证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-030 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的议案。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会的召开时间 广东豪美新材股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 2、现场会议召开地点：广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城 1 号， 公司办公楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长董卫峰先生。 6、会议出席情况： 通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 149,357,241 股，占上市公司总 股份的 60.2343％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 149,351,741 股， 占上市公司总股份的 60.2321％。 公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的北京市君泽君律师事务所 律师出席或列席了现场会议。 7、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入14.11亿元，上年同期13.09亿元，同比增长7.85%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5871.33万元，上年同期2115.05万元，同比增长177.60%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5826.99万元，上年同期1761.27万元，同比增长230.84%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 6561.65万元，上年同期 - 6533.40万元，同比下降0.43%[5] - 本报告期基本每股收益0.2368元/股，上年同期0.0909元/股，同比增长160.51%[5] - 本报告期末总资产57.64亿元，上年度末59.10亿元，较上年度末下降2.47%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益25.94亿元，上年度末25.35亿元，较上年度末增长2.32%[5] - 营业总收入为1,411,443,160.03元，较上期1,308,664,953.71元增长[46] - 营业总成本为1,357,175,098.75元，较上期1,293,301,951.43元增加[46] - 公司营业利润为68046859.07元，上年同期为23879857.34元[47] - 公司利润总额为67386262.68元，上年同期为24783727.97元[47] - 公司净利润为58265942.23元，上年同期为20678928.84元[47] - 归属于母公司所有者的净利润为58713254.13元，上年同期为21150498.98元[47] - 公司综合收益总额为58289064.29元，上年同期为19393096.20元[47] - 基本每股收益为0.2368元，上年同期为0.0909元[47] 股东持股及质押情况 - 广东豪美投资集团有限公司持股比例35.78%，持股数量8872.96万股，质押3600万股[9] - 南金贸易公司持股比例23.68%，持股数量5870.70万股，质押3282万股[9] - 前十大无限售条件股东中，广东豪美投资集团有限公司持股88,729,600股，南金贸易公司持股58,707,000股[39] 资产项目变化 - 本报告期末货币资金2.56亿元，期初余额4.28亿元[20] - 货币资金期末余额2.5633990392亿元，期初余额4.282267481亿元，减少40.14%[35] - 应收款项融资期末余额1.0728687778亿元，期初余额1.4782069537亿元，减少27.42%[35] - 预付款项期末余额1.0677997323亿元，期初余额3807.824309万元，增加180.42%[35] - 资产总计为5,763,817,298.43元，较上期5,909,574,489.02元有所下降[43] 负债项目变化 - 流动负债合计为2,238,916,134.89元，较上期2,788,340,439.64元减少[43] - 非流动负债合计为934,117,813.96元，较上期588,850,434.06元增加[43] - 负债合计为3,173,033,948.85元，较上期3,377,190,873.70元减少[43] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为13.7983826762亿元，上期为11.5200219957亿元；经营活动现金流出小计本期为14.4545476473亿元，上期为12.1733624946亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6561.649711万元，上期为 - 6533.404989万元[28] - 投资活动现金流入小计本期为1094.25万元，上期为87.693813万元；投资活动现金流出小计本期为7082.224117万元，上期为1.0112851244亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5987.974117万元，上期为 - 1.0025157431亿元[28] - 取得借款收到的现金为692040000.00元，上年同期为626970000.00元[50] - 筹资活动现金流出小计为712626794.44元，上年同期为656165259.63元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 20586794.44元，上年同期为 - 29195259.63元[50] - 期末现金及现金等价物余额为220685539.19元，上年同期为232472723.61元[50] 收益及费用项目变化 - 非流动性资产处置损益为71.03775万元，计入当期损益的政府补助为44.635698万元，除套期保值业务外非金融企业金融资产和负债损益为19.477169万元，其他营业外收支为 - 83.904605万元，减所得税影响额6.746946万元，少数股东权益影响额（税后）1596.03元，合计44.339463万元[34] - 投资收益期末余额 - 303.71371万元，期初余额23.529676万元，减少1390.77%[36] - 其他收益期末余额986.934621万元，期初余额329.732551万元，增加199.31%[36] - 营业外支出期末余额164.016867万元，期初余额25.504227万元，增加543.10%[36] - 所得税费用期末余额912.032045万元，期初余额410.479913万元，增加122.19%[36] - 销售费用为21,653,159.24元，较上期24,410,843.11元减少[46] - 财务费用为24,342,780.75元，较上期29,290,074.18元减少[46] - 信用减值损失为5,916,311.41元，较上期4,984,856.52元增加[46]

