回购计划 - 拟用于回购资金总额1.5 - 2.5亿元[2] - 回购价格不超28元/股，期限12个月[2] - 截至2025.8.31回购7358424股，占总股本2.8867%[3] - 截至2025.8.31成交总金额2.4998040897亿元[3] - 2025.6.3将回购价格上限从27.84元/股调为45元/股[5] - 后续将在期限内继续实施并披露信息[6]

公司股价表现 - 8月28日股价下跌5.16%至41.50元/股 成交额8851.43万元 换手率0.81% 总市值105.79亿元 [1] - 连续3天累计下跌3.46% [1] 主营业务构成 - 工业用铝型材占比37.99% 汽车轻量化铝型材占比26.84% 建筑用铝型材占比26.29% 系统门窗销售占比8.46% 其他业务占比0.42% [1] 机构持仓变动 - 华夏行业景气混合基金二季度减持157.73万股 当前持有315.68万股（占流通股1.24%） [2] - 当日浮亏713.43万元 三日累计浮亏495.61万元 [2] 基金产品表现 - 华夏行业景气混合基金规模72.61亿元 今年以来收益40.01%（同类排名934/8190） 近一年收益86.03%（同类排名532/7966） 成立以来收益329.7% [2] - 基金经理钟帅管理规模82.53亿元 任职期间最佳回报151.2% 最差回报3.25% [3]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月12日14:00以现场与通讯结合方式召开2025年第一次债券持有人会议 [2] - 会议地点为广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号公司办公楼会议室 [2] - 债权登记日设定为2025年9月5日 登记在册的豪美转债持有人有权参会 [2] 审议议案内容 - 唯一审议议案为《关于变更部分可转债募投资金用途的议案》 [1] - 该议案已经公司第四届董事会第三十一次会议于2025年8月22日审议通过 [1][2] 参会人员范围 - 包括债权登记日登记在册的债券持有人及其委托代理人 [2] - 公司董事、监事和高级管理人员需出席会议 [2] - 公司聘请的见证律师及法规要求的其他人员也在参会范围内 [2] 会议登记安排 - 法人需提供营业执照复印件加盖公章 法定代表人证明及债券账户卡 [2][3] - 个人持有人需提供身份证复印件及债券账户卡 [4] - 委托代理人需额外提交授权委托书及代理人身份证 [2][4] - 登记截止时间为2025年9月8日16:30 可通过信函或邮件方式登记 [4] 表决机制与规则 - 表决采取记名方式 同一表决权不得重复投票 [2] - 通讯表决需在2025年9月8日至9月11日16:30前送达表决票 [5] - 决议需经出席会议的二分之一以上有表决权持有人同意方为有效 [1][5] - 会议决议对全体债券持有人具有法律约束力 [1][6] 联系方式与附件 - 联系人为董事会秘书王兰兰及证券事务代表张恩武 [6] - 联系电话0763-3699509 指定邮箱haomei-db@haomei-alu.com [6] - 公告包含授权委托书 参会登记表及表决票三份附件 [6][7][8][9]

