| 编制单位：京北方信息技术股份有限公司 | | | | | | | | | | 金额单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年度占用累计发 | 2023 年度占用 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 算的会计科 目 | 占用资金余额 | 生金额（不含利息） | 资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为京 北方信息技术股份有限公司（以下简称"京北方"或"公司"）首次公开发行股票 的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对京北方 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了专项核查，具体如下： 一、募集资金投资项目的概述 中国国际金融股份有限公司 关于京北方信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《京 北方信息技术股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司、保荐机构华融 证券股份有限公司于 2020 年 4 月 30 日分别与杭州银行股份有限公司中关村支 行、北京银 ...

京北方信息技术股份有限公司董事会 二〇二四年四月十三日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规 定，京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立 董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事索绪权先生、郜卓先生、瞿建耀先生、沈寓实先生的任职经 历以及签署的相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在直接 或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 京北方信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-016 京北方信息技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日以电 子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第四届董事会第二次会议的通知， 本次会议于 2024 年 4 月 11 日在公司七层会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议由公司董事长费振勇先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 樊湄筑女士、郜卓先生以通讯表决方式出席会议，公司全体监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北 方信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》及《京北方信息技术股份 ...

关于增加注册资本并修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开 的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于增加注册资本并修订公司章程的议 案》，并提请公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、增加注册资本情况 二、修订公司章程情况 证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-014 京北方信息技术股份有限公司 公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以公司截至 2023 年 12 月 31 日总股本 441,277,573 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人 民币 1.70 元（含税），共计派发现金股利人民币 75,017,187.41 元（含税），剩 余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股，合 计转增 176,511,029 股，转增股本后公司总股本增加至 617,788,602 股（转增股数 系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分 ...

京北方信息技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-008 一、监事会会议召开情况 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日以口 头和电话通知方式，发出了关于召开公司第四届监事会第二次会议的通知，本次 会议于 2024 年 4 月 11 日在公司七层会议室以现场会议方式召开。会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王岩女士主持。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、 监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.c ...

京北方信息技术股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 一、 独立董事基本情况 本人沈寓实，博士学位，历任 Entropic Communications Inc.系统设计咨询师、 微软公司总部资深构架师、微软公司云计算战略顾问兼中国区总监、世纪互联集 团有限公司副总裁及云首席技术官等职务。现任公司独立董事、飞诺门阵（北京） 科技有限公司董事长兼首席科学家、清华大学海峡研究院智能网络计算实验室主 任、飞诺知合（北京）科技有限公司执行董事、世纪互联集团有限公司高级顾问 /首席专家等职务。本人于 2020 年 11 月起担任公司独立董事，2023 年 12 月任期 届满离任。 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或 者间接利害关系，以及其他可能影响本人进行独立客观判断关系的情形。本人独 立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 2023 年，本人已对照公司所适用监管规定中关于独立董事所应具备的独立 性要求进行了逐项自查，并已向公司董事会提交了有关本人独立性的年度确认书。 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行 独立客观判断的情形。 京北 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-015 京北方信息技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 7 日 9:15—15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现 场会议进行投票表决； 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开 的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议 案》，决定于 2024 年 5 月 7 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将具体事项通 知 ...

京北方信息技术股份有限公司审计委员会 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）基本情况 如下： 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 ...

一、本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的情况 证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-007 京北方信息技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日召开 第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，2023 年 5 月 4 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响正常经营和募集资金投 资项目建设的情况下，使用不超过 5 亿元闲置募集资金及不超过 10 亿元闲置自 有资金进行现金管理。上述额度的有效期限为自上一次授权到期日（2023 年 7 月 2 日）起 12 个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现 金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 ...