为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于2024年12月20日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《联 泓新材料科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》《联泓新材料科技 股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告》； 北京市金杜律师事务所 关于联泓新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：联泓新材料科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受联泓新材料科技股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）有关规定，指派律师出席了公司 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-053 联泓新材料科技股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于终止对联泓新材料 科技股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的 决定》的公告 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日召 开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于终止向 特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向特定对象发行 A 股股票事项，并主动向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申请撤回相关文 件。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》。 2024 年 12 月 23 日，公司和保荐机构中国国际金融股份有限公司向深交所 分别提交了《联泓新材料科技股份有限公司关于撤回 2022 年度向特定对象发行 股票申请文件的申请》和《中国国际金融股份有限公司关于撤回联泓新材料科技 股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票申请文件的申请》。 近日，公司收到深交所出具的《关于终止对联泓 ...

深圳证券交易所文件 深证上审〔2024〕317 号 关于终止对联泓新材料科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核的决定 202 抄送:中国国际金融股份有限公司 深圳证券交易所上市审核中心 2024 年 12月 26 日印 发 深圳证券交易所（以下简称我所）于 2023 年 3 月 2 日依法 受理了你公司向特定对象发行股票的申请文件，并按照规定进行 了审核。 日前，你公司和保荐人中国国际金融股份有限公司向我所提 交了《联泓新材料科技股份有限公司关于撤回 2022 年度向特定对 象发行股票申请文件的申请》和《中国国际金融股份有限公司关 于撤回联泓新材料科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 股票申请文件的申请》。根据《深圳证券交易所上市公司证券发行 上市审核规则》第二十条、《深圳证券交易所股票发行上市审核规 则(2024 年修订)》第六十二条的有关规定,我所决定终止对你 公司申请向特定对象发行股票的审核。 联泓新材料科技股份有限公司： ...

股份减持 - 2024年12月3 - 20日减持13,359,337股，占总股本1.00%[2] - 变动前持股691,392,000股，占比51.77%[3] - 变动后持股678,032,663股，占比50.77%[3] 减持计划 - 2024年11月11日计划3个月内减持不超40,067,040股，不超总股本3.00%[3] - 集中竞价不超13,355,680股，大宗不超26,711,360股[3] - 截至披露日，减持与计划一致，未实施完毕[3]

发行股票历程 - 2022年12月19日审议通过2022年度非公开发行A股股票方案相关议案[1] - 2023年1月4日股东大会审议通过有关非公开发行A股股票议案[1] - 2023年2月23日审议通过修订发行方案的议案[2] - 2023年3月2日收到深交所受理申请文件通知[2] - 2023年3月13日股东大会审议通过发行方案论证分析报告等议案[2] - 2023年3月14日收到深交所审核问询函并回复[3] - 2024年1月3日股东大会将发行决议有效期延长至2025年1月4日[3] 终止发行情况 - 2024年12月19日同意终止向特定对象发行A股股票并撤回申请文件[1][7] - 终止发行综合考虑资本市场环境等因素，无重大不利影响[4][5] - 该事项依授权无需提交股东大会审议[7]

综合授信 - 2025年度公司及子公司拟申请不超200亿元综合授信额度[2] - 用途包括借款、承兑汇票等业务[2] - 实际融资以实际发生额为准[2] 审批流程 - 2024年12月19日召开相关会议[5] - 董事会、监事会同意申请并提交审议[6][7] - 经股东大会通过后授权经营层办理[2]

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-045 联泓新材料科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常经营需要，按 照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2025 年度日常关联交易进 行了合理预计。公司及子公司预计与关联人滕州郭庄矿业有限责任公司（以下简 称"郭庄矿业"）、融科物业投资有限公司（以下简称"融科物业"）在 2025 年 发生日常经营性关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币 36,900.00 万 元（不含税）。 公司于 2024 年 12 月 19 日召开第三届董事会第三次会议，审议了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》中各项子议案，其中： 1、审议通过子议案《关于公司与滕州郭庄矿业有限责任公司 2025 年度日常 关联交易预计的议案》，关联董事李蓬先生、陈静女士、郑月明先生、赵海力先 生已对此议案回避表决； 2、审议通过子议案《 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-047 联泓新材料科技股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次使用闲置自有资金进行现金管理事项在董事会的审批权限范围内，无需 提交公司股东大会审议，公司董事会审议通过后，将授权经营层在上述额度范围 内行使相关决策权、签署相关合同文件。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的概述 （一）投资目的 为提高自有资金的使用效率，在确保资金安全的前提下，公司及子公司合理 利用部分闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司资金 的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）资金来源 公司及子公司部分闲置自有资金。 1 （三）投资额度及期限 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日召 开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 10 亿元闲置自有资金 进行现金管理，投资期限自 2025 年 1 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-044 联泓新材料科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议于 2024 年 12 月 19 日 15:30 以通讯会议方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席董 事占公司全体董事人数的 100%，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议 由公司董事长郑月明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》各项子议案 1.1 审议通过《关于公司与滕州郭庄矿业有限责任公司 2025 年度日常关联 交易预计的议案》 关联董事李蓬先生、陈静女士、郑月明先生、赵海力先生回避表决，4 名非 关联董事进 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第三次会议于2024年12月19日16:30通讯召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过2025年度多项关联交易、授信、套期保值等议案[3][4][6][8] - 审议通过终止向特定对象发行股票并撤回申请文件议案[8] 后续安排 - 部分议案需提交公司股东大会审议[5][7]