提名信息 - 青岛鹰诺投资提名余平为科瑞技术第五届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无不良情形[25][31] - 被提名人无重大失信等不良记录[33] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[35] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[36] 提名人承诺 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[37] - 被提名人不符要求时提名人将报告督促辞职[38]

董事津贴方案 - 适用对象为第五届董事[1] - 适用期限至新薪酬方案审批通过[2] - 未任职非独立董事年津贴10万含税[3] - 独立董事年津贴12万含税[3] - 方案需提交股东大会审议[6]

独立董事提名 - 赵宝全被提名为深圳科瑞技术第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[20][21] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[30] - 具备相关知识和五年以上独董工作经验[17] - 担任境内上市公司独董不超三家且在公司任职未超六年[34][35] 资格审查 - 已通过公司第四届董事会提名委员会或独董专门会议资格审查[2] 合规声明 - 不存在不得担任公司董事情形，符合监管任职资格和条件[3][4]

独立董事提名 - 李文茜被提名为深圳科瑞技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 李文茜具备五年以上履行独立董事职责工作经验[17] - 李文茜及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[19] - 李文茜及直系亲属非相关股份股东或不在相关股东任职[20][21] - 李文茜最近十二个月无相关规定情形[25] - 李文茜最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[30] - 李文茜担任独立董事的境内上市公司不超三家[34] - 李文茜在该公司连续担任独立董事未超六年[35] 其他承诺 - 李文茜承诺参加独立董事任前培训[7]

股份与股本 - 公司已发行股份数为41998.2466万股，均为普通股[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事2/3以上通过[4] 章程修订 - 法定代表人由董事长改为代表公司执行事务的董事或经理[2] - 公司以全部财产对债务承担责任，原规定为全部资产[3] - 股东可起诉监事、总经理和其他高级管理人员范围扩大[3] 股份转让与交易 - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董监高所持股份上市交易1年内不得转让[6] - 董监高离职后半年内不得转让股份，申报离任6个月后的12个月内出售比例不超50%[6][7] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持同一类别股份总数25%，不超1000股可一次全转[7] 公司治理 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[18] - 董事人数不足规定或章程所定人数2/3、未弥补亏损达实收股本总额1/3等情形2个月内召开临时股东会[18] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[20] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[61] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[61] - 公司现金股利政策目标为剩余股利政策[65] 担保与交易 - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须经股东会审议通过[15] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[15][16] - 交易涉及资产总额、标的资产净额、成交金额等占公司最近一期经审计总资产或净资产50%以上等多种情形需提交股东大会审议[17] 组织架构 - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1名，独立董事3名[42] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[42] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[59]

制度修订 - 2025年9月18日董事会会议通过修订、制定部分公司治理制度议案[1] - 涉及需股东大会审议的制度，提交2025年第三次临时股东大会审议[1] - 修订、制定《股东会议事规则》等共30项制度[2][3] - 部分制度审批权限生效时间不同[2][3] - 修订后制度全文详见巨潮资讯网[3]

独立董事候选人提名 - 余平被青岛鹰诺投资提名为深圳科瑞技术第五届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格情况 - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合要求[19][21] - 近十二个月无规定情形，近三十六个月未受相关处分[25][30] - 过往任职无相关撤换情况，担任独董公司数和时长合规[33][34][35] 候选人承诺 - 承诺声明和材料真实准确完整，愿担责[36] - 授权公司董秘报送声明及信息[37]

独立董事提名 - COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD提名李文茜为科瑞技术第五届董事会独立董事候选人[1] 被提名人情况 - 被提名人承诺参加任前培训，未取得相关培训证明材料[7] - 被提名人及其直系亲属等不在公司及关联方任职、持股等[20][21][22][23] - 被提名人与公司及关联方无重大业务往来和服务关系[24][25] - 被提名人近十二个月无相关规定情形[26] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[36]

董事会提名 - 提名人提名赵宝全为深圳科瑞技术第五届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[17] - 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东[20] - 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[21] - 被提名人在最近十二个月内不具有相关规定的任一种情形[25] - 被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评[31] - 包括本次提名公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[37]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于2025年10月9日召开[1][22] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年9月25日[3] 换届选举信息 - 换届选举第五届董事会非独立董事应选5名[5][6][22] - 换届选举第五届董事会独立董事应选3名[5][6][22] 提案信息 - 提案3.00为第五届董事津贴方案议案[23] - 提案4.00为修订《公司章程》议案[23] - 提案5.00为修订、制定部分公司治理制度议案[23] 投票及登记信息 - 议案四、五需三分之二以上表决权通过[8] - 登记时间为2025年9月30日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[10] - 登记地点为深圳光明区瑞明大厦A塔楼董事会办公室[10] - 网络投票代码362957，简称“科瑞投票”[17] - 深交所交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间9:15 - 15:00[20] - 选举非独立董事票数=股份总数×6，独立董事×3[17][18]