融资担保 - 2024年度公司及子公司拟提供融资担保总额不超过15.71亿元[4] - 公司及控股子公司累计担保总额约为14.24亿元，占最近一期经审计净资产的210.94%[17] - 公司及控股子公司累计实际担保余额约为9.33亿元，占最近一期经审计净资产的138.21%[17] 授信与担保 - 公司向杭州银行申请不高于2.6亿元综合授信，担保金额不高于2.86亿元[6] - 公司增加持有的东阳浩瀚49.25%股权提供补充担保[7] 业绩数据 - 2024年1 - 3月公司营业收入为9521.504034万元，2023年度为6.6622835719亿元[12] - 2024年1 - 3月公司净利润为 - 1855.997675万元，2023年度为 - 5.3883182162亿元[12] - 2024年3月末公司资产总额为39.4909759256亿元，2023年末为40.4220656872亿元[15] - 2024年3月末公司负债总额为31.5103043707亿元，2023年末为31.9559603502亿元[15] - 2024年3月末公司净资产为6.5294906646亿元，2023年末为6.7497983293亿元[15]

华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《华谊兄弟传媒股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及《华谊兄弟传 媒股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，华谊兄 弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事第 5 次专门会 议于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 独立董事一致同意将《关于公司向华美银行申请存量贷款无还本续贷暨关联 交易的议案》《关于全资子公司向华美银行申请存量贷款无还本续贷暨关联交易 的议案》提交公司第六届董事会第 11 次会议审议。 独立董事：毛大庆、杨涛、高海江 二〇二四年六月十四日 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事毛大庆、 杨涛、高海江出席了会议。与会独立董事共同推举毛大庆先生为独立董事专门会 议的召集人和主持人。会议召开程序符合有关法 ...

关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"华谊兄弟"或"公司"）于近日收 到深圳证券交易所下发的《关于对华谊兄弟传媒股份有限公司的年报问询函》（创 业板年报问询函【2024】第 131 号）（以下简称"问询函"）。公司对此高度重视， 现就问询函有关问题的回复公告如下： 我部在对你公司 2023 年度报告（以下简称"年报"）进行事后审查的过程 中，关注到以下情况： 1、年报显示，你公司报告期实现营业收入 6.66 亿元，同比增长 65.59%， 实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）-5.38 亿元，实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称"扣非后净利润"） 为-5.32 亿元，经营活动产生的现金流量净额 8282.7 万元。 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-041 华谊兄弟传媒股份有限公司 （一）行业发展状况、同行业公司情况、供求变化情况及发展趋势、成本费 用控制情况 2019 年国内电影市场总票房 642.7 ...

财务与亏损情况 - 公司连续多年亏损，2023年品牌授权及实景娱乐板块营业收入896.23万元，同比下降20.83% [15] - 公司2024年采取降本增效策略，优化治理制度，加强债务管理，升级组织架构，丰富人才储备 [4][6][7] - 公司基于谨慎性原则，计提信用减值损失及资产减值准备，导致亏损 [5][6] 影视项目与票房 - 2024年电影项目储备丰富，已上映的跨期影片《非诚勿扰3》、《志愿军：雄兵出击》、《一闪一闪亮星星》累计票房约16.72亿元 [4][8][17] - 多部电影项目已定档或进入后期制作阶段，包括《来福大酒店》、《狗阵》、《749局》、《美人鱼2》等 [4][8][17] - 电视剧及网络大电影项目稳步推进，如《小日子》、《警鹰》、《长风破浪终有时》等 [4][8][17] 创新业务与科技融合 - 公司积极探索“文化+科技”融合，布局AI技术在影视行业的应用，如智能配音、音效制作、票房预测模型等 [10][14][19] - 公司与阅文集团合作出品短剧《鸿天神尊》，已于2024年5月开机制作 [8][19][20] - 公司致力于通过创新科技推动影视行业升级，探索数字人、AIGC等新兴技术 [10][14][19] 股东与投资者关系 - 公司股东深圳腾讯计算机系统有限公司持续减持，但未违反相关法律法规 [9] - 公司设立投资者联系电话和IR邮箱，通过深交所互动易和业绩说明会与投资者建立联系 [9] - 公司计划通过股东日活动提升投资者获得感，如发放电影折扣券 [10] 战略转型与未来规划 - 公司贯彻“减量提质”战略，专注打造头部影视项目，兼顾社会价值与文化使命 [5][7][12] - 公司持续优化资源配置，退出与主营业务整合度较低的投资项目，回流资金支持核心业务 [6][7] - 公司计划通过轻资产模式推动实景娱乐板块发展，引入优质合作者，提升项目运营能力 [15] 监管与合规 - 公司收到深交所年报问询函，正在积极编写回复 [16] - 公司向特定对象发行A股股票事项仍在进行中，需通过监管机构审核 [16]

