激励计划征集 - 独立董事郭晋龙就2024年限制性股票激励计划相关议案征集委托投票权[3] - 征集涉及2023年年度股东大会三个议案[6] 征集人信息 - 郭晋龙1961年出生，2020年5月起任公司独立董事[4][5] 征集安排 - 对象为2024年5月15日登记在册并办手续股东[9] - 时间为2024年5月16 - 20日工作日特定时段[9] - 方式为在巨潮资讯网发布公告[9] 委托要求 - 按要求填委托书并提交文件送达指定地址[9][10][11] - 授权有效期限至2023年年度股东大会结束[19]

激励计划基本信息 - 2024年限制性股票激励计划独立财务顾问报告由上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具[1] - 报告日期为2024年4月[2] 激励对象 - 拟首次授予激励对象不超过109人，包括董事、高级管理人员和核心业务（技术）骨干人员[12] - 公司实际控制人、董事长、总经理王冠一为激励对象，获授30万股[12][16] 限制性股票数量 - 拟授予限制性股票350万股，占公司股本总额26305.31万股的1.33%[15] - 首次授予300万股，占公司股本总额的1.14%，占授予权益总额的85.71%[15] - 预留50万股，占公司股本总额的0.19%，占授予权益总额的14.29%[15] 激励计划有效期与授予时间 - 有效期最长不超过48个月[17] - 自股东大会审议通过起60日内满足条件授予，授予日须为交易日[17] 限售期与解除限售期 - 首次授予的限制性股票限售期为12个月、24个月、36个月[18] - 首次授予第一个解除限售期自授予登记完成12个月后首个交易日起至24个月内最后一个交易日止，解除限售比例40%[19] - 首次授予第二个解除限售期比例为30%，时间是授予登记完成24个月后首个交易日起至36个月内最后一个交易日止[20] - 首次授予第三个解除限售期比例为30%，时间是授予登记完成36个月后首个交易日起至48个月内最后一个交易日止[20] - 若预留部分在2024年第三季度报告披露前授出，各批次解除限售比例与首次授予一致；若之后授出，第一个解除限售期比例为50%，第二个解除限售期比例为50%[20][40] 考核要求 - 首次授予解除限售对应的考核年度为2024 - 2026年，2024年净利润不低于2亿元，2025年不低于3亿元，2026年不低于4亿元[24] - 若预留部分在2024年第三季度报告披露后授出，考核年度为2025 - 2026年，2025年净利润不低于3亿元，2026年不低于4亿元[25][26] - 绩效考核以目标达成率为考核结果的员工，年度预算达成率100%及以上，解除限售比例为100%；80%（含） - 100%（不含），解除限售比例为对应考核年度的年度预算实际达成率；80%（不含）以下，解除限售比例为0[26] - 绩效考核以等级为考核结果的员工，等级合格解除限售比例为100%，不合格为0[27] 授予价格 - 限制性股票授予价格（含预留）为18.09元/股[29] - 授予价格不低于公司股票票面金额，且不低于草案公告前1个交易日公司股票交易均价每股33.05元的50%（即每股16.53元）与前120个交易日公司股票交易均价每股36.16元的50%（即每股18.09元）中的较高者[29] 其他规定 - 激励对象为公司董事和高级管理人员，任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[20] - 全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额10%[36] - 任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计均未超过公司股本总额的1%[36] - 公司应按《企业会计准则》在有效期内摊销限制性股票公允价值并计入会计报表[41] - 股权激励计划实施需公司股东大会决议批准[47]