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-028 广东豪美新材股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）于 2024 年 3 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》 （公告编号：2024-023）。本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式， 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台。根据有关规定，现就本次股东大会提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 根据公司于 2024 年 3 月 15 日召开的第四届董事会第十六次会议，决定于 2024 年 4 月 16 日召开 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-027 广东豪美新材股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保情况概述 为满足子公司广东豪美精密制造有限公司（原广东精美特种型材有限公司， 以下简称"豪美精密"）、豪美铝制品有限公司（以下简称"豪美铝制品"）生 产经营所需资金，广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"） 近日与交通银行股份有限公司清远分行签署了《保证合同》、与中国民生银行股 份有限公司佛山分行签署了《最高额保证合同》，为子公司豪美精密与交通银行 股份有限公司清远分行、中国民生银行股份有限公司佛山分行签订的主合同项下 的债务提供最高额保证担保，担保的最高额主债权本金金额分别为人民币 5.5 亿 元、1 亿元；公司向澳门国际银行股份有限公司出具了《担保书》，为子公司豪 美铝制品在澳门国际银行股份有限公司申请的借款提供连带责任保证担保，该笔 借款的额度为以 800 万美元为基础的人民币、美元或者港元借款，具体额度上限 为人民币 5,851.36 万元或 80 ...

光大证券股份有限公司 关于广东豪美新材股份有限公司 二、发行人基本情况 | 发行人名称 | 广东豪美新材股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 002988 | | 注册资本 | 232,770,000元 | | 注册地址 | 广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城 | | 办公地址 | 广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城 | | 法定代表人 | 董卫峰 | | 实际控制人 | 董卫峰、董卫东、李雪琴 | | 董事会秘书 | 王兰兰（代） | | --- | --- | | 联系电话 | 0763-3699509 | | 本次证券发行类型 | 公开发行可转换公司债券 | | 本次证券发行时间 | 2022年1月24日 | | 本次证券上市时间 | 2022年3月4日 | | 本次证券上市地点 | 深圳证券交易所 | 三、保荐工作概述 （一）尽职推荐阶段 保荐机构按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司及控股股东、实际 控制人进行尽职调查、审慎核查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文 件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及中介机构对中国证监会的意见进 行反馈答复 ...

光大证券股份有限公司 关于广东豪美新材股份有限公司 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：豪美新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：申晓毅 | 联系电话：020-37277007 | | 保荐代表人姓名：邓骁 | 联系电话：020-37277007 | 一、保荐工作概况 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | 是 | | 计制度、关联交易制度） | | | | 2023 年 11 月 3 日，公司在《投资者关系活 | | | 动记录表》披露，汽车轻量化业务客户覆 | | | 盖了宝马、奔驰、本田、丰田等合资车 | | | 型，广汽埃安、比亚迪、长安等国产品 | | | 牌。由于宝马等整车 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-026 广东豪美新材股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，广东豪美新材股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 824 万张可转换公 司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 82,400 万元，扣除各项发行费用（不 含税）后的实际募集资金净额为 813,165,660.38 元。容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）已对公司本次发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并 出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0025 号）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 转股价格：17.97 元/股 转股期限：2022 年 7 月 28 日至 2028 年 1 月 23 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 ...

投资者关系活动记录表 编号：2024 -002 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员 | 线上参与公司2023年度业绩说明会的投资者 | | 姓名 | | | 时间 | 2024年03月26日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长、总经理：董卫峰 | | | 财务总监、董事会秘书：王兰兰 | | | 1.恭喜公司去年扭亏为盈，请问公司未来的发展战 | | | 略是什么？ | | 投资者关系活动主要 | 答:非常感谢您的关注，公司将继续秉承"让每一块 | | 内容介绍 | 铝更有价值"的企业使命，坚守"诚信、责任、专注、 | | | 创新"的核心价值观，依托公司多年来在研发、生产、 | | | 销售、服务等方面的技术沉淀与经验积累。公司将坚定 | | | 不移地沿着铝产业链进行 ...

