会议审议 - 2023年4月25日第七届董事会十一次会议审议2022年度相关议案等[5] - 2023年5月6日第七届董事会十二次会议审议提名董事候选人议案[5] - 2023年5月17日第八届董事会一次会议审议聘任高管议案[5] - 2023年8月28日第八届董事会三次会议审议关联及担保等事项[5] - 2023年9月27日第八届董事会四次会议审议受让股权并增资议案[9] 报告披露 - 2023年按时编制并披露一、半、三季度报告[10] 审计机构 - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[11][12] 董事出席 - 2023年独立董事应参加董事会7次，现场1次通讯6次，出席股东大会1次[4]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润101,563,741.25元，母公司净利润11,228,305.48元[1] - 2022年度公司已分红52,610,620元（含税）[3] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增，因有研发中心建设资金需求[2][3] - 未分配利润结转下年用于日常经营和业务拓展[4] - 利润分配预案待2023年度股东大会审议批准[7]

人员数据 - 截至2023年12月31日，大华合伙人270人，注会1471人，签过证券审计报告注会1141人[1] 业绩总结 - 2022年业务总收入332731.85万元，审计收入307355.10万元，证券收入138862.04万元[1] - 2022年上市公司审计客户488家，同行业31家[1][2] - 2022年上市公司年报审计收费总额61034.29万元[2] 审计安排 - 2023年续聘大华，2024年拟续聘[2][6] - 2023年11月审计委员会就审计计划沟通提建议[6]

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | | 17 | | 第一节 | 董事 | | 18 | | 第二节 | 董事会 | | 20 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | 监事会 | | 27 | | 第一节 | 监事 | | 27 | | 第二节 | 监事会 | | 28 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2024-018 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于收购杭州睿颖健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 部分基金份额暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"、"福瑞股份"）将收购 福州新海投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"新海投资"）持有的杭州睿颖健康产 业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"标的基金"、"睿颖基金"）386.2319 万元的基金份额。同时，公司将收购闫瑞峰持有的标的基金 3,713.7681 万元的基金份额。 本次交易完成后，公司将成为持有睿颖基金人民币 4,100 万元实缴出资额对应合伙份额的 有限合伙人。收购完成后，公司直接持有标的基金的比例将由 30.20%增至 50.50%，标的 基金不纳入公司合并报表范围。本次收购基金份额的资金来源为公司自有资金。 2、截至 2023 年 5 月 29 日，中国国投高新产业投资有限公司为公司持股 5%以上股 东，其持有福州新海投资合伙企业（有 ...

公司治理 - 2024年4月25日召开第八届董事会第七次会议审议多项议案[1] - 调整战略发展等四个董事会专门委员会成员[4] - 选举牛大为为第八届监事会职工代表监事和监事会主席[5][6] - 聘任沈治国为副总经理、财务总监，王立群为副总经理[7] - 聘任李文心为公司证券事务代表[9] - 李哲等多人提交书面辞职申请[1] - 孙秀珍不再代行财务总监职责[7] - 调整后的董事会专门委员会等任期至第八届董事会任期届满[4][5][6][7][9] 股权信息 - 王丹丹女士持有公司股份56,400股[2] - 王立群女士直接持有本公司股票108,900股[15] - 李文心女士未持有公司股份[16] 人员资质 - 李文心与上市公司及其实控人等不存在关联关系[16] - 李文心不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 所列情形[16] - 李文心未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分[16] - 李文心不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且无明确结论的情形[16] - 李文心未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示[16] - 李文心未被人民法院纳入失信被执行人名单[16]

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，《准则解释第 16 号》规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2024-025 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号） 以下简称"《准则解释第 16 号》"、《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公 司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作 ...

会议时间 - 2024年5月21日14:00召开现场会议[2] - 2024年5月21日9:15 - 15:00为网络投票时间[2] - 2024年5月15日为股权登记日[4] - 2024年5月17日为参会登记日[5] 会议议案 - 议案8、9、10、11为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[6] - 所有议案对中小投资者表决结果单独计票披露[7] 会议登记 - 2024年5月17日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00为现场登记时间[9] - 登记地点为北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层[9] - 异地股东传真2024年5月17日17:00前送达[10] 会议其他信息 - 联系人李文心，电话010 - 84683855，传真010 - 84683766[12] - 现场会议会期半天，费用自理[12] 投票相关 - 网络投票代码为350049，简称为福瑞投票[22] - 非累积投票填同意、反对、弃权，累积投票填报选举票数[22] - 股东对总议案投票视为对非累积提案表达相同意见，重复投票以首次有效[22] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月21日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统9:15 - 15:00投票，需身份认证[24] - 身份认证流程登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅[24] - 股东凭服务密码或数字证书登录投票[25]

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 八届董事会第七次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。具体情况如下： 证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2024-017 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特此公告。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会 二零二四年四月二十九日 为实现公司的长远发展战略目标，满足研发中心项目建设的资金需求，公司拟向华夏 银行、招商银行、兴业银行等相关金融机构申请不超过 5 亿元的银行授信额度，信贷业务 品种为流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内反向保理、开立国内信用证及国际信用证 等，担保方式为信用担保等，授信期限为一年。 上述授信额度、授信期限等最终以相关金融机构实际审批的授信额度、授信期限为准。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司 实际发生的金额为准。公司董事会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人，在上 述授信额度内签署相关合同 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事述职报告 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 | 独立董 | 应参加董 | 现场出席董 | 以通讯方式参 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次未亲 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 事会次数 | 事会次数 | 加董事会次数 | 事会次数 | 会次数 | 自参加董事会会议 | 大会次数 | | 郭朋 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 | 具体出席会议情况如下： （郭朋） 作为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《公司章程》等相关法律法规及规定的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董 事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年 度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情 ...