公司基本信息 - 公司于2018年12月24日获批发行4903万股，2019年2月26日在深交所上市[8] - 公司注册资本为196,040,643元[9] - 公司股份总数为196,040,643股，均为人民币普通股[20] 股东信息 - 发起人唐崇武持股51,750,000股，比例40.9091%[19] - 发起人徐华芳持股27,810,000股，比例21.9842%[19] - 发起人深圳市华阳旭日资产管理企业持股18,000,000股，比例14.2292%[19] - 发起人深圳市华阳中天资产管理企业持股15,800,000股，比例12.4901%[19] 股份交易与限制 - 公司收购股份用于减资应10日内注销，用于合并等6个月内转让或注销，合计持股不超10%且3年内处理[26][27] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[30] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行规定，董事会30日内执行[31] - 股东请求撤销决议需在60日内，连续180日以上持1%以上股份股东可请求诉讼[36] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行诉讼[36] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东大会审议[43] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等担保事项需股东大会审议[43] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 六种情形下2个月内召开临时股东大会，部分情形可触发召开[47][48] - 单独或合计持10%以上股份股东请求等可触发临时股东大会[48] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，独立董事不少于1/3，设董事长1人[96] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[114] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[132] - 监事会每6个月至少召开一次会议[135] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报年报等[140] - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[141] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，三年累计不少于年均可分配利润30%[150] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前15天通知[160][161] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[170][171][173] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[177]

董事会提名 - 公司董事会提名王志钢为第四届董事会独立董事候选人[3] - 被提名人已书面同意出任[3] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[22][23][24][25] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[28][29][34][35] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[38][39][40] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[40] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[41]

公司信息 - 证券代码为002949，简称为华阳国际；债券代码为128125，简称为华阳转债[1] 人事提名 - 田锋被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[3] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 本人最近三十六个月未受相关谴责或批评[11] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 本人在该公司连续担任独立董事未超六年[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[13] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责履职[13] - 出现不符资格情形，及时报告并辞职[13]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期2024年11月11日届满，拟提前换届[2] - 2024年9月6日会议提名丁宏、刘艳为第四届非职工代表监事候选人[2] - 第四届监事会成员任期自股东大会通过起三年[4] 候选人持股情况 - 丁宏通过淮安中天间接持有公司21.32万股股份[5] - 刘艳未直接或间接持有公司股份[6]

董事会相关 - 第三届董事会第二十三次会议于2024年9月6日召开[2] - 第三届董事会任期2024年11月11日届满，拟提前换届选举[3][7] - 提名唐崇武等6人为第四届非独立董事候选人[3] - 提名田锋等3人为第四届独立董事候选人[7] 其他议案 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，费用待协商[8] - 审议通过对外出租部分物业、修订《公司章程》等议案[11][13] - 各议案表决均9名赞成，多项需提交股东大会审议[4][5][8]

一、公司注册地址变更情况 根据公司经营发展情况，公司注册地址由"深圳市龙华区民治街道北站社区 汇隆商务中心 2 号楼 2618"变更为"深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产 业园总部大厦 3 栋 101"。 二、公司注册资本变更情况 经中国证监会"证监许可[2020]1220 号文"批准，公司于 2020 年 7 月 30 日 公开发行了 450 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 45,000.00 万 元，期限 6 年。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市华 阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本 次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 8 月 5 日）满六个月后 的第一个交易日（2021 年 2 月 5 日）起至可转债到期日（2026 年 7 月 29 日） 止。截至 2024 年 6 月 30 日因华阳转债转股，公司总股本由 196,039,594 股增加 为 196,040,643 股，注册资本由 196,039,594 元人民币增加为 196,040,643 元人民 币。 三、 公司章程修订情况 | 证券代码：00 ...

审计机构续聘 - 公司2024年9月6日提议续聘容诚为2024年度审计机构，待股东大会审议[2] - 董事会审计等会议均同意续聘[15][16][17] 审计机构情况 - 容诚2023年收入287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[5] - 2023年底有合伙人179人，注册会计师1395人[5] - 2023年承担394家上市公司年报审计，收费48,840.19万元[5] - 2023年底累计责任赔偿限额2亿元[6] - 近三年受监管措施13次、自律措施5次、处分1次[8] 项目人员情况 - 项目合伙人郑纪安近三年签3家，张伟豪签2家[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名黎直前为第四届董事会独立董事候选人[3] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[22][24] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[28][34] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[38] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[40] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[40] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[40] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[41]

董事会提名 - 公司董事会提名田锋为第四届董事会独立董事候选人[3] - 被提名人已通过第三届董事会提名委员会资格审查[3] 资格情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][24] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[28][32][34] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合要求[38][40]

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第 二十次会议于 2024 年 8 月 26 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知， 并于 2024 年 9 月 6 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，会议由监事会主席丁宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 第三届监事会任期将于 2024 年 11 月 11 日届满，为保证监事会的正常运行， 公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 ...