广州地铁设计研究院股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的 方式购买广州地铁集团有限公司持有的广州地铁工程咨询有限公司 100%股权并 向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 为保护投资者利益，维护证券市场秩序，公司根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律法规及规范 性文件的要求，已采取必要措施防止保密信息泄露，严格遵守了保密义务，具体 情况如下： 一、公司与本次交易的各交易相关方对相关事宜进行磋商时，采取了必要且 充分的保密措施，严格限制了相关敏感信息的知悉人员范围，除决策人员及必要 经办人员外，禁止其他人员接触相关信息，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感 信息的人员范围，确保信息处于可控范围之内。 1 二、公司已根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》等相关规定，登记及报送内幕信息知情人档案，保证内幕信息知情 人档案真实、准确 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-037 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议决定于 2025 年 6 月 20 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会，公司第三届董事会第七次会议于 2025 年 6 月 4 日召开，审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 15:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月 20 日的交易时间，即 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-035 广州地铁设计研究院股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六 次会议于 2025 年 6 月 4 日（星期三）以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件的形式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际 出席监事 5 人，无委托出席情况。会议由监事会主席方思源先生主持，本次会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以投票表决方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易条件的议案》 公司拟通过发行股份的方式向广州地铁集团有限公司（以下简称"广州地铁 集团"、"交易对方"）购买其持有的广州地铁工程咨询有限公司（以下简称"工 程咨询公司"、" ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-034 广州地铁设计研究院股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议于 2025 年 6 月 4 日（星期三）以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，无委托出席情况。会议由董事长王迪军先生主持，本次会议的召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易条件的议案》 公司拟通过发行股份的方式向广州地铁集团有限公司（以下简称"广州地铁 集团"、"交易对方"）购买其持有的广州地铁工程咨询有限公司（以下简称"工 程咨询公司"、"标的 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买广州地铁工程咨询有限公司100%股权并募集配套资金[1] - 本次交易不构成重大资产重组和重组上市，构成关联交易[1] 进展情况 - 2025年1月20日、6月4日公司分别召开会议审议通过相关议案[1][2] - 本次交易尚需公司股东会批准等程序[2] - 本次交易最终是否通过及完成时间存在不确定性[2]

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-033 广州地铁设计研究院股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日、2025 年 2 月 25 日分别召开第三届董事会第三次会议和 2025 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址、注册资本并修订 <公司章程> 的 议案》，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日、2025 年 2 月 26 日在《证券时 报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董 事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-008）、《关于变更公司注册地址、 注册资本并修订 <公司章程> 的公告》（公告编号：2025-010）、《2025 年第一次 临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-016）等相关公告。 一、工商变更登记情况 住所：广州市白云区云城北二路 129 号地铁设计大厦 二、备查文件 《广州地铁设计研究院股份有限公司营业执照》。 特 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-033 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日、2025 年 2 月 25 日分别召开第三届董事会第三次会议和 2025 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址、注册资本并修订<公司章程>的 议案》，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日、2025 年 2 月 26 日在《证券时 报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董 事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-008）、《关于变更公司注册地址、 注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-010）、《2025 年第一次 临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-016）等相关公告。 一、工商变更登记情况 公司已于近日完成注册地址、注册资本的变更登记，并备案了修订后的《公 司章程》，领取 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-032 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"地铁设计"） 于 2025 年 1 月 21 日披露的《广州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中已对本次交易可能存在的风 险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风 险。 2.截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发 现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案 作出实质性变更的相关事项。本次交易相关工作正在进行中，公司将根据相关 事项的进展情况，及时履行信息披露义务。 一、本次交易的基本情况 地铁设计拟通过发行股份的方式购买广州地铁集团有限公司持有的广州地 铁工程咨询有限公司（以下简称"标的公司"）100%股份（以下简称"标的资 产"），并向不超过 35 名符合中国证 ...

股份信息 - 公司有表决权股份总数为408,326,898股[3] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》总体表决同意股份数324,789,812股，占比99.7806%，中小股东表决同意股份数13,786,704股，占比95.0741%[4] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》总体出席股份数325,504,112股，占公司股份总数比例79.7165%，中小股东出席股份数14,501,004股，占比3.5513%[5] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》总体表决同意股份数324,787,112股，占比99.7797%，中小股东表决同意股份数13,784,004股，占比95.0555%[6] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》总体表决同意股份数324,713,712股，占比99.7572%，中小股东表决同意股份数13,710,604股，占比94.5493%[7] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》总体表决同意股份数324,789,412股，占比99.7804%，中小股东表决同意股份数13,786,304股，占比95.0714%[8] - 《关于2024年度关联交易情况确认及2025年度日常关联交易预计的议案》关联股东广州地铁集团有限公司回避表决股份数311,003,108股，总体表决同意股份数13,711,504股，占比94.5555%[9] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》总体表决同意股份数324,594,812股，占比99.7206%，中小股东表决同意股份数13,591,704股，占比93.7294%[10] 会议信息 - 现场会议召开时间为2025年4月24日下午15:00，网络投票时间为2025年4月24日9:15 - 15:00[2] - 现场会议地点为广东省广州市白云区云城北二路129号地铁设计大厦会议室[2]

会议安排 - 2025年3月31日召开第三届董事会第五次会议，审议召开2024年度股东会议案[5] - 2025年4月1日刊登召开股东会通知公告[5] - 2025年4月24日下午15时召开股东会现场会议，网络投票按规定时间进行[6] 参会情况 - 现场3名股东及代理人，持股312,407,418股，占比76.5091％[8] - 111名股东网络投票，代表股份13,096,694股，占比3.2074％[9] 议案审议 - 股东会审议六项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告等[12] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意股数324,789,812股，占比99.7806％[16] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意股数324,787,112股，占比99.7797％[17] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意股数324,713,712股，占比99.7572％[18] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意股数324,594,812股，占比99.7206％[21]