证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2023-090 合肥立方制药股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月29日召开的 第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议及2023年11月15日召开的 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整 回购价格和回购数量的议案》及《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的 议案》。鉴于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象中1人因个人原因离 职，已不符合激励对象条件，同时首次授予激励对象中3人因第一个解除限售期 个人绩效考核不符合全部解除限售要求，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解 除限售的3.1964万股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司刊载于《证券 时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和 回购数量的公告》（ ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2023-089 合肥立方制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 16:00。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。 7、会议出席情况 （1）总体出席情况 通过现场和网络投票的股东及股东代理人 22 名，代表股份 98,131,043 股， 占公司有表决权股份总数的 61.46%。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人 19 名，代表股份 98,092,663 股， 占公司有表决权股份总数的 61.43%。通过网络投票的股东 3 名，代表股份 38,380 股，占公司有表决权股份总数的 0.02%。 （2）中小股东出席会议情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易 ...

产品销售情况 - 非洛地平缓释片因落标国家集采，今年三季度销量下滑明显，主要来自医院端，销售总体保持平稳 [1] - 硝苯地平控释片中标国家集采后实际销售量超出集采任务量，将贡献稳定收入并分摊成本 [1] - 益气和胃胶囊三季度增速不及预期，但同比仍增长，目前加强终端布局工作 [1] - 盐酸羟考酮缓释片持续开拓市场，甲磺酸多沙唑嗪缓释片等多种产品销售呈增长态势 [1] 收购情况 - 8月29日发布公告，收购安徽九方制药有限公司51%股权，主打产品葛酮通络胶囊销售较好，虎地肠溶胶囊有潜力 [1] - 10月31日发布公告，收购合肥诺瑞特制药有限公司34%股权，公司派任董事席位过半数可控制诺瑞特，其从事长效注射产品开发未盈利，收购后利于搭建注射长效制剂技术平台布局改良创新药研发 [1] 行业影响 - 医药反腐对整个医药行业有一定影响，短期市场存在适应情况 [1] 股权激励目标 - 明年股权激励公司层面业绩考核目标为扣除股份支付费用影响后，以2021年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于60% [2]

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2023-088 合肥立方制药股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限 售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 79 名，可解除限售的限制 性股票数量为 104.324 万股，占公司最新总股本的 0.65%。 2.本次解除限售股份可上市流通的日期为：2023 年 11 月 8 日。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司 《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关 规定，公司办理了本次股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期涉及的股份 上市流通手续，符合解除限售条件的 79 名激励对象共计可解除限售 104.324 万 股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 8 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2023-087 合肥立方制药股份有限公司 关于股东减持计划实施完毕的公告 公司股东广发信德中恒汇金（龙岩）股权投资合伙企业（有限合伙）及广远 众合（珠海）投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"立方制药"或"公司"）于 2023 年 8 月 2 日披露了《关于股东减持计划期限届满及后续减持计划的预披露公告》（公 告编号：2023-062），公司股东广发信德中恒汇金（龙岩）股权投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"信德汇金"）及其员工跟投平台广远众合（珠海）投资企业 （有限合伙）（以下简称"广远众合"）计划自公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价、大宗交易或协议转让等方式减持公司股份共计不超过 477,157 股（占当时公司总股本的 0.3%）。 近日，公司收到信德汇金及广远众合出具的《关于股份减持计划实施完毕的 告知函》，获悉信德汇金及广远众合本次减持计划已 ...

财务表现 - 合肥立方制药股份有限公司2023年第三季度营业收入为256,710,773.24元，同比下降61.39%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为40,245,968.36元，同比下降44.40%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为61,983,227.36元，同比下降50.19%[4] - 公司非经常性损益项目合计金额为2,118,916.31元[5] - 利润表中，营业收入为1,524,501,653.00元，同比下降19.52%；营业成本为815,399,383.49元，同比下降29.85%[8] 资产状况 - 资产负债表中，货币资金为202,708,102.33元，同比下降68.45%；交易性金融资产为266,481,932.14元，同比增长230848.58%[7] - 合肥立方制药股份有限公司2023年第三季度资产总计为2,217,150,784.33元，较年初增长95,394,898.66元[15] - 合肥立方制药股份有限公司2023年第三季度财报显示，流动资产合计为1,073,366,087.70元，较年初下降了379,180,995.50元[14] 公司业务 - 公司在2023年第三季度获得2项发明专利授权[13] - 公司通过现金方式购买了安徽九方制药有限公司51%股权，购买金额为22,110.00万元[12] 现金流量 - 现金流量表中，经营活动产生的现金流量净额为61,983,227.36元，同比下降50.19%；投资活动产生的现金流量净额为-481,095,787.26元，同比增长10.53%[8] - 合肥立方制药股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为1,486,252,577.83元，较上期1,837,503,094.66元有所下降[19] - 公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为1,424,269,350.47元，较上期1,713,063,454.52元有所下降[19] - 公司2023年第三季度投资活动现金流出小计为934,233,455.38元，较上期1,024,550,467.28元有所下降[19] 财务表现变化 - 公司2023年第三季度营业总收入为1,524,501,653.00元，较上一期减少369,685,825.90元[16] - 公司2023年第三季度营业总成本为1,357,619,917.08元，较上一期减少376,121,001.61元[16] - 公司2023年第三季度净利润为172,830,684.68元，较上一期增长2,281,180.31元[17] - 公司2023年第三季度每股收益为1.09元，与上一期持平[17]

独立董事工作制度 合肥立方制药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》《合肥立方制药股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关的法律、法规的规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2023-076 合肥立方制药股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"或"立方制药"）于2023 年10月29日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通 过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》。现将 具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 8 月 25 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司 〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司第 四届监事会第十五次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本期激励计划是 否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独 立意见。 （二）2022 年 8 月 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2023-086 合肥立方制药股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2023 年 10 月 26 日以电话、短信等方式通知公司全体监事。会议于 2023 年 10 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。会议由监事会主席汪琴女士主持。 会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议和表决，审议通过了如下议案： 1、《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》 经审议，监事会认为公司《2023 年第三季度报告》编制和审议的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报 ...

证券代码：003020 公司简称：立方制药 一、释义 3/12 1. 上市公司、公司、立方制药：指合肥立方制药股份有限公司。 2. 《激励计划》、限制性股票激励计划、本期激励计划：指《合肥立方制药股 份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票：指公司根据本期激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一 定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本期激励计划 规定的解除限售条件后，方可解除限售并流通。 4. 激励对象：按照本期激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理 人员、核心技术（业务）骨干。 5. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 6. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 7. 限售期：指激励对象根据本期激励计划获授的限制性股票被禁止转让、用于 担保、偿还债务的期间。 8. 解除限售期：指本期激励计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有的 限制性股票可以解除限售并上市流通的期间。 9. 解除限售条件：指根据本期激励计划，激励对象所获授限制性股票解除限售 所必需满足的条件。 10.《公司法》：指《中华人民共和国 ...