公司概况 - 豪美新材专注于建筑类铝型材、工业铝型材（含汽车轻量化铝型材）以及系统门窗的研发、设计、生产和销售 [3] - 2023年，公司主要经营指标创历史新高，铝型材销量25.24万吨，同比增长8.99%；销售收入59.86亿元，同比增长10.6%；归属于母公司所有者净利润1.81亿元，扣非净利润1.8亿元 [3] 业务发展 - 系统门窗业务：2023年实现销售收入5.03亿元，同比增长54.8% [3] - 汽车轻量化业务：2023年导入70个新定点项目，累计取得300余个定点项目；销售收入约12.72亿元，同比增长36.31% [3] - 建材业务：2023年通过调整产品结构，重点开拓商业建筑、工业建筑等幕墙类客户，毛利率有所提升 [4] 财务与采购 - 公司采用“铝锭价格+加工费”的定价模式，全年铝锭采购均价与市场均价相仿 [4] 竞争优势 - 技术优势：公司是业内少数能批量供应车用7系高强铝挤压合金的企业之一 [4] - 客户优势：公司已通过IATF16949体系认证，终端产品应用覆盖国内主流整车企业 [4] - 生产优势：公司具备稳定的生产交付能力，拥有专门的汽车轻量化工厂，厂区动线按生产工序布局，可最大化做到精益生产，提高生产效率 [4] 投资者问答 - 系统门窗下游客户回款情况：贝克洛向合作门窗厂收款，较少与房地产企业直接经济往来，回款资金虽有延迟，但较少违约和坏账 [3] - 汽车轻量化产品竞争优势：技术优势、客户优势、生产优势 [4] - 建材业务毛利增长原因：通过调整产品结构，重点开拓商业建筑、工业建筑等幕墙类客户，毛利率有所提升 [4] - 汽车轻量化业务主要收入产品：防撞梁和电池托盘为主要收入贡献产品 [4]

公司基本信息 - 公司股票代码为002988[6] - 公司注册地址为清远市高新技术产业开发区泰基工业城[6] - 公司网址为www.haomei-alu.com[6] - 公司董事会秘书为王兰兰，联系电话为0763-3699509[6] - 公司披露年度报告的媒体名称包括《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》[6] 公司财务表现 - 2023年公司营业收入达到598.61亿元，同比增长10.60%[7] - 2023年公司净利润为18.13亿元，较上年同期增长262.72%[7] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为27.03亿元，较上年同期增长329.35%[7] - 2023年公司基本每股收益为0.80元，较上年同期增长266.67%[7] - 2023年公司总资产达到590.96亿元，较上年末增长12.02%[7] 财务报告准则 - 公司报告期不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[8] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[9] 行业发展趋势 - 2023年全国铝加工材总产量约4695万吨，其中铝型材产量约2180万吨，占比46%[13] - 2023年建筑铝型材产量1230万吨，同比下降0.8%，占铝型材产量的56%[13] - 2023年工业铝型材产量950万吨，同比增加25%，占铝型材产量的44%[13] 公司产品与销售 - 公司是一家专注于建筑类铝型材、工业铝型材以及建筑类铝型材下游系统门窗的研发、设计、生产和销售的高新技术企业[18] - 公司主要产品包括建筑用铝型材、工业用铝型材和汽车轻量化铝型材，应用广泛于门窗、幕墙、工业应用和汽车结构件等领域[16] - 公司销售模式主要采取直销为主，经销和居间代理为辅的模式，国内销售以直销和经销为主，海外销售以直销和居间代理为主[17] 技术创新与研发 - 公司拥有国家认定企业技术中心、国家认可CNAS实验室、省工程技术中心等研发平台，具备独立的研究、开发、实验、产业化能力[21] - 公司拥有39项发明专利和306项实用新型专利[22] - 公司的“HAOMEI”品牌获得中国驰名商标荣誉称号，成为多家知名客户的铝材供应商[22] 公司发展战略 - 公司面对宏观和行业经济环境不确定性，加强内部管理，优化业务结构，以创新驱动核心竞争力提升[25] - 公司持续推动转型升级，特别是在系统门窗业务和汽车轻量化业务方面[26] - 公司在技术创新方面投入1.83亿元，持续加大在铝合金新型材料、汽车轻量化材料与部件、节能系统门窗等领域的研发与创新力度[26] 公司治理与社会责任 - 公司将继续秉承“让每一块铝更有价值”的企业使命，坚守“诚信、责任、专注、创新”的核心价值观[108] - 公司将坚定不移地沿着铝产业链进行转型升级，致力于铝型材产业链的延伸与价值提升，逐步发展成为行业内最具竞争力与影响力的系统门窗、汽车轻量化铝型材和高端铝合金型材的提供商[108] - 公司将市场开拓为重要途径，拓展系统门窗、汽车轻量化铝型材市场[110] 公司风险与合规 - 公司报告期内不存在以投机为目的的衍生品投资[90] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[175] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[187]