募集资金变更概述 - 公司拟变更部分可转债募集资金用途 将原"营销运营中心与信息化建设项目"剩余资金7843.91万元转投至"汽车轻量化零部件华东生产基地项目" 变更资金占募集资金净额比例9.65% [1][2] - 原可转债发行规模824万张 每张面值100元 募集资金总额8.24亿元 实际募集资金净额8.13亿元 [1] - 截至2025年7月31日 募集资金累计使用6.78亿元 剩余资金1.35亿元 [2] 原募投项目调整原因 - 营销中心建设策略转向轻资产模式 通过经销商合作建设展示店 替代原计划在上海/郑州/成都购置物业建设体验中心的方案 [4] - 信息化建设因现有OA/财务/项目管理等系统已深度关联 且AI大模型等新技术快速迭代 原规划内容已无法匹配当前技术趋势 [5] - 截至2025年7月31日 原项目仅投入1143.3万元 剩余7843.91万元（含利息）未使用 [3][4] 新项目投资规划 - 汽车轻量化零部件华东生产基地项目总投资2.6亿元 其中固定资产投资1.7亿元 流动资金9000万元 [5] - 项目建成后将形成年产防撞梁1.2万吨/门槛梁0.9万吨/电池托盘0.8万吨/其他结构件0.1万吨的加工能力 [5] - 项目达产后预计年新增销售收入约7.5亿元 年均净利润约5000万元 [11] 战略布局必要性 - 长三角区域为汽车产业核心集群 奇瑞/比亚迪/蔚来/吉利/江淮/大众/特斯拉等主机厂集中布局 [6] - 公司现有广东清远生产基地距离长三角较远 导致物流成本高/交付周期长/服务响应慢 [6][7] - 供应链本地化已成为整车厂核心考核指标 近地化配套需求迫切 [6] 技术可行性支撑 - 公司具备车用7系铝挤压合金批量加工能力 相关技术获广东省科技进步一等奖 [8] - 通过IATF16949汽车质量管理体系认证 终端客户覆盖奔驰/宝马/丰田/本田及广汽/长城/吉利等品牌 [8][10] - 研发平台包括国家认可CNAS实验室/省工程技术中心/博士后创新实践基地等 [7] 市场订单保障 - 汽车轻量化产品订单饱满 产能利用率及产销率维持高位 [7] - 终端客户中多数已在长三角建设生产基地 新增产能消化有保障 [9] - 与长三角区域客户合作深化 潜在项目需求巨大 [7][9]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日以现场方式召开 应出席监事3人全部实际出席 召集和召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会认为2025年半年度报告及摘要真实准确完整反映了公司上半年经营情况 表决获全票通过 [1] 募集资金使用情况 - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告获监事会全票通过 被认为真实准确反映实际情况 [2] - 调整原募集资金使用计划 停止投入"营销运营中心与信息化建设项目" 将剩余资金全部转入新增"汽车轻量化零部件华东生产基地项目" 表决获全票通过 [2] - 募集资金调整方案尚需提交股东大会审议 [2] 会计师事务所续聘 - 续聘容诚会计师事务所为公司审计机构获监事会全票通过 该议案需提交股东大会审议 [2] 注册资本变更及章程修订 - 注册资本变更是因可转债转股导致股本增加 公司章程修订符合相关法律法规 表决获全票通过 [3] - 章程修订案需提交股东大会审议 [3]

会议基本信息 - 公司决定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会 现场会议时间为14:30 网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00进行 互联网投票系统开放时间为9:15至15:00 [1][7][9] - 股权登记日为2025年9月5日 登记在册股东均有权出席 可采用现场或网络投票方式 重复投票以第一次为准 [2] - 会议地点位于广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号公司办公楼会议室 [2] 审议议案内容 - 非累积投票提案包括变更公司注册资本并修订《公司章程》议案 以及需逐项表决的补充修订内部管理制度议案（含7个子议案） [5][12] - 累积投票提案采用等额选举方式 涉及独立董事及非独立董事选举 独立董事候选人资格需经深交所备案审核无异议 [6][9] - 议案3及议案4项下子议案4.01和4.02为特别决议事项 需经出席股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 [6] 表决与计票规则 - 中小投资者表决将单独计票 指除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [6] - 累积投票中股东选举票数按持有股份乘以应选人数计算 可分配给候选人但不得超总票数 独立董事与非独立董事表决分开进行 [6][8] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码身份认证 通过http://wltp.cninfo.com.cn系统操作 [9] 会议登记方式 - 登记需提供身份证、证券账户卡及持股证明 法人股东需加盖公章的营业执照复印件 可通过电子邮件或信函办理 [7] - 联系人为董事会秘书王兰兰及证券事务代表张恩武 联系电话0763-3699509 邮箱haomei-db@haomei-alu.com [7]

担保申请 - 申请担保人应至少提前10个工作日向财务部提交申请书及附件[7] 股东会审议担保情形 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%[9] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%[9] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%[9] - 被担保对象最近一期财务报表资产负债率超70%[10] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%[10] - 按担保金额连续十二个月内累计计算原则，超公司最近一期经审计净资产50%[10] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保[10] 审批通过条件 - 董事会审批的对外担保事项，需全体董事过半数通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[10] - 股东会审议的对外担保事项，需经出席会议股东所持有效表决权过半数通过[10] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律法规和《公司章程》执行[15] - 制度与国家后续法规或修改后的《公司章程》抵触时按其执行并及时修改[15] - 制度由公司董事会负责解释[15] - 制度修改草案由董事会提出并经股东会审议通过[15] - 制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时相同[15] 其他 - 文档涉及广东豪美新材股份有限公司[16] - 文档时间为2025年8月[16]