激励计划审议 - 2024年1月31日公司召开会议审议通过激励计划草案等议案[2] - 2024年4月25日公司召开会议审议通过激励计划草案修订稿等议案[3] 限制性股票授予 - 修订后拟授予限制性股票350万股，占股本总额1.33%[5][10] - 首次授予300万股，占股本总额1.14%，占授予权益总额85.71%[5][10] - 预留50万股，占股本总额0.19%，占授予权益总额14.29%[5][10] - 限制性股票授予价格（含预留）为18.09元/股[5][16] 激励对象 - 拟首次授予激励对象不超过109人，预留激励对象12个月内确定[5][6][12] - 修订后董事长王冠一获授30万股，占授予总数8.57%，占股本总额0.11%[11] 限售期与解除比例 - 首次授予限售期为12、24、36个月，预留部分授出时间不同限售期有差异[14] - 首次授予各解除限售期比例为40%、30%、30%[13][14] - 若预留部分2024年第三季度报告披露后授出，解除限售比例为50%、50%[15] 净利润目标 - 首次授予2024 - 2026年各解除限售期对应净利润目标为2亿、3亿、4亿元[18] - 若预留部分2024年第三季度报告披露后授出，2025 - 2026年净利润目标为3亿、4亿元[18] 费用摊销 - 假定2024年6月底授予权益，拟首次授予300万股需摊销总费用4329万元[20] - 2024 - 2027年各年摊销费用分别为1406.93万元、1948.05万元、757.58万元、216.45万元[19][20]

限制性股票激励计划 - 2024年授予股票总数350万股，占股本总额1.33%[1] - 董事等获授130万股，占授予总数37.14%[1] - 核心骨干获授170万股，占授予总数48.57%[1] - 预留部分50万股，占授予总数14.29%[1] 激励计划规则 - 激励对象获授股票不超总股本1%[2] - 全部激励计划标的股票不超股本总额20%[2] - 首次授予不包括独立董事、监事[2] - 预留对象12个月内确定[2]

业绩目标 - 2024 - 2026年净利润分别不低于2亿、3亿、4亿元[7] - 预留部分不同授出时间对应不同考核年度及业绩目标[7] 考核规则 - 按目标达成率或等级考核，对应不同解除限售比例[8][9] - 每年组织一次综合考核评价[10] 考核流程 - 主管5个工作日内通知结果，员工可5个工作日内申诉[13] - 委员会10个工作日内复核确定最终结果[13] 记录保存 - 考核记录保存5年，超期统一销毁[13]

激励计划规模 - 拟授予限制性股票数量为350万股，占公司股本总额26305.31万股的1.33%[6][26] - 首次授予300万股，占公司股本总额的1.14%，占本次授予权益总额的85.71%[6][26] - 预留50万股，占公司股本总额的0.19%，占本次授予权益总额的14.29%[6][26] 激励对象 - 拟首次授予的激励对象不超过109人[8][22] - 预留激励对象在计划经股东大会审议通过后12个月内确定，超12个月未明确则预留权益失效[9][23] 授予价格与有效期 - 限制性股票授予价格（含预留）为18.09元/股[7][35] - 激励计划有效期最长不超过48个月[7][29] 限售与解除限售 - 首次授予的限制性股票限售期分别为12个月、24个月、36个月；若预留部分在2024年第三季度报告披露前授出，限售期同首次授予；若在披露后授出，限售期为12个月、24个月[31] - 首次授予的限制性股票解除限售比例分别为40%、30%、30%；若预留部分在2024年第三季度报告披露前授出，解除限售比例同首次授予；若在披露后授出，解除限售比例分别为50%、50%[32] 业绩考核目标 - 激励计划首次授予限制性股票考核年度为2024 - 2026年，对应净利润目标分别不低于2亿、3亿、4亿元[40] - 若预留部分2024年三季度报告披露前授出，业绩考核目标与首次授予一致；若之后授出，考核年度为2025 - 2026年，对应净利润目标分别不低于3亿、4亿元[41] 绩效考核规则 - 绩效考核以目标达成率为考核结果的员工，年度预算达成率100%及以上，解除限售比例100%；80%（含） - 100%（不含），按实际达成率；80%（不含）以下，解除限售比例为0[41] - 绩效考核以等级为考核结果的员工，合格解除限售比例100%，不合格为0[42] 数量与价格调整公式 - 资本公积转增股本等情况，限制性股票授予数量调整公式为Q＝Q0×（1＋n）[45] - 配股时，限制性股票授予数量调整公式为Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[45] - 缩股时，限制性股票授予数量调整公式为Q＝Q0×n[45] - 资本公积转增股本等情况，限制性股票授予价格调整公式为P＝P0÷（1＋n）[47] - 配股时，限制性股票授予价格调整公式为P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）][48] - 缩股时，限制性股票授予价格调整公式为P＝P0÷n；派息时，P＝P0 - V，且调整后P须大于1[48] 其他要点 - 每股限制性股票的股份支付公允价值为14.43元[52] - 激励计划需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3（含）以上通过[56] - 股权激励计划经股东大会审议通过后，公司应在60日内授予激励对象限制性股票并完成公告、登记[58] - 若公司未能在60日内完成授予工作，本激励计划终止实施，董事会3个月内不得再次审议股权激励计划[58] - 公司股东大会或董事会审议通过终止实施股权激励计划决议的，自决议公告之日起3个月内，不得再次审议股权激励计划[62]

