董事会提名 - 广州地铁设计研究院董事会提名曹云明为第三届董事会独立董事候选人[1] 提名人保证 - 提名人保证声明真实、准确、完整，否则承担法律责任[39] - 若被提名人任职期间不符合要求，提名人将及时报告并督促其辞职[39] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[21][22] - 被提名人近十二个月无相关情形[27] - 被提名人无相关刑事、行政处罚记录[30] - 被提名人近三十六月无交易所谴责或多次通报批评[33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[38]

独立董事候选人情况 - 韦岗作为广州地铁设计研究院第三届董事会独立董事候选人，已通过第二届董事会提名委员会资格审查[1] 独立董事任职合规情况 - 本人及直系亲属等不在公司及其关联企业任职、持股等符合规定[20][21][22][23][24][26] - 本人最近十二个月内无相关禁止情形[27] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[36] - 本人在公司连续担任独立董事未超过六年[37]

独立董事提名 - 广州地铁设计研究院董事会提名韦岗为第三届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过第二届董事会提名委员会资格审查[1] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[25][28] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[34]

股东大会信息 - 公司将于2024年10月30日召开2024年第四次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年10月30日15:00，网络投票时间为2024年10月30日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年10月25日[3] 选举信息 - 第三届董事会非独立董事应选5人，独立董事应选3人，监事会股东代表监事应选3人[4][5][6][16][17] - 选举非独立董事、独立董事、股东代表监事时股东拥有的选举票数分别为股份总数×5、×3、×3[22] 投票规则 - 非累积投票提案4.00、5.00须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过[5] - 提案2.00需对中小投资者单独计票[6] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见[23] 登记信息 - 登记时间为2024年10月28日9:00 - 11:30，14:00 - 17:00[8] - 登记地点为广东省广州市越秀区环市西路204号2楼投资和证券事务部[8] 其他信息 - 会议联系人许维、孙艺汉，联系电话020 - 83524958[8] - 公告日期为2024年10月15日[12] - 网络投票代码为363013，投票简称为地铁投票[21] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月30日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年10月30日上午9:15，结束时间为下午3:00[25]

董事会提名 - 广州地铁设计研究院董事会提名张斌为第三届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[27][30][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[36][37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[39] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[39]

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-056 （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 广州地铁设计研究院股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十五次会议于 2024 年 10 月 14 日（星期一）以通讯表决方式召开，会议通知已 于 2024 年 10 月 11 日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，无委托出席情况。会议由董事长农兴中先生主持，本次 会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决方式审议通过以下议案： 经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名农兴中先生、王迪 军先生、王建先生、李曼莹女士、王鉴女士为公司第三届董事会非独立董事候选 人，任期自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三 ...

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，非独立董事6名（含1名职工董事），独立董事3名，每届任期三年[1] 人员持股 - 农兴中直接持股99,062股，比例0.0243%，有42,455份未行权股票期权[9] - 王迪军直接持股88,954股，比例0.0218%，有38,123份未行权股票期权[10] - 王建直接持股32,300股，比例0.0079%[12] 换届选举 - 2024年10月14日召开会议审议换届议案，需股东大会审议[1] - 换届提交2024年第四次临时股东大会，独董和非独董累积投票逐项表决[2] 独董情况 - 韦岗已取得资格证书，曹云明、张斌承诺培训取证，张斌为会计专业人士[3] - 王鉴、曹云明、韦岗、张斌任职资格符合规定[16][18][19][20]

会议情况 - 公司第二届监事会第二十三次会议于2024年10月14日通讯表决召开[1] - 应出席监事5人，实际出席5人，无委托出席[1] 人事提名 - 提名方思源、陈瑜、金元元为第三届监事会股东代表监事候选人[2] - 第三届监事会任期自2024年第四次临时股东大会通过起三年[2] 议案审议 - 审议通过《关于拟聘请会计师事务所的议案》[5] - 两议案尚需提交公司股东大会审议[4][6]

监事会换届 - 2024年10月14日召开第二届监事会第二十三次会议审议换届选举议案，需股东大会审议[1] - 提名方思源、陈瑜、金元元为第三届监事会股东代表监事候选人[1] - 第三届监事会任期自2024年第四次临时股东大会通过起三年[2] - 换届无董事亲属任监事情形，就任前第二届监事继续履职[2][3] - 三名候选人截至公告日未持股，无关联关系，资格合规[7][9][10]

审计机构变更 - 公司拟聘请司农为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 原审计机构立信自2016年起为公司服务，已连续8年[9] 审计费用 - 2024年度审计费用106万元，年报86万，内控20万[1][7] - 较2023年度104.95万元增加1.00%[8] 司农情况 - 2023年度收入12162.59万元，审计业务9349.44万元[3] - 截至2023年底从业人员333人，合伙人32人[3] - 2023年为28家上市公司提供审计服务，收费2968.20万元[3] - 截至2023年底计提职业风险基金918.84万元，保险限额3600万元[3] - 近三年受监督管理措施2次、自律监管措施1次[4] 决策结果 - 审计委员会、董事会、监事会分别以3票、9票、5票同意聘请司农[10][11]