证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-044 广东豪美新材股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）于 2024 年 7 月 4 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第十 九次会议的通知，并于 2024 年 7 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开了第四届董事会第十九次会议。本次会议由董卫峰先生召集并主持，会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。经董事审议 及投票表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》 基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，为维护广大投资者利益、 增强投资者信心，综合考虑公司经营情况、财务状况、盈利能力及发展前景等， 公司拟使用自有资金以集中竞价的方式回购部分社会公众股份用 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-043 广东豪美新材股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回购方案主要内容 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）回购股份的用途：本次回购股份将用于维护公司价值及股东权益，并 将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。 （3）回购金额及数量：本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）。具体回购资金总额以回购期满时 实际使用的资金总额为准。 按照回购股份价格上限 21 元/股计算，预计回购股份数量 142.8571 万股至 285.7143 万股，占公司当前总股本 24,796.0384 万股的比例为 0.58%至 1.15%， 具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 （4）回购价格上限：不超过人民币 21 元/股（含），该回购价格上限不超过 董事会审议通过本次回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 15 ...

广东豪美新材股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002988 | | | | | | | | 股票简称：豪美新材 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：127053 | | | | | | | | 转债简称：豪美转债 | | | | | | | 转股价格：17.97 | 元/股 | | | | | | | | | | | | | | 转股期限：2022 | | 月 | 28 | 2028 | 日至 | 年 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | 年 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 月 | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | ...

2022年广东豪美新材股份有限公司公开发 行可转换公司债券2024年跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 变 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-040 广东豪美新材股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保情况概述 为满足子公司广东豪美精密制造有限公司（以下简称"豪美精密"）生产经营 所需资金，广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）近日与上海浦东发展 银行股份有限公司佛山分行（以下简称"浦发银行"）、广发银行股份有限公司佛 山分行（以下简称"广发银行"）分别签署了《最高额保证合同》，为子公司豪美 精密在浦发银行申请不超过等值人民币 1 亿元的授信、借款提供连带责任保证担 保，在广发银行申请人民币 2 亿元的授信、借款提供连带责任保证担保。 本次担保事项在公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议 和 2023 年度股东大会审议通过的担保额度内，无需再提交董事会或股东大会审 议。具体内容详见于公司 2024 年 3 月 19 日披露的《关于 2024 年度向商业银行 申请授信并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-016）。 2、债务人名称：广东豪美精密 ...

公司业务转型方向 - 围绕“低碳节能”和价值链延伸进行转型升级，建筑型材和工业型材是收入占比最大业务，建筑领域往系统门窗转型，工业领域往汽车轻量化材料和高端工业材转型 [2] 业务收入情况 - 2023年系统门窗业务销售收入5.03亿元，同比增长54.8% [3] - 2023年汽车轻量化业务销售收入约12.72亿元，同比增36.31% [3] 系统门窗业务增长驱动因素 - 房地产行业调整后，生存下来的开发商注重产品品质，新项目更多采用高品质门窗 [3] - 各地政府出台绿色建筑扶持政策，系统门窗节能优势促使开发商选用 [3] - 系统门窗渗透率偏低，目前在整个门窗市场渗透率仅有5%左右，欧洲市场达70%以上，消费者认知度加强将推动渗透率持续提升 [3] 工业领域盈利规划 - 加大汽车轻量化业务市场开拓力度，提升汽车材产销量，增加业务占比 [3] - 增加汽车材后加工工序及占比，目前以坯料出货为主 [3] 建材业务增长原因 - 房地产行业下行，公司调整产品结构，重点开拓商业、工业建筑等幕墙类客户，幕墙类产品进入门槛和技术要求高，加工费高，销量增长带来收入和毛利率提升 [4] 原材料价格影响 - 产品定价模式为“铝锭价格 + 加工费”，与铝锭贸易商签长期供货合同，通过“点价”锁定原材料价格，减少价格波动影响 [4] - 同类产品加工费基本稳定，盈利水平受铝锭价格波动影响较小，铝锭价格上涨会使销售收入增加、毛利率下滑 [4]