海润天睿律师 华谊兄弟 2023 年年度股东大会法律意见书 关 于 华谊兄弟传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 Add: 5/9/10/13/17Floor,Broadcasting Tower, No.14,Jianwai Avenue,Chaoyang District,Beijing,100022,P.R.China 电话Tel:8610-65211833 传真Fax: 8610-88381869 Website :www.hairunlawyer.com 1 关 于 华谊兄弟传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 致：华谊兄弟传媒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定、《华 谊兄弟传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《华谊兄弟传 媒股份有限公司股东大 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-040 华谊兄弟传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、公司于 2024 年 5 月 15 日召开的第六届董事会第 10 次会议审议通过了 《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》，决定取消原定提交公司 2023 年年度股东大会审议的提案 8.00《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司审计机构的议案》。 二、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:30 2、召开地点：北京市朝阳区霄云路 40 号国航世纪大厦 4 层 3、召集人：公司董事会 4、主持人：副董事长王忠磊 5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 6、网络投票时间：通过深交所交易系统投票：2024 年 5 月 20 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30；13:00 至 15:00。通过深交所互联网投票系统投票：2024 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 关于公司控股股东部分股份解除轮候冻结的公告 截至本公告披露日，公司实际控制人累计被冻结的股份数量 (含本次) 占 其所持公司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 一、股东股份解除轮候冻结的基本情况 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过中国证券登记结 算有限公司深圳分公司系统查询，获悉公司实际控制人王忠军先生所持公司部分 股份解除轮候冻结，具体事项如下： | | 是否为控 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次解除轮 | 占其所 | 占公司 | 轮候冻结委托 | 解除轮候冻结日 | 解除轮候冻 | | | 名称 | 第一大股 | 候冻结股份 | 持股份 | 总股本 | 日期 | 期 | 结机关 | 原因 | | | 东及一致 | 数量（股） ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对华谊兄弟传媒股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 131 号 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年度报告（以下简称"年报"） 进行事后审查的过程中，关注到以下情况： 1.年报显示，你公司报告期实现营业收入6.66亿元，同 比增长65.59%，实现归属于上市公司股东的净利润（以下简 称"净利润"）-5.38亿元，实现归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润（以下简称"扣非后净利润"）为 -5.32亿元，经营活动产生的现金流量净额8282.7亿元。 请你公司： （1）结合行业发展状况、同行业公司情况、供求变化 情况及发展趋势、成本费用控制情况等因素，详细分析你公 司业绩同比大幅增长尤其是影视娱乐业务毛利率同比增加 50个百分点的原因，并详细说明你公司营业收入构成、项目 结转情况、收入确认合规性； 1 （2）结合公司主营业务、同行业可比公司情况等，说 明报告期内经营活动产生的现金流量净额大幅增长的原因。 2.年报显示，你公司报告期对前五名客户合计销售金额 占年度销售总额比例为 87.84%，其中对第一大客户销售额为 3 亿元，占 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-036 华谊兄弟传媒股份有限公司 一、审议通过《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》 第六届董事会第 10 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第10次会议 于2024年5月15日在北京市朝阳区霄云路40号国航世纪大厦4层会议室以现场和 通讯相结合的方式召开，因紧急事由需尽快召开董事会会议，会议通知于2024年 5月14日以电话、通讯、书面等形式发出，公司董事长王忠军在会议上就紧急情 况进行了说明。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董 事认真审议，形成如下决议： 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 特此公告。 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 二〇二四年五月十五日 鉴于公司拟续聘会计师事务所近期相关事项尚待进一步核实，经公司与大华 会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，基于审慎原则，决定取消 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-038 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于举办 2023 年年度报告网上说明会的公告 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 22 日（星期三）15:30-17:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司副董事长兼总经理王忠磊先生，公司财务负责人关永静女士，公司董事、 副总经理、董事会秘书高辉先生，公司独立董事高海江先生，中信建投证券股份 有限公司保荐代表人张悦先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整） 三、投资者参加方式 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 22 日（星期三）15:30-17:30 在"价值在线"（w ...