财务表现 - 公司营业收入在2023年达到了1,153,733,886元，同比增长14.37%[11] - 公司归属于上市公司股东的净利润为101,563,741.25元，同比增长3.75%[11] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为98,649,318.30元[11] - 公司现金流量净额为60.92%增长，基本每股收益为0.3861元/股[12] - 公司资产总额为2,647,472,861元，归属于上市公司股东的净资产为1,547,323,178元[12] - 公司2023年第四季度营业收入为346,732,436.90元，净利润为28,399,665.24元[15] - 公司2023年非经常性损益项目中，除其他营业外收入和支出外，净利润为2,914,422.95元[17] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[19] - 公司器械业务整体实现营业收入8.31亿元，较上年同期增长35.40%[24] - 设备销售实现收入5.03亿元，占比60.53%[24] - Echosens公司实现净利润1.7598亿元，较上年同期增长70.13%[24] - 公司2023年研发投入金额为126,155,994.57元，占营业收入的比例为10.93%[37] - 公司研发人员数量为86人，占比12.23%，其中本科学历人员数量下降36.36%[37] - 公司销售量14,424万片，生产量15,022万片，销售量增长25.36%[34] - 公司销售额前五名客户合计11.51%，前五名供应商采购额占比60.93%[36] - 销售费用为3.21亿元，管理费用为2.06亿元，财务费用为-610.83万元[36] - 公司2023年经营活动现金流入小计为1,317,267,370.30元，同比增长31.26%[44] - 2023年投资活动现金流入小计为425,095,069.16元，同比增长240.93%[44] - 2023年现金及现金等价物净增加额为30,378,050.75元，同比增长368.29%[44] - 投资收益占利润总额比例为1.08%，具有可持续性[45] - 货币资金占总资产比例为19.25%，较上年增加0.26%[47] - 应收账款占总资产比例为16.41%，较上年减少0.44%[48] - 长期股权投资占总资产比例为4.19%，较上年增加1.78%[48] - 固定资产占总资产比例为5.86%，较上年减少0.01%[49] 产品与服务 - 公司主要药品为复方鳖甲软肝片，是国家专利产品，被批准为抗肝纤维化药物[22] - 公司推广部全员提升医学素质，强化专业培训，建立医学形象，复方鳖甲软肝片再获殊荣，入选国家医学证据评价的中药优势品种[22] - 公司主要诊断产品为FibroScan系列肝纤维化诊断仪器，获得多家权威机构认证，被列入肝病检测指南[22] - 公司积极把握非酒精性脂肪肝领域发展机遇，推广FibroScan临床应用需求，持续研发适合不同层次需求的产品品种[23] - 公司与国际大型药企合作，推进MASH的早期诊断，提高MASH检查的可及性[23] - 公司推动全球肝病及相关领域临床实践指南的更新，FibroScan被多大权威机构推荐为重要工具[23] - 公司对Theraclion进行增资，旨在创造符合市场预期的无创手术医疗器械产品，推动医疗服务新模式[23] - FDA批准扩大FibroScan筛查的使用适应症，使其在多个领域应用增加[23] - 公司产品复方鳖甲软肝片是国家药监局批准的首个抗肝纤维化药品[26] - 公司拥有的FibroScan是全球首创的肝纤维化无创检测仪器，已被多家权威机构列入肝病检测指南[26] 公司战略 - 公司确定了管理式医疗战略，包括肝癌高危人群筛查新路径、二级预防新策略、中医药优势品种按治疗效果价值付费新方向[24] - 公司的发展战略从产品发展为产品+服务，通过“四鼓励”、“两降低”建立以肝病患者为核心的诊前、诊中、诊后全流程慢病管理模式[28] - 公司坚守成为“专业化、国际化的管理式医疗集团”的愿景，通过外部引进、内部培训相结合的方式吸纳各类人才[28] - 公司将坚持管理式医疗战略，推动肝癌高危人群筛查新路径、二级预防新策略、中医药优势品种按治疗效果价值付费新方向，助力健康中国建设[64] - 公司将统筹集团资源，推动战略落地，通过管理式医疗战略让每个家庭远离肝癌困扰，重点推进产品、技术和服务创新，提升市场占有率[64] - 公司将加强境外投资，重点规划美国、欧洲等国际市场，实现全球价值链和区域价值链的不断完善[65] - 公司将提升内部管理，夯实队伍基础，建立信息共享平台，落实标准工作流程，以建立竞争优势[65] - 公司将继续加快战略转型的步伐，推进业务结构调整，增加互联网+医疗领域的投入，提升市场

