规则修订 - 投资决策程序与规则中“股东大会”统一表述为“股东会”[2] - 投资决策程序与规则中“总经理”统一表述为“总裁”[2] - 投资决策程序与规则按公司章程另行修订[2] 监督与披露 - 公司董事会审计委员会有权监督公司投资行为[2] - 公司投资行为信息披露按《信息披露管理制度》执行[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘志权为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[8] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[9][12] - 被提名人近三十六个月无相关违规记录[16] - 被提名人担任独立董事公司数量和任期有限制[17] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[18] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[18]

公司治理结构调整 - 2025年11月10日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过调整公司治理结构并修订公司章程议案[1] - 拟不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会承接[1] 股份与股东相关 - 公司股份总数为168,282.8214万股，均为人民币普通股[2] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[3] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的决议，需经全体董事三分之二以上通过[3] - 董事、监事和高管在首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职，18个月内不得转让直接持有的本公司股份；7 - 12个月申报离职，12个月内不得转让[4] - 董事、高管、持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回收益，证券公司包销剩余股票持有5%以上除外[4] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[6] 股东权利与义务 - 股东查阅、复制公司有关材料，应提供持股证明，符合条件提前书面请求并说明目的，公司核实身份后提供[5] - 公司有合理根据认为股东查阅会计账簿等有不正当目的，可拒绝，15日内书面答复并说明理由[5] - 股东有权查阅、复制公司章程等资料，符合规定可查阅会计账簿、凭证[4] 会议与决议 - 股东会、董事会决议有未开会、未表决等4种情形不成立[6] - 监事会、董事会收到股东诉讼请求后拒绝或30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求全资子公司监事会、董事会诉讼或自己起诉[6] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 股东大会审议批准公司拟与关联人发生的交易（提供担保除外）金额超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易[9] - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[9] 担保相关 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议通过[10] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议通过[10] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议通过[10] 董事相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一名，董事长由全体董事过半数选举产生[17] - 董事会成员包括三名独立董事，其中至少有一名会计专业人士[17] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[20] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[20] - 独立董事应具备五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[21] 委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[23][24] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议需经成员过半数通过[23] - 战略与ESG委员会成员为三名，公司董事长为召集人[24] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[26] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持股比例分配，公司持有的本公司股份不参与分配[26] - 公司年度股东会可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等，上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[27] - 公司满足现金分红条件时，每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%[27] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[27] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构配备专职审计人员，对多项事项进行监督检查[27] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[28] - 公司减少注册资本后，法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[28] - 控股股东虽未超过50%，但能实际支配公司行为[30] - 本章程经公司股东会审议通过之日起生效[30] - 相关事项需提交公司2025年第一次临时股东会审议，并以特别决议表决通过[31]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其一致行动人为关联法人[2] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[2] 财务规定 - 公司不得为董事、高管等关联人提供财务资助[2] 审议豁免 - 关联人向公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率且无担保的交易可豁免提交股东会审议[3] - 公司按同等条件向董事、高管提供产品和服务的交易可豁免提交股东会审议[3] - 公司参与公开招标、拍卖（不含受限方式），难形成公允价格除外的交易可豁免提交股东会审议[2][3] 表述统一 - 全文将“股东大会”统一表述为“股东会”[3]

候选人持股与任职要求 - 候选人及直系亲属非直接或间接持公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[22] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持公司5%以上股份股东任职，不在前五股东任职[23] 候选人经验与资格条件 - 候选人具备五年以上相关工作经验[18] - 会计专业人士需有注会资格等或有高级职称及五年以上全职经验[19] 候选人合规情况 - 最近十二个月内无相关不利情形[27] - 最近三十六个月内无刑事处罚、行政处罚[30] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] 候选人独立董事任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[33] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[34] 其他信息 - 候选人签署声明与承诺时间为2025年11月10日[37]

独立董事提名 - 公司董事会提名杨芳为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人须有五年以上相关工作经验[8] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有规定[9][12] - 被提名人近三十六个月无相关处罚[16] - 被提名人担任独董公司数量不超三家[17] - 被提名人在公司连续任独董不超六年[17] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[18] - 提名人授权报送声明内容[18] - 若不符要求提名人督促辞职[18]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为11月28日14:30[2] - 网络投票时间为11月28日9:15 - 15:00[2][21] - 股权登记日为2025年11月21日[3] - 登记时间为2025年11月24日8:30 - 11:30、13:30 - 17:00[12] 会议地点 - 会议地点在深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼[5] - 登记地点为董事会办公室[12] 会议事项 - 应选举非独立董事4名，独立董事3名[8] - 提案4.00、5.00、6.00为特别决议事项，需三分之二以上有效表决权通过[8] - 其他提案为普通决议事项，需二分之一以上有效表决权通过[8] - 会议审议多项议案，含董事会换届等[26][27] 投票相关 - 普通股投票代码为"350012"，投票简称为"华测投票"[16] - 非累积投票填报表决意见，累积投票填报选举票数[17][22] - 股东对总议案投票视为对部分提案表达相同意见[18] - 通过交易系统投票时间为11月28日9:15 - 9:25等时段[19] - 互联网投票需办理身份认证[23] 其他 - 会期暂定为半天，与会费用自理[10] - 授权委托书需填相关信息及表决意见[25][26] - 授权委托书有效期至股东会结束[28] - 参会股东登记表需填信息，回执11月24日17:00前交回[30]

