【RSM】容诚 审计报告 广东豪美新材股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0156 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）" 近行业 "在行业" 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 119 | 审计报告 容诚审字[2024]518Z0156 号 广东豪美新材股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东豪美新材股份有限公司(以下简称"豪美新材")财务报表,包 括 2023年 12月 31日的合并及母公 ...

广东豪美新材股份有限公司 监事会关于 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求，公司董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行 了评价，并出具《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司 《2023 年度内部控制自我评价报告》，现发表意见如下： 公司建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效的执行。内部 控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了 较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股 东的利益。公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地 反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司在 2023 年度的所有重大事项 方面都得到有效的内部控制。 许源灶 毕敏瑜 崔杏妙 广东豪美新材股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 19 日 ...

广东豪美新材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：郑德珵） 本人作为广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的相关规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。 现将本人在 2023 年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、2023 年度出席会议情况 2023 年度，本人认真参加公司的董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。自 本人任职以来，公司各次会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023 年度本人对公司董事会各项议 案及公司其他事项没有提出异议。2023 年度本人出席董事会、股东会、董事会专 门委员会会议的情况如下： 1、2023 年公司共召开 11 次董事会，本人均全部亲自出席；召开 3 次股东 大会，本人亲自出席 2 次 ，对提交董事会、股东大会的议案认真审议，投出同 意票，没有反对、弃权情形。 ...

【RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广东豪美新材股份有限公司 容诚专字[2024] 518Z0186 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 关于广东豪美新材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024] 518Z0186 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wg.fngf.gov.cn】"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 进行 广东豪美新材股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了广东豪美新材股份有限 公司(以下简称"豪美新材")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年3月15日出具了容诚审字 [2024]518Z0156 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》 ...

广东豪美新材股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）于 2024 年 3 月 15 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于续聘会计师事 务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚 会计师事务所"）作为公司 2024 年度的审计机构，负责公司财务、内部控制审 计，聘期一年。本议案尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首 席合伙人肖厚发。 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-014 2、人员信息 截至 ...

一、董事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）于 2024 年 3 月 5 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出了召开第四届董事会 第十六次会议的通知，并于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室召开了第四届董事会 第十六次会议。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。经董事审议及投票表决，形成以 下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 经与会董事审议，认为：公司董事会编制的《2023 年年度报告全文》《2023 年年度报告摘要》，真实、准确、完整反映了公司 2023 年经营情况。 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-021 广东豪美新材股份有限公司 第四次董事会第十六次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露的《2023 年年度报告全文》《2023 年年度报告 摘 ...

"רsM | 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 广东豪美新材股份有限公司 容诚专字[2024] 518Z0188 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。"进行企 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | 3-10 | the state 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024] 518Z0188 号 广东豪美新材股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广东豪美新材股份有限公司(以下简称"豪美新材")董事会 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对豪美新材董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴 ...

广东豪美新材股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 为进一步完善广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 强化权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机制，促进公司长期可持续发 展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经 董事会薪酬委员会研究，决定制定 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪 酬方案如下： 一、适用对象 本薪酬方案适用于公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 经薪酬与考核委员会确认，根据公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬情况，结合行业、地区薪酬水平，2024 年拟确定董事、监事和高级管理人员 薪酬如下： 1、非独立董事薪酬 1、上述薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。 2、公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，薪酬按其实际任期计算和发放。 4、高级管理人员薪酬 1 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管 ...

董事会关于公司 2023 年度计提资产减值准备合理性的说明 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 15 日 召开第四届董事会第十六次会议，认真审议了《关于公司 2023 年度计提资产减 值准备的议案》，现就公司 2023 年度计提资产减值准备的合理性说明如下： 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，依据充分、严谨，体现了会计谨慎性原则。本次计提资产减值准备使公司会 计信息更具合理性，真实、公允地反映了截至 2023 年 12 月 31 日公司的财务状 况和经营成果。 广东豪美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 19 日 ...

独立董事专门会议 广东豪美新材股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及规范性文件的有关规定，广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 3 月 14 日召开。会议由过半数独立 董事共同推举郑德珵先生召集并主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立 董事 3 人。经审议及投票表决，审议并通过以下议案： 一、 审议通过《关于 2023 年度拟不进行现金分红的议案》 公司《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》充分考虑了公司的实 际经营情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，可以充分调动公司董事、 1 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年 修订）》《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》，公司当年以现金为对价、集中 竞价为交易方式实施的回购股份金额视同现金分红余额，纳入该年度现金分红的 相关比例计算。 公司 2023 年度回购金额视同 ...