 | 209,868,287.51 | 288,370,661.30 | -27.22% | | 其他流动资产 | 12,3 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 2023 年度，本人曹征作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工 作制度》的规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，充分发挥了独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度的履行情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曹征，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于惠州市德 赛集团有限公司、上海豹王商贸有限公司、上海卡莫米电子科技有限公司；2007 年 4 月至 2019 年 2 月任上海松奇康保健器械有限公司董事、总经理；2010 年 12 月至 2021 年 2 月任 上海小英子电子科技有限公司执行董事；2013 年 1 月至 2020 年 5 月任上海缇纳航空器材有 限公司执行董事；2017 年 3 月至今任上海玄风航空科技有限公司 ...

第三届董事会第十一次会议决议的公告 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-016 一、 董事会会议召开情况 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于2024年 3月31日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2024年3月20日发出。会议以现场结合通讯方 式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应该参加表决的董事12人，实际参加表决的董事12 人。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议《2023年年度报告全文及摘要》的议案 公司《2023年年度报告全文及摘要》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会一致通过并同意对外报出《2023年年度报告 全文及摘要》。 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-022 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发 的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情 况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州恒铭达电子科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2018〕2061 号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司 采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,037.8003 万股，发 行价为每股人民币 18.72 元，共计募集资金 56,867.62 万元，坐扣承销和保荐费用 3,420.56 万元后的募集资金为 53,447.06 万元，已由主承销商 ...

天健审〔2024〕965 号 苏州恒铭达电子科技股份有限公司全体股东： 我们审计了苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称恒铭达公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表， 以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了恒铭达公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 第 1 页 共 93 页 相关信息披露详见财务报表附注三（二十二）、五（二）1 和十五（一）。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于恒铭达公司，并履行了职业道德 方面的其他责任。我们相信， 我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计 意见提供了基础。 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对 ...