董事会会议 - 公司第六届董事会第二十八次会议于2025年11月10日召开，7名董事全部参与[1] - 会议审议通过提名万峰等4人为第七届董事会非独立董事候选人，任期三年[1] - 会议审议通过提名程海晋等3人为第七届董事会独立董事候选人，任期不同[3][4] - 会议审议通过调整公司治理结构并修订公司章程，取消监事会[6] - 会议审议通过对《股东大会议事规则》等多项制度进行修订优化[7][8][9][10][11][12][13] 股东会安排 - 公司拟于2025年11月28日下午14:30召开2025年第一次临时股东会[18] 人员持股及履历 - 万峰持有公司股份251,335,874股，为实际控制人、控股股东，2007年8月起任董事长[21] - 申屠献忠持有公司股份9,350,000股，2018年6月加入公司，现任总裁、董事[22] - 钱峰持有公司股份2,132,128股，2006年加入公司，现任副总裁[23] - 戚观成、程海晋、刘志权未持有公司股份[25][26][28] - 杨芳2022年12月至今任申通快递独立董事，2024年7月至今任陕鼓动力独立董事[29] 津贴标准 - 公司第七届董事会独立董事和外部非独立董事基本津贴为每人14万元/年（含税）[5] - 任职董事会专门委员会主任委员津贴为2万/年（含税），委员津贴为1万/年（含税）[5]

行业投资评级 - 报告对行业投资评级为“强于大市（维持）” [5] 核心观点 - 社会服务行业基金重仓比例在2025年第三季度环比减配，当前处于历史低位，未来具备较大反弹空间 [2] - 在提振内需的政策背景下，服务消费领域将持续受益，建议关注文旅、体育和教育等细分领域的投资机会 [4] - 酒店餐饮板块在经历消费环境承压后，正逐渐迎来底部布局时机 [3] 社服行业整体持仓概况 - 2025年第三季度社会服务行业重仓基金数量为177家，环比减少167家，持股总市值为45.95亿元，环比减少16.30亿元 [2][10] - 行业重仓比例为0.05%，环比下降0.036个百分点，在31个申万一级行业中排名第30位，与上一季度持平 [2][10] - 当前重仓比例远低于0.44%的5年均值，表明有较大的反弹空间 [2][10] - 行业重仓持股市值占重仓持股总市值的比例为0.14%，环比下降0.10个百分点，低配比例为0.34%，环比扩大0.07个百分点 [14] 各子板块持仓分析 - 酒店餐饮板块2025年第三季度重仓比例为0.02%，环比持平，其在社服行业中的占比为34.38%，环比提升9.67个百分点 [3][20] - 旅游及景区板块2025年第三季度重仓比例为0.01%，环比下降0.02个百分点，其在社服行业中的占比为24.75%，环比下降4.46个百分点 [3][20] - 专业服务板块2025年第三季度重仓比例环比下降0.01个百分点至0.02%，其在社服行业中的占比为32.42%，环比下降1.53个百分点 [3][20] - 教育板块重仓比例有所回落，2025年第三季度在社服行业中的占比为7.47%，环比下降4.20个百分点 [3][20] - 体育板块重仓比例仍有待提升 [3] 个股持仓变动分析 - 2025年第三季度社服板块重仓比例前十的个股合计比例为0.045%，较2025年第二季度下降0.027个百分点 [3][28] - 重仓比例前十个股中，专业服务板块占据4席，酒店餐饮板块占据3席，旅游及景区占据2席，教育占据1席 [28] - 首旅酒店重仓比例排名维持首位，为0.0097%；同庆楼今年来首次进入社服重仓前十，比例为0.0015% [3][31] - 基金重仓比例环比上升幅度前5的个股包括兰生股份（+0.0026个百分点）、三峡旅游（+0.0017个百分点）、外服控股、国检集团、行动教育 [3][32] - 基金重仓比例环比下降幅度前5的个股包括祥源文旅（-0.0057个百分点）、北京人力（-0.0040个百分点）、豆神教育、宋城演艺、科锐国际 [3][32] 投资建议 - 文旅领域：建议重点关注由入境旅游与青少年旅游需求双轮驱动的投资机会，如入境游旅行社龙头及适配春秋假出行节奏的景区标的 [4][38] - 体育领域：赛事经济带动效应显著，建议关注赛事运营与相关服务领域的体育公司 [4][38] - 教育领域：政策明确支持非学科类培训与职业教育发展，建议关注相关细分领域的教育龙头企业 [4][38]

抽检总体情况 - 中山市市场监督管理局于2025年第35期对餐饮食品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、食用农产品和糖果制品五大类食品进行监督抽检，总批次为736批次 [2] - 抽检结果显示合格样品为731批次，不合格样品为5批次，整体合格率为99.32% [2] 不合格产品详情 - 中山市日盈餐饮有限公司的消毒日期为2025-08-16的碗被检出大肠菌群，检验结果为“检出/50cm²”，标准要求为“不得检出” [2] - 中山市坦洲镇亨粤餐饮店（自制）的烧鸭（熏烧烤肉类）菌落总数检验结果为5.0×10⁶CFU/g，根据标准，≥10⁶CFU/g即为不合格 [2] - 标称生产企业为东莞市华测食品有限公司、在中山市石岐区挺惠买惠百货店销售的“风云小子（东莞）食品有限公司”生产的裹衣花生（烧烤味）过氧化值(以脂肪计)检验结果为0.82g/100g，超出≤0.50g/100g的标准限值 [3] - 中山市好旺来贸易商行（个体工商户）销售的黑芝麻铅（以Pb计）含量检验结果为0.31mg/kg，超出≤0.2mg/kg的标准限值 [3] - 中山市西区森记杂鱼档销售的黑鱼（淡水鱼）被检出氧氟沙星368μg/kg，大幅超出≤2μg/kg的标准限值 [3]