公司治理 - 2023年第五届董事会召开8次会议，独立董事均参加[3] - 2023年召开3次股东大会，独立董事均参加[3] - 2023年独立董事主持召开4次审计委员会会议[5] 人事变动 - 2023年聘任崔欢喜为公司总经理[20] - 2023年选举史静为第五届董事会独立董事[20] 业务决策 - 2023年10月29日审议通过收购合肥诺瑞特制药部分股权议案[13] - 2023年5月8日审议通过修订《高级管理人员薪酬管理方案》议案[21] - 审议通过《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》[23] - 制订2023 - 2025年股东分红回报规划[24] 财务相关 - 续聘中汇会计师事务所为2023年度财务审计机构[16] - 对募集资金专户存储和专项使用，无违规情形[25] 重大交易 - 全资子公司立方药业增资引进华润润曜，华润润曜获控制权[26] 未来展望 - 2024年独立董事将加强与公司沟通[28]

业绩承诺 - 九方制药原股东承诺2023、2024年净利润分别为3500万、4200万元[2] 补偿机制 - 实际净利润低于承诺，公司有权要求现金补偿[2] - 已补偿金额不因后续业绩超额退回[3] 2023业绩 - 九方制药2023年净利润3597.32万元，超承诺97.32万元[4] - 完成业绩承诺比例102.78%[4]

会议情况 - 第五届监事会第十一次会议于2024年4月21日召开，3名监事全到[2] 报告审议 - 审议通过《2023年年度报告及摘要》等多项报告[3][4][7][8] 利润分配 - 以159,643,136股为基数，每10股派5元，转增2股，转增后总股本191,571,763股[4] 审计安排 - 聘请中汇会计师事务所为2024年度财务审计机构，费用80万元[5]

民生证券股份有限公司 关于安徽九方制药有限公司 2023年度业绩承诺完成情况的核查意见 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，民生证券股份有限公司（以下简称 "民生证券"）作为合肥立方制药股份有限公司（以下简称"立方制药""上市公 司""公司"）重大资产重组的独立财务顾问，对安徽九方制药有限公司（以下简 称"九方制药"或"目标公司"）2023 年度业绩承诺实现情况进行了核查，并出具 本审核意见。 一、业绩承诺情况 根据公司与九方制药原股东宫彤林、沈军、赵守田、欧阳汉霖（以下简称"九 方制药原股东"或"补偿义务人"）签订的《安徽九方制药有限公司股权转让的利 润补偿协议》，九方制药原股东宫彤林、沈军、赵守田、欧阳汉霖承诺九方制药2023 年、2024年净利润分别为3,500万元、4,200万元。在业绩承诺期内，九方制药净利润 如未达到承诺净利润，则由九方制药原股东按照签署的《安徽九方制药有限公司股 权转让的利润补偿协议》约定的方式对公司进行补偿。协议规定的补偿方式为现金 补偿，具体如下： 原股东支付上述补偿金额，九方制药原股东应在收到公司通 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及 《公司章程》和《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行自身的职责，依法 独立行使职权，促进公司规范运作，积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。 监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司 经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了 监督和检查，促进公司的健康、持续发展。 一、报告期内监事会日常工作开展情况 严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》规 定的权限和程序召开监事会，2023 年共召开了 6 次监事会会议，三名监事会成 员均全部出席。同时监事会成员出席了 2022 年年度股东大会和 2 次临时股东大 会，部分成员列席董事会会议 8 次，有效履行了监事会工作职责。 合肥立方制药股份有限公司 （一）第五届监事会第四次会议 2023 年 3 月 2 日召开第五届监事会第四次会议，审议通过如下议案： 1、《关于募集资金投资项目延期的议案》； 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3、《关于使用闲置自有资金进行现金 ...

