北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市宝明科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：深圳市宝明科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市宝明科技股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律 师出席了公司于 2023 年 12 月 18 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的 有关事实以及公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝明科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议审议通过了《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定 于 2023 年 12 月 18 日（星期一）15:00 召开 2023 年第三次临时股东大会。现将 会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2023-073 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第五届董事会第三次会议决议召 集本次股东大会，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 18 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2023-072 二、《公司章程》修订情况 基于上述公司经营范围变更情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》等 相关法律法规的规定，公司拟对《深圳市宝明科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的部分条款进行修订，具体情况如下（修改的内容以黑色 加粗突出显示）： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为： | | | 研发、生产和销售背光源、新型平板显示器 | | | 件；新材料技术研发；新兴能源技术研 | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为： | 发；新型膜材料制造；新型膜材料销售； | | 研发、生产和销售背光源、新型平板显示器 | 电子专用材料研发；电子专用材料制 | | 件；货物及技术进出口；（法律、行政法规、 | 造；电子专用材料销售；石墨烯材料销 | | 国务院决定规定需要前置审批和禁止的项目 | 售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素 | | 除外）；机械设备租赁（不配备操作人员的 | 制品销售；货物及技术进出口；（法律、行 | | 机械设备租赁，不包括金融租赁活动） ...

深圳市宝明科技股份有限公司 章程 二○二三年十二月 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公 司（以下简称"公司"）。公司以整体变更方式设立，在深圳市工商行政管理局注 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91440300790476774P，深圳宝明精 工有限公司（以下简称"宝明有限"）原有的权利义务均由公司承继。 第三条 公司于 2020 年 5 月 25 日经中华人民共和国证券监督管理委员会"证 监许可[2020]978 号核准"，首次向社会公众发行人民币普通股不超过 3,450 万 股，并经深圳证券交易所"深证上〔2020〕666 号"同意，于 2020 年 08 月 03 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：深圳市宝明科技股份有限公司 中文全称：深圳市宝明科技股份有限公司 中文简称：宝明科技 英文全称：SHENZHEN BAOMING TECHNOL ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2023-071 深圳市宝明科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议于 2023 年 12 月 1 日以现场表决的方式召开，本次会议由监事会主席丁雪莲女 士主持。会议通知于 2023 年 11 月 25 日以邮件、电话或专人送达等方式向各位 监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开程序 符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 1、第五届监事会第三次会议决议。 特此公告。 2023 年 12 月 2 日 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 深圳市宝明科技股份有限公司 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

深圳市宝明科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构建设，改善董事会结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，促进公司规 范运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《深圳 市宝明科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，并结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照相关法 律、行政法规、中国证监会规定及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立 董事应当主动履行职责，维护公司整体利益。 第四条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2023-070 深圳市宝明科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议于 2023 年 12 月 1 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 25 日以邮件、电话或专人送达等方式向各位董事、监事、高级管理人员发出。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长李军先生主持， 公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围及修订< 公司章程>并办理 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2023-069 深圳市宝明科技股份有限公司 2023 年 11 月 25 日 关于控股子公司宝美电子完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于注 销控股子公司宝美电子相关事项的议案》，同意对惠州宝美电子显示科技有限公 司（以下简称"宝美电子"）进行清算注销，并授权公司管理层及惠州市宝明精 工有限公司法定代表人依法办理相关清算和注销等工作。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销控股子公司宝美电子相关事项 的的公告》（公告编号：2023-065）。 近日，公司收到惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会市场监督管理局下发 的《登记通知书》，宝美电子按照有关程序已经完成了注销登记手续。本次注销 完成后，宝美 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2023-068 深圳市宝明科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2 号楼 3001 4、法定代表人：李军 一、担保情况概述 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三十二次会议、2023 年 5 月 18 日召开公司 2022 年度股 东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款 并相互提供担保的议案》，同意公司及子公司计划 2023 年向银行等金融机构申 请综合授信/贷款额度累计不超过人民币 60 亿元。在上述综合授信/贷款额度内， 公司及子公司根据融资授信的实际需要，相互之间提供担保。具体内容详见公司 于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款并相互提供担保的公告》 （公告编号 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2023-067 深圳市宝明科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证 券简称：宝明科技，证券代码：002992）2023 年 11 月 16 日、2023 年 11 月 17 日、2023 年 11 月 20 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20.00%， 根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司已披露的经营情况内外部环境未发生重大变化； 4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项； 5、经核查，控股股东及实 ...