激励计划时间线 - 2024年4月25日审议通过激励计划草案修订稿等议案[14][16] - 2024年4月29日披露独立董事征集委托投票权公告[16] - 2024年5月6 - 15日公示拟激励对象名单[16] - 2024年5月16日披露监事会核查意见及公示情况说明[17] - 2024年5月21日股东大会审议通过激励计划相关议案[17] - 2024年5月31日董事会同意以该日为首次授予日[18] 激励计划内容 - 向109名激励对象首次授予300万股限制性股票[18][19][21] - 限制性股票授予价格为18.09元/股[21] - 激励工具为第一类限制性股票[20] 激励计划条件与合规 - 授予需满足公司和激励对象无特定负面情形[23] - 截至法律意见书出具日均不存在不得授予情形[23] - 首次授予事项已获现阶段必要批准和授权[19] - 首次授予日、对象、数量及价格符合相关规定[20][22]

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规 定，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》" 或"本次激励计划"）首次授予激励对象名单进行了核实并发表意见如下: 1、列入《激励计划（草案修订稿）》首次授予激励对象名单的人员具备《公 司法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激 励计划（草案）》规定的激励对象条件。 2、本次激励计划首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒 或致人重大误解之处。 3、本次激励计划首次授予激励对象均为本 ...

会议安排 - 2024年4月25日召开八届七次董事会审议召开2023年年度股东大会议案[5] - 2024年4月29日公告召开2023年年度股东大会通知[5] - 2024年5月15日召开八届八次董事会决定取消续聘审计机构议案[6] - 2024年5月21日下午14:00召开股东大会现场会议，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人7名，代表股份46,187,038股，占比17.5581%[10] - 通过网络投票股东29名，代表股份18,094,008股，占比6.8785%[10] 议案情况 - 审议11项议案，部分对中小股东单独计票[13][14] - 第7 - 10项为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[14] - 独立董事对第7 - 9项议案征集表决权[14] 表决结果 - 议案均获通过，表决程序合法有效[17] - 股东大会召集等事项符合规定，决议合法有效[18]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月21日召开，股权登记日为2024年5月15日[4][5] - 通过现场和网络投票股东36人，代表股份64,281,046股，占总股份24.4365％[5] 议案表决情况 - 公司本次股东大会审议11项议案，全部通过[8] - 《2023年度董事会工作报告》等前4项议案，同意股数占99.9908％[8][10][12][14] - 《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》同意股数占88.8166％[21] 其他 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[33] - 备查文件包括2023年年度股东大会决议和法律意见书[34]

激励计划 - 公司2024年1月31日审议通过激励计划草案及摘要议案[1] - 2024年4月25日审议通过激励计划草案修订稿及摘要议案[1] 自查情况 - 自查期为2023年7月31日至2024年1月31日，核查内幕信息知情人及激励对象[2] - 自查期25名激励对象交易股票，无内幕信息泄露[4] - 未发现核查对象利用内幕或泄露内幕信息情形[5] 备查文件 - 包括《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》[6]

会议情况 - 公司于2024年5月15日召开第八届董事会第八次会议[2] - 会议应到、实到董事均为5人[2] 提案处理 - 审议通过取消2023年年度股东大会部分提案的议案[3] - 取消续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构提案[3] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[4]

激励计划进展 - 2024年4月25日审议通过2024年限制性股票激励计划议案[2] - 4月29日披露相关公告及激励对象名单修订稿[2][3] - 5月6日至15日公示拟激励对象名单，期满无异议[3][4] 激励对象情况 - 激励对象为董事、高管和骨干人员，不含监事、独立董事[6] - 激励对象符合条件，情况属实无虚假问题[6]

股东大会安排 - 2023年年度股东大会于2024年5月21日在北京召开[2][21] - 现场会议时间为14:00，网络投票时间为9:15 - 15:00[4] - 会议股权登记日为2024年5月15日，参会登记日为5月17日[5] 议案相关 - 取消第7项提案《关于续聘大华会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》[3] - 议案7、8、9、10为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[6] - 独立董事郭晋龙对议案7、8、9征集表决权[7] 投票信息 - 网络投票代码为350049，投票简称为福瑞投票[24] - 深交所交易系统投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[26] 其他 - 所有议案对中小投资者表决结果单独计票并披露[8] - 股东确定参会需于5月17日17:00前送达《参会股东登记表》[19]

公司概况 - 公司名称为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司，证券代码为300049，证券简称为福瑞股份 [1] - 公司主要从事医疗器械和药品的研发、生产和销售 [1][2][3] - 公司秉持"儿童全生命周期健康管理"理念，重点推进儿科业务两个板块：公益性的基层医疗服务和盈利性的儿童健康管理等 [2] 研发和创新 - 公司高度重视研发创新，持续加强研发管理，近3年研发投入持续增长 [3] - 公司采取综合性策略做好知识产权保护，包括内部知识产权保护、国际专利布局等 [3] - 公司利用人工智能技术助力FibroScan产品的研发，提高诊断效率和质量 [5][6] 业务发展 - 公司推出FibroScan GO产品，采用按次收费模式，有助于快速提升市场渗透率 [5] - 截至2023年12月31日，FibroScan GO累计装机275台 [5][6] - 公司2024年目标是实现营收100%增长，主要措施包括统筹集团资源、推动战略落地，加强境外投资、提升内部管理等 [5] 股权变动 - 公司正在推进ECHOSENSE公司股权转让事项，将根据相关法规及时履行信息披露义务 [4][5]

业绩总结 - 福瑞股份2024年一季度归母净利润增长229%[1] - 公司2023年业绩小幅增长，2024年一季度业绩快速增长，营收和净利润均呈现增长趋势[1] - 预计2024-2026年公司营收将分别为16.1/22.0/28.0亿元，同比增速分别为39%/37%/27%[10] - 预计2024-2026年公司归母净利润将分别为2.0/3.0/4.1亿元，同比增速分别为108%/48%/35%[10] - 公司2024-2026年营业收入分别为1607/2201/2804百万元，净利润分别为204/303/409百万元[12] 未来展望 - 公司推出股权激励计划，拟授予250万股股票，激励对象包括董事、高管、核心技术人员等109人，表明对未来发展信心十足[1] - 预计2024-2026年公司营收和归母净利润将持续增长，增速分别为39%/37%/27%和108%/48%/35%[10] - 公司2024-2026年营业收入和净利润分别为1607/2201/2804百万元和204/303/409百万元[12] 市场扩张和并购 - 福瑞股份和艾德生物的2024/5/7年总市值分别为141/89亿元，EPS分别为0.39/0.78/1.15和0.66/0.82/1.02[11] 其他新策略 - 证券投资咨询业务是指机构提供证券投资分析、预测或建议等有偿咨询服务的活动[17] - 发布证券研究报告是证券投资咨询业务的基本形式，包括对证券及相关产品的分析和投资评级意见[18] - 国信证券经济研究所位于深圳、上海和北京，提供证券研究报告服务[19]