2023 年度独立董事述职报告 周世虹 2023 年，本人作为合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定要求开展工作，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极维护公司利益 和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人周世虹，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任 职于合肥市瑶海区司法局、合肥工贸律师事务所、合肥市人大常委会办公厅；现 任第十四届全国政协委员，国浩律师（合肥）事务所合伙人，安徽省律师协会监 事长，合肥市律师协会会长，中华全国律师协会常务理事，合肥科技农村商业银 行股份有限公司独立董事。2017 年 11 月至 2023 年 11 月任公司独立董事。 在履职期间内，本人任职符合相关法律法规对独立性的要求，不存在影响独 立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 本人对提 ...

二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：合肥立方制药股份有限公司及全资 子公司合肥大禹制药有限公司、合肥诚志生物制药有限公司、安徽立方连锁药 房有限公司和安徽立方植物提取物有限公司，控股子公司安徽九方制药有限公 司、合肥诺瑞特制药有限公司。2023年4月，公司将医药商业批发配送业务相关 资产部分置出，由华润润曜以增资方式获得华润立方药业（安徽)有限公司的控 制权（51%股权），2023年5月起，该公司不再纳入公司合并报表范围，故其不 纳入内部控制评价范围。纳入合并范围单位资产总额占公司合并财务报表资产 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"独立财务顾问"）作 为合肥立方制药股份有限公司（以下简称"立方制药"、"公司"）持续督导 阶段的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规 定，对立方制药《合肥立方制药股份有限公司2023年度内部 ...

股东大会信息 - 公司于2024年5月14日14:30召开2023年年度股东大会[1] - 现场投票时间为5月14日14:30，网络投票为9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年5月7日[3] 提案信息 - 提交表决提案有总议案及5项非累积投票提案[4] - 议案通过情况不同会议审议[4] - 议案4、5对中小投资者单独计票[5] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年5月8日9:00 - 11:30，13:30 - 17:30[6] - 网络投票代码为363020，投票简称为立方投票[12] 参会要求 - 授权委托期限至股东大会结束[17] - 参会填股东信息，用正楷与名册相同[21] - 登记表按规定方式送达，不接受电话登记[21]

募集资金情况 - 公司2020年公开发行2316万股，发行价23.13元/股，募集资金总额53569.08万元，净额47667.05万元[1] - 2021 - 2023年分别使用募集资金14240.34万元、16821.63万元、6615.39万元[4] - 2023年度募集资金总额47667.05万元，本年度投入6615.39万元，累计投入37677.36万元[32] 资金收益与支出 - 截至2023年12月31日，利息收入433.58万元，理财收益1784.97万元，累计支出37677.36万元，期末余额12208.25万元[3][4] - 2023年度进行募集资金现金管理，购买21000万元，赎回21000万元，期末余额为0，产生收入236.49万元[33] 资金存储与使用 - 截至2023年12月31日，公司有3个募集资金专户，注销2个，存储余额共12208.25万元[8] - 2021年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金453.41万元[13] - 2023年公司审议通过使用不超过15000万元闲置募集资金进行现金管理[15] - 2023年公司购买短期保本理财产品，涉及金额分别为6000万元、6000万元、4000万元、5000万元[18] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用募集资金12208.25万元存放于专用账户[21][33] 项目投资进度 - 渗透泵制剂车间建设项目截至期末投资进度71.79%，预计2024年12月达到预定可使用状态[32] - 药物研发中心建设项目截至期末投资进度39.74%，预计2024年12月达到预定可使用状态[32] - 原料药生产项目一期截至期末投资进度104.07%，预计2024年12月达到预定可使用状态[32] - 补充流动资金项目截至期末投资进度100.11%[32] - 承诺投资项目截至期末累计投资进度79.04%[32] 其他 - 补充流动资金中含募集资金银行存款利息8.35万元[33]

人事变动 - 2023年11月15日起史静担任公司独立董事[2] 会议情况 - 2023年11月15日至12月31日未召开董事会及股东大会[4] - 2023年未召开专门委员会会议[6] - 2023年未召开独立董事专门会议[7] 业务事项 - 2023年度履职期间对2022年限制性股票激励计划部分限制性股票办理回购注销[22] - 2023年度履职期间重大资产出售交易已交割完毕[25] 未来展望 - 2024年将加强与董事会、管理层沟通促进公司发展[27]