山西壶化集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 山西壶化集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第三章 职责权限 1 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治 理准则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山西壶化集团股份 有限公司章程》的规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 ...

业绩相关 - 监事会认为公司2023年度财务报告能真实反映财务状况和经营成果[7] - 监事会认为公司2023年度利润分配预案与实际经营等匹配，符合规定[13] 会议情况 - 2023年公司监事会召开5次会议[1] 重大事项 - 2023年8月参与安顺化工100%股权竞拍[3] - 2023年12月向关联方购置总部办公楼[3] 未来展望 - 2024年监事会将继续履行监督职责，加强对重大事项监督[16]

山西壶化集团股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） 山西壶化集团股份有限公司 公司章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决与决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 总经理 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 军工事项特别条款 第十三章 附则 山西壶化集团股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中 ...

市场扩张和并购 - 壶化股份2023年现金购买邯郸壶化安顺科技100.00%股权并纳入财报合并范围[3] 财务内控 - 壶化股份评价2023年末内控有效性未纳入被收购公司[3] - 审计机构审计内控工作未纳入被收购公司[3] - 审计机构认为壶化股份2023年末财务报告内控有效[5] 审计机构信息 - 信永中和会计师事务所出资额6000万元[11] - 成立日期为2012年03月02日[11] - 批准执业文号为京财会许可[2011]0056号，日期为2011年07月07日[17]

广发证券股份有限公司 关于山西壶化集团股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"持续督导保荐机构"）作 为山西壶化集团股份有限公司（以下简称"壶化股份"、"公司"）的持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关规定，对壶化股份使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西壶化集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可【2020】1966 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5000 万股，每股发行价格为 8.22 元，募集资金总额为 41,100.00 万元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 34,059.90 万元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具"XYZH/2020BJGX0807 号"《验 资报告》。公司对募集 ...

财务表现 - 2024年第一季度，山西壶化集团营业收入为177,923,141.56元，同比下降13.64%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为13,740,590.23元，同比增长28.17%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-10,539,931.42元，同比下降99.29%[4] - 基本每股收益为0.0689元，同比增长28.54%[4] - 公司非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为10,532.77元，政府补助为2,619,227.74元，公允价值变动损益为10,373,700.00元[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少56.88%，主要原因为收入减少[7] 股东持股情况 - 公司前10名股东中，长治市方圆投资有限公司持股26.58%，秦跃中持股20.60%[8] - 公司股东莫常春通过普通证券账户持有182,700股，通过投资者信用证券账户持有1,211,900股[10] 股票回购情况 - 公司股票回购专用证券账户持股数量为2,005,044股，占公司总股本的1%[11] - 公司通过回购专用证券账户回购股份，实际回购股份2,005,044股，占公司总股本的1%[12] 资产情况 - 公司于2024年第一季度期末，流动资产总额为909,054,834.39元，较期初下降了130,495,991.26元[14] - 公司在2024年第一季度期末，非流动资产总额为984,115,008.41元，较期初增加了79,164,671.63元[15] 季度财务表现 - 公司2024年第一季度营业总收入为177,923,141.56元，较上期下降了28,102,841.66元[16] - 山西壶化集团股份有限公司2024年第一季度净利润为12,099,905.50元，较上一季度略有增长[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-10,539,931.42元，较上一季度有所下降[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-73,877,737.35元，较上一季度大幅减少[20]

山西壶化集团股份有限公司 董事会议事规则 山西壶化集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范董事会的决策程序和行为，确保董事会高效运作和科学决策，特制定 本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《山西壶化集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合本公司实际情况制定。 第二章 董事会职权 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名、提议，聘任或者 解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的 ...

本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更是山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的变更，无需提交 公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-023 山西壶化集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 《会计准则解释第 16 号》规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。对于不是企业合并、交易发生时 既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产 和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承 租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固 定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用 《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始 确认递延所得税负债和递延所得税资产 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-026 山西壶化集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、上一年度日常关联交易实际发生情况 一、日常关联交易基本情况 1、概述 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"、"壶化股份"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张志兵回避表 决，本次关联交易事项已经董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通 过。 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，本次关联交易金额在董事会审批权限内，不需提交股东大会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关上市公司日常关联交易管理的 有关规定，公司及子公司 2024 年度拟向关联方山西壶化河东民爆器材有限公司、 山西中煤平朔爆破器材有限责任公司（以下分别简称"河东民爆""中煤平朔"） 销售产品、提供服务的总额不超过人民币 10,800,00 ...

一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-024 山西壶化集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）为公司 2024 年度财务报告与内部控制的审计机构。本事项 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和共有合伙人（股东）245 人，注册会计 师 1,656 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 ...