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入达到32.28亿元，同比增长33.35%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4.27亿元，同比增长228.57%[5] - 公司2024年第一季度实现营业总收入32.3亿元，同比增长33.35%[11] - 公司2024年第一季度实现净利润42.72亿元，同比增长228.57%[11] - 公司2024年第一季度实现扣除非经常性损益的净利润41.29亿元，同比增长126.24%[11] - 公司2024年第一季度实现营业总收入32.3亿元，同比增长33.35%[13] - 公司2024年第一季度实现净利润42.72亿元，同比增长228.57%[13] - 公司2024年第一季度实现扣除非经常性损益的净利润41.29亿元，同比增长126.24%[13] - 2024年第一季度营业总收入为322,803,586.32元，较上期增长33.5%[14] - 2024年第一季度营业总成本为234,675,665.98元，较上期增长26.5%[15] - 2024年第一季度净利润为65,397,275.18元，较上期增长81.2%[15] 资产状况 - 公司持有的货币资金为49.29亿元，应收账款为45.78亿元[12] - 公司持有的存货价值为10.1亿元，非流动资产合计为134.86亿元[13] - 公司长期股权投资为10.37亿元，无形资产价值为42.95亿元[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.85亿元，同比下降45.47%[5] - 经营活动现金流入小计为326,178,886.99元，较上期略有增长[17] - 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为287,697,276.85元，较上年同期增长12.3%[18] - 投资活动现金流入小计为50,647,244.55元，较上年同期减少54.0%[18] - 筹资活动现金流出小计为4,534,376.58元，较上年同期增长44.4%[18]

财务审计 - 大华会计师事务所于2024年4月25日对福瑞股份2023年度财报出具标准无意见审计报告[4] 往来资金 - 杭州福瑞佳美2023年期初和期末往来资金余额均为657.60万元[8] - 成都福瑞互联网医院期初余额260.38万元，偿还164.39万元，期末余额95.99万元[8] - 2023年期末往来资金余额总计753.59万元[8]

关联交易 - 2024年度与成都互联网医院关联交易金额不超7000万元[2][3][9] - 2024年4月25日董事会审议通过关联交易议案[2] - 关联交易内容为采购推广服务，定价协商确定[3][9] 医院情况 - 成都互联网医院注册资本2200万人民币[5] - 2023年底总资产2732987.89元，净资产 - 1356615.93元[5] - 2023年度营收5509.66元，净利润 - 6285601.10元[5] 审核意见 - 独立董事全票通过关联交易预计议案[11] - 监事会同意2024年度关联交易计划[13]