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-039 广东豪美新材股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押暨再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到持股 5%以上股东 南金贸易公司（以下简称"南金贸易"）的通知，获悉南金贸易将其质押给广东华 兴银行股份有限公司佛山分行（以下简称"华兴银行佛山分行"）的部分公司股份 解除质押并再次质押。具体情况如下： 一、股份解除质押及质押的基本情况 1、本次股份解除质押基本情况 2、本次股份质押基本情况 3、南金贸易及其一致行动人股份累计质押情况 单位：万股 股东名称 是否为控股股东或 第一大股东及其一 致行动人 本次 解除质 押股份数量 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 质押起始 日 质 押 解 除 日 质权人 南金贸易 是 1200 22.20% 4.84% 2023 年 3 月 23 日 2024 年 4 月 29 日 华兴银行佛 山分行 合计 - 1200 22.20% 4.84% - - - 单位：万股 股东 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-033 广东豪美新材股份有限公司 关于简式权益变动报告书（二）的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 25 日，公司控股股东豪美投资及其一致行动人南金贸易与赤钥 基金签署了《股权转让协议》，豪美投资将所持 700 万股公司股份、南金贸易拟 将所持 466 万股公司股份转让给上海赤钥投资有限公司-赤钥 12 号私募证券投 资基金（以下简称"赤钥基金"）转让股份合计 1166 万股，占公司总股本的 5.0092%。 公司披露了信息披露义务人赤钥基金提供的《简式权益变动报告书（二）》，具体 见公司于 2023 年 8 月 26 日披露的《简式权益变动报告书（二）》。 因受让方对相关规则理解存在偏差以及公司工作人员的疏忽导致上述报告 书部分内容存在错漏，现将上述报告中的部分内容补充更正如下： 无 一、简式权益变动报告书披露主体 更正前： 信息披露义务人：上海赤钥投资有限公司（代赤钥 12 号私募证券投资基金） 住所/通讯地址：上海市浦东新区紫竹路 383 弄 45 ...

广东豪美新材股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东豪美新材股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券公司信息披露内容与格式准则第15号— 权益变动报告书》(以下简称"《准则15 号》"）及相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 股票简称：豪美新材 股票代码：002988 信息披露义务人：上海赤钥投资有限公司（代赤钥12号私募证券投资基金） 住所/通讯地址：上海市浦东新区紫竹路383弄45号2层201室 一致行动人：赤钥2号私募证券投资基金、赤钥4号私募证券投资基金、赤钥5号私募证 券投资基金、赤钥6号私募证券投资基金、赤钥9号私募证券投资基金 住所/通讯地址：上海市浦东新区紫竹路383弄45号2层201室 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期： 2023 年 8 月 25 日 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《准则15号》的 规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在广东豪美新材股份有限公司 (以下简 称"公司""豪美 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-035 广东豪美新材股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人协议转让公司股份 暨权益变动提示性公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）控股股 东广东豪美投资集团有限公司（以下简称"豪美投资"）及其一致行动人南金贸 易公司（以下简称"南金贸易"）于 2023 年 8 月 25 日与上海赤钥投资有限公司 （代赤钥 12 号私募证券投资基金）（以下简称"赤钥基金"）签署了《股份转 让协议》，通过协议转让方式合计向赤钥基金转让股份 1166 万股，占公司总股份 数的 5.0092%。本次转让完成后，赤钥基金将成为公司持股 5%以上股东。 2、本次股份转让前，豪美投资、南金贸易及其一致行动人清远市泰禾投资咨 询有限责任公司（以下简称"泰禾投资"）、董卫东合计持有公司股份 150,206,841 股，占公司总股份数的 64.5299%；由上海赤钥投资有限公司担任基金管理人的 相关证券私募投资基金合计持有公司 2 ...