控股股东权利与义务 - 控股股东指持股超公司股本总额50%或持股比例低于50%但表决权足以影响股东会决议的股东[2] - 股东应依法行使权利，不得滥用权利损害公司和其他股东利益[3] 信息披露与配合 - 控股股东和实际控制人应指定人员负责信息披露，配合公司工作[4] 资金与担保限制 - 控股股东和实际控制人不得占用公司资金、强令公司违法违规担保[4] - 存在占用资金、违规担保情况，在问题解决前不得转让股份，转让资金用于清偿的除外[6] 赔偿责任 - 对公司违法行为负责的控股股东及实际控制人，应用股权及资产赔偿中小投资者[8] 股东权利保护 - 控股股东和实际控制人应保护中小股东提案权、表决权等权利[9] 公司独立性维护 - 控股股东和实际控制人不得通过非股东权利方式影响公司人员独立[10] - 控股股东和实际控制人及其关联人不得影响公司财务独立[7] - 控股股东和实际控制人应维护公司业务独立，避免同业竞争[9] 关联交易限制 - 控股股东等不得要求公司进行显失公平关联交易[11] 股份买卖规定 - 控股股东等买卖股份应遵守规定，不得利用未公开信息牟利[13] 控制权转让要求 - 控股股东转让控制权前应调查受让人情况，归还占用资金、解除违规担保[14] 减持限制 - 大股东因证券期货违法犯罪等未满6个月或被公开谴责未满3个月不得减持[15] - 控股股东因公司证券期货违法犯罪等未满6个月或被公开谴责未满3个月不得减持[16] - 大股东减持应提前15个交易日报告披露计划，实施完毕或未实施需2个交易日报告公告[16] - 最近3个会计年度累计现金分红低于年均净利润30%，控股股东不得集中竞价或大宗交易减持[16] - 最近20个交易日任一日收盘价低于净资产，控股股东不得集中竞价或大宗交易减持[16] - 首次公开发行时持股5%以上第一大股东及其一致行动人应遵守减持规定[19] 股份变动披露 - 控股股东表决权股份比例增减1%应次日通知公司并公告[19] 股份质押关注 - 公司控股股东等持有的5%以上股份出现质押等情况或有强制过户风险时需关注[23] 股份增持规定 - 拥有权益股份达已发行股份30% - 50%，一年后每十二个月内增持不超2% [27] - 拥有权益股份达已发行股份50%以上，继续增持不影响上市地位[27] - 上市公司控股股东等披露增持计划需包含多项内容，且要承诺实施期限内完成[28] - 增持计划实施期限过半时，需披露增持股份进展公告[28] - 特定情形增持股份比例达2%等时点，需披露股份增持结果公告和律师核查意见[30] - 通过集中竞价方式每累计增持股份比例达2%，需披露股份增持进展公告[30] - 公司发布定期报告时，增持计划未完成需披露实施情况[33] - 发布增持计划实施完毕公告前，增持主体不得减持股份[33] 信息保密与披露 - 控股股东等对涉及公司的未公开重大信息应保密并公平披露[24] 声明与承诺 - 控股股东等应签署《控股股东、实际控制人声明及承诺书》，声明持股等情况[48] - 控股股东等应履行遵守法规等职责并在承诺书作承诺[50] - 承诺人承诺应明确、具体、可执行，有履约时限[51][52] - 公司应披露承诺人承诺事项及履行情况[53] 承诺追加与通知 - 承诺人追加承诺后两交易日内通知公司董事会并公告[55] 股份过户承诺 - 股份非交易过户，受让方遵守原股东承诺[56] 承诺监督与责任 - 公司董事会督促承诺人遵守承诺，违规时要求承担责任[57] 承诺变更与豁免 - 特定承诺不得变更或豁免，特定情形可变更或豁免[58][59] - 变更、豁免承诺方案经程序审议，部分需股东会审议[60] 控制权丧失承诺处理 - 控股股东等丧失控制权，未履行承诺应履行或由收购人承接[41]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事不少于一名[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 会议召开前五天通知全体委员，可随时召开[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销委员职务[11] 会议记录 - 会议记录保存期不得少于十年[14]

广东豪美新材股份有限公司 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程 序化、投入产出效益化。 第三条 本制度所称经营及投资事项包括： （一）购买或者出售资产； 上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品 等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在 第 1页，共 6页 广东豪美新材股份有限公司 重大经营及投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）的重大经 营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决 策的科学、规范、透明，有效防范风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定重大经营及投资决策管 理制度（以下简称"本制度"）。 （二）对外投资（含委托理财，对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）租入或者租出资产； （五）委托或者受托管理资产和业 ...