激励计划调整 - 2025年4月1日调整股票期权激励计划，激励对象由137人调为136人[1][4] - 授予的股票期权数量由614万份调整为613万份[1][4] 流程进展 - 2025年3月6日董事会和监事会审议通过议案[1] - 3月7 - 17日对激励对象名单内部公示[2] - 3月24日第一次临时股东会审议通过议案[3] 调整原因及影响 - 因1名拟激励对象个人原因放弃获授[4] - 对公司财务和经营无实质影响，不损害股东利益[5] 各方意见 - 监事会同意调整[6] - 律师认为调整及授予符合规定[7] - 独立财务顾问认为调整合法合规，不损害股东利益[8]

深圳市锐明技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单（截至授权日） 注：1、公司在全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本次激励计划草案公告 时公司股本总额的 10%。本次激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本 公司股票数量累计未超过本次激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。 2、本次激励计划激励对象不包括锐明技术独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股 份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、中层管理人员及核心技术（业务）骨干名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 李爱忠 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 2 | 陈春 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 3 | 袁耕 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 4 | 徐平 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 5 | 贺娟娟 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 6 | 敬志红 | 中层管理人员及 ...

激励计划授予情况 - 2025年4月1日为授权日，向136名激励对象授予613万份股票期权[4] - 行权价格为45.63元/份[6] - 激励对象名单由137人调整为136人，授予数量由614万份调整为613万份[26] 人员获授份额 - 董事刘垒获授38万份，占拟授予权益总量6.19%[8] - 董事黄凯明获授8万份，占拟授予权益总量1.30%[8] - 董事会秘书张炯获授9万份，占拟授予权益总量1.47%[8] - 财务总监刘必发获授15万份，占拟授予权益总量2.44%[8] - 中层及骨干合计获授544万份，占拟授予权益总量88.60%[8] 时间与考核 - 激励计划有效期最长不超过48个月[10] - 等待期分别为自授权日起12、24、36个月[11] - 2025 - 2027年考核年度，净利润目标值增长率分别不低于30%、50%、70%[15] 会计成本影响 - 本次激励计划对2025 - 2028年会计成本影响分别为3647.40万元、2746.61万元、1158.53万元、216.09万元[34] 其他情况 - 参与激励计划的董事刘垒于2025年1 - 3月减持公司股票10.43万股[36] - 激励对象认购及缴纳个税资金全部自筹，公司不提供财务资助[38]

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市锐明技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划调整及授予事项的 法律意见书 致：深圳市锐明技术股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称"金杜"或"本所"）接受深圳市锐 明技术股份有限公司（以下简称"锐明技术"或"公司"）委托，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 （以下简称《自律监管指南第 1 号》）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文 件（以下合称"法律法规"）和《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及《深圳市锐明技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称《激励计划（草案）》）的有关规定，就公司 2025 年股票期权激励计划 （以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"、"本计划"）授予对象、授予数量 调整（以下简称"本 ...

激励计划时间线 - 2025年3月6日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[13] - 2025年3月7 - 17日，激励对象名单内部公示[13] - 2025年3月19日，披露激励对象名单核查意见及公示情况说明[13] - 2025年3月24日，临时股东会审议通过激励计划及授权议案[14] - 2025年3月25日，披露股票自查报告[14] - 2025年4月1日，董事会和监事会审议通过调整及授予议案[14] 激励计划数据 - 激励对象由137人调为136人，期权授予量由614万份调为613万份[16] - 授权日为2025年4月1日，行权价45.63元/份[17][18] - 授予136人613万份，各人员获授情况及占比明确[19][20] - 三个行权期行权比例分别为40%、30%、30%[24] 独立财务顾问 - 深圳价值在线为激励计划调整及授予出具报告，日期2025年4月1日[36]

深圳市锐明技术股份有限公司监事会核查意见 深圳市锐明技术股份有限公司 监事会关于公司 2025 年股票期权激励计划 激励对象名单（截至授权日）的核查意见 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性 文件及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 对公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象名单（截至授 权日）进行了核查，并发表核查意见如下： 一、除 1 名拟激励对象因个人原因自愿放弃其拟获授的全部股票期权外，本次获授 股票期权的激励对象均与公司 2025 年第一次临时股东会审议通过的《深圳市锐明技术 股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 规定的激励对象名单相符。 二、本次激励计划授予的激励对象为公司（含下属分公司、子公司，子公司包括全 资子公司和控股子公司，下同）董事、高级管理人员、中层管理人员及核 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-013 深圳市锐明技术股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会 议于 2025 年 4 月 1 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事 会会议的通知根据公司《监事会议事规则》的相关规定，豁免会议通知时限要求， 于 2025 年 3 月 31 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会 议由监事会主席吴祥礼先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法 规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 鉴于公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）拟授予 的激励对象中，有 1 名拟激励对象因个人原因自愿放弃其拟获授的全部股票期权， 根据《深圳市锐明技术股份有限公司 2025 年股票期 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-012 深圳市锐明技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议于 2025 年 4 月 1 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事 会会议的通知根据公司《董事会议事规则》的相关规定，豁免会议通知时限要求， 于 2025 年 3 月 31 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事。会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长赵志坚先生主持。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规及《深 圳市锐明技术股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于调整 2025 年股票期权激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 2025 年股票期权激励计划（以 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-011 深圳市锐明技术股份有限公司 关于公司部分股东股份减持计划实施完成的公告 公司股东刘垒先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司股东减持股份预披露公告》（公告编号： 2025-002）。公司股东刘垒先生持有本公司股份 417,341 股（占公司目前总股本比例 0.24%，占公司剔除回购专用证券账户持股数量的总股本比例 0.24%，公司目前总股本 以 2025 年 1 月 10 日数据为准，下同），计划在 2025 年 2 月 25 日-2025 年 5 月 23 日期 间，通过集中竞价方式减持公司股份不超过 104,300 股（即不超过公司目前总股本的 0.06%、公司剔除回购专用证券账户后总股本的 0.06%）。 2、本次减持股份来源：公司股权激励授予股份、二级市场竞价交易增持的股 ...

会议与计划 - 公司2025年3月6日召开第四届董事会第九次会议，审议通过股票期权激励计划议案[1] 自查情况 - 自查期为2024年9月6日至2025年3月6日[2] - 108名激励对象自查期有股票交易行为，107名与内幕信息无关[3] - 1名核查对象因缺法规了解放弃激励计划[3] 制度与结果 - 公司建立信息披露及内幕信息管理制度[4] - 自查未发现内幕信息交易或泄露情形[4] 其他 - 备查文件含《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》等[6] - 公告日期为2025年3月25日[8]