证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024- 012 关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]350 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股 4,017 万股，每股发行价格 23.04 元。本次发行 募集资金总额人民币 925,516,800.00 元，扣除各项发行费用（不含税） 59,966,700.36 元，实际募集资金净额为人民币 865,550,099.64 元。上述募集资金 已于 2020 年 4 月 29 日全部到位，由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验 证并出具了验资报告（天职业字[2020]24469 号）。公司对募集资金进行了专户 存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。 （二）本年度募集资金使用和结余情况 | 项目 | | | 金额（人民币元） ...

一、 重要声明 京北方信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》规定以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合京北 方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）《内部控制评价管 理制度》、评价方法及实际管理情况，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 ...

京 北 方 信息 技 术股 份 有 限公 司 内 部 控 制审 计 报告 天职业字[2024]25334 号 内部控制审计报告 天职业字[2024]25334 号 京北方信息技术股份有限公司： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了京 北方信息技术股份有限公司（以下简称"京北方公司"）2023 年 12 月 31 的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是京北方公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中国·北京 二○二四年四月十一日 中国注册会计师： 中国注册会计师： 3 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 ...

中国·北京 京 北 方 信息 技 术股 份 有 限公 司 2023 年 度 控股 股东 及 其 他关 联 方 资 金 占 用情 况 的专 项 说 明 天职业字[2024]25338 号 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]25338 号 京北方信息技术股份有限公司董事会： 我们审计了京北方信息技术股份有限公司（以下简称"京北方"）财务报表，包括2023 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表 和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024 年4月11日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，京北方编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是京北方管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，京北方汇总 表在所 ...

京北方信息技术股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 京北方信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人索绪权作为京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独 立董事工作制度》的规定及要求，勤勉尽责、恪尽职守地履行独立董事职责，积 极参与公司治理和决策活动，出席相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发 表独立意见，充分发挥了独立董事的监督职能，维护了公司整体利益以及全体股 东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作 用。现将本人 2023 年度履职情况简要汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人索绪权，高级经济师，曾在中国人民银行陕西省分行、中国工商银行陕 西省分行和中国工商银行总行从事银行信贷管理工作，先后任副处长、处长、中 国工商银行总行工商信贷管理部副总经理、信用审批部总经理、授信审批部总经 理。现任中国光大环境（ ...

京北方信息技术股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 京北方信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： （一）出席董事会及股东大会会议的情况 2023 年度，公司共召开 12 次董事会和 4 次股东大会。本人于 2023 年 12 月 28 日任职公司第四届董事会独立董事，现场出席了公司第四届董事会第一次会 议。在会上，本人认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论，对会议审议的各 项议案均投以赞成票。 本人瞿建耀作为京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定及要 求，勤勉尽责、恪尽职守地履行独立董事职责，积极参与公司治理和决策活动， 出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的监督职能，维护了公 司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康 地发展起到了积极的作用。现将本人 2023 年度履职情况简要汇报如下： 一、 独立 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]25335 号 京北方信息技术股份有限公司全体股东： 京 北 方 信息 技 术股 份 有 限公 司 募 集 资 金存 放 与使 用 情 况鉴 证 报告 天职业字[2024]25335 号 3 三、鉴证结论 京北方公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《京北方信息技术股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴 证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我 们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。 我们认为，京北方公司 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-011 京北方信息技术股份有限公司 特别提示： 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开 第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天职国际"）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 1、公司 2023 年度审计意见为标准无保留意见； ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-010 京北方信息技术股份有限公司 关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开 公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交 2023 年 年度股东大会审议。具体情况如下： 3、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案与公司实际经营情况、业绩增长、未来发展相匹配，充分 考虑了公司的长远和可持续发展与股东回报的合理平衡，不存在损害股东利益， 尤其是中小股东利益的情形。本预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《公司章程》《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》的相关规定， 符合公司利润分 ...

京北方信息技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由北 京京北方信息技术有限公司整体变更设立。 公司在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码：911101086976555404。 第三条 公司于 2020 年 2 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,017 万股，于 2020 年 5 月 7 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：京北方信息技术股份有限公司 英文名称：NORTHKING INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD. 第五条 公司住所：北京市海淀区西三环北路 25 号 7 层 邮编：100089 及财务负责人。总经理和其他高级管理人员合称高级管理人员。 第六条 ...