北京中岩大地科技股份有限公司 北京市东城区朝阳门北大街 言永中和会计师事务所 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 联系申话: certified public accountants 关于北京中岩大地科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA8F0030 北京中岩大地科技股份有限公司 北京中岩大地科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京中岩大地科技股份有限公司(以下简 称中岩大地公司）2023年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 15 日出具了 XYZH/2024BJAA8B0086 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及深圳 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次 会议分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、 2023 年度利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现合并 报表的净利润为 13,767,159.58 元，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的 净利润为 18,908,622.08 元，母公司实现净利润为 37,885,112.65 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表归属于上市公司股东累计未分配利润为 260,353,752.26 元，母公司累计未分配利润为 305,643,948.66 元。根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定 ...

北京中岩大地股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-10 | 北京中岩大地股份有限公司 关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告 北京中岩大地科股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》的相关规定，将北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中岩大地科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1275 号），公司向社会公众公开发行人民币普 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 北京中岩大地科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）， 就公司在任独立董事、陈涛先生、曾辉耀先生、申剑光先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈涛先生、曾辉耀先生、申剑光先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 2024 年 4 月 15 日 北京中岩大地科技股份有限公司 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京中岩大地科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京中岩大地科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外， ...

北京中岩大地科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——张新卫 各位股东、股东代表： 2023 年，本人作为北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事具备法律、法规要求的独立性，本人及相关亲属均不在公司及其附属 企业持有股份或享有权益，且拥有良好的诚信记录。本人在任职期间严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实、尽 职地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，审议会议相关议案，独立、客观、 公正地发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本人现 将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 新卫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年生，毕业于北方工业大 学，学士学位，中级经济师、注册会计师、资产评估师。2000 年至 2011 年历任 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、部门经理；2011 年至 2019 年任北京华政税务师事务所合伙人、副总经理；2019 年至今任鑫荣懋集团股份 有限公司独立董事；2019 年至今任浙江瑞 ...

2024 年 4 月 公司简称：中岩大地 证券代码： 003001 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司 关于 北京中岩大地科技股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划 回购价格并回购注销部分限制性股票相关 事项 之 独立财务顾问报告 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本激励计划履行的审批程序 7 | | | 五、独立财务顾问意见 | 9 | | 六、备查文件及咨询方式 | 13 | 一、释义 1．中岩大地、本公司、公司：北京中岩大地科技股份有限公司 2．独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 3．独立财务顾问报告：《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于北 京中岩大地科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整及回购注销部 分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告》 4．本激励计划、限制性股票激励计划：北京中岩大地科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 5．限制性股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 内部控制审计报告 索引 页码 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 | telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话: +86 (010) 6554 2288 北京中岩大地科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称中岩大地公司)2023年12月31日财务报 告内部控制的有效性。 Donacheng District. Bei ublic accountants Block A. Fu Hua Mans 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA8B0107 北京中岩大地科技股份有限公司 一、企业对内部控制的责任 审计报告(续) 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中岩大地公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-037 北京中岩大地科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开了第三届董事会第十九次会议，决定于 2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:00 召开公司 2023 年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 15 召开第三届董事会第 十九次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，同意公 司于 2024 年 5 月 7 日召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和 《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-031 北京中岩大地科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议，审议了《关于公司董事 2024 年度薪酬方案 的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》。同日，公司召 开第三届监事会第十五次会议，审议了《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议 案》。上述议案中《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》和《关于公司监 事 2024 年度薪酬方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。 为进一步完善公司的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，有效调动董 事、监事、高级管理人员的积极性，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等 有关法律法规及《公司章程》，结合公司经营规模及公司董事、监事、高级管理 人员所承担的职责和工作要求，特制订本方案。 一、适用范围 全体董事、监事和高级管理人员。 二、 ...