股东大会信息 - 公司2024年7月20日公告召开2024年第三次临时股东大会通知[5] - 股东大会于2024年8月7日下午14:30召开[6] 参会股东情况 - 参会股东及代表共299人，代表股份109,316,998股，占比15.1130%[7] - 中小股东298人，代表股份23,124,907股，占比3.1970%[7] 议案表决情况 - 《关于变更回购股份用途并注销议案》同意108,970,703股，占比99.6832%[12] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意108,789,103股，占比99.5171%[14]

股东情况 - 出席股东大会股东及代理人299名，代表股份109,316,998股，占比15.1130％[4] - 现场会议股东及代表2名，代表股份86,195,591股，占比11.9165％[4] - 网络投票股东297名，代表股份23,121,407股，占比3.1965％[4] 议案表决 - 《关于变更回购股份用途并注销议案》同意108,970,703股，占比99.6832％[7] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意108,789,103股，占比99.5171％[9] 会议时间 - 现场会议2024年8月7日14:30，网络投票9:15 - 15:00[3]

回购情况 - 2023年9月回购资金3000 - 6000万元，价格不超14元/股[1] - 2023年10月10日首次回购270万股，金额2918.84万元[2] - 截至2024年7月15日累计回购283.46万股，金额3001.89万元[3] 股份用途变更 - 拟将回购的283.46万股股份用途变更为注销并减资[4] - 变更后总股本减为72049.45万股，注册资本相应减少[4] 股份占比变动 - 有限售条件股变动后占比9.03%[6] - 无限售条件股注销后数量65544.03万股，占比90.97%[6] 变更影响 - 有利于增厚每股收益，提高股东回报[7] - 不会对公司债务等产生重大影响[7] 后续安排 - 变更事项需提交股东大会审议[4]

股份与资本变更 - 公司拟将2023年9月回购的2,834,600股股份用途变更为注销并减资[1] - 变更后总股本由723,329,103股减为720,494,503股[1] - 变更后注册资本由723,329,103元减为720,494,503元[1] 后续安排 - 事项需提交股东大会审议[3] - 提请授权经营层办理工商变更登记等事宜[3]

股份与股本 - 公司拟将2023年9月回购的283.46万股股份用途变更为注销[1] - 总股本将由72332.9103万股减至72049.4503万股[1] - 注册资本将由72332.9103万元减至72049.4503万元[1] 议案表决 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于修订<公司章程>的议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票[5] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票[7] 会议安排 - 公司于2024年7月19日召开第六届董事会第二次会议[1] - 拟定于2024年8月7日14:30召开2024年第三次临时股东大会[6]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为8月7日14:30[3] - 网络投票时间为8月7日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年8月1日[5] 会议审议事项 - 审议提案包括总议案、变更回购股份用途并注销议案、修订《公司章程》议案[7] - 议案1、2为特别表决事项，需三分之二以上表决权通过[9] 登记与投票方式 - 现场登记时间为2024年8月6日9:30 - 11:30、13:30 - 17:30[11] - 信函或传真登记须在8月6日18:00前送达或传真到公司[11] - 网络投票代码为350065，投票简称为海兰投票[19] - 深交所交易系统投票时间为8月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月7日9:15 - 15:00[22] 其他 - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[29]

股份与资本变更 - 公司拟将283.46万股回购股份用途变更为注销并减资[1] - 变更后总股本减至72049.4503万股，注册资本减至72049.4503万元[1] 议案情况 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》待股东大会通过，表决全票同意[2][3] - 公司按情况修订《公司章程》，议案待股东大会通过，表决全票同意[5][6]

公司基本信息 - 公司于2010年3月17日获批发行1385万股人民币普通股，3月26日在深交所上市[5] - 公司注册资本为720,494,503元[7] - 公司设立时将2008年1月31日3300万元净资产按1:1折合为3300万股[17] - 公司股份总数为720,494,503股，全部为普通股[18] 股权结构 - 公司设立时，首钢冶金机械厂持股7,055,400股，占比21.38%[18] - 公司设立时，中国远洋运输（集团）总公司持股2,844,600股，占比8.62%[18] - 公司设立时，启迪控股股份有限公司持股1,735,800股，占比5.26%[18] - 公司设立时，申万秋持股10,226,700股，占比30.99%[18] - 公司设立时，魏法军持股7,210,500股，占比21.85%[18] - 公司设立时，侯胜尧持股3,927,000股，占比11.90%[18] 股份限制 - 公司收购特定情形股份后，（三）、（五）、（六）项情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[23] - 董事、监事、高管所持股份上市交易起1年内不得转让，1年期满后任职期间每年转让不超所持总数25%[24] - 发起人股份自公司成立起1年内不得转让，公开发行前股份上市交易起1年内不得转让，控股股东和实控人上市起36个月内不转让或委托管理，公司不回购[24] 股东权益与义务 - 股东对股东大会、董事会决议违法违规有权请求法院认定无效或撤销[28] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东在特定情形有诉讼权利[29] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[31] - 股东持有或共同持有公司已发行股份达5%及增减5%需报告公告并限制买卖[31] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，公司应2个月内召开临时股东大会[38] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[57] 董事会 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名且至少1名会计专业人士，设董事长1名[78] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[88] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[101] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议记录至少保存10年[103][104] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报[105] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[106] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年母公司可供分配利润的10%[110] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[119] - 公司合并、分立、减少注册资本时，应通知债权人并公告[126][127][128] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[130]

回购计划 - 拟回购资金3000 - 6000万元，价格不超14元/股[1] - 回购期限自董事会通过方案起12个月内[1] 回购情况 - 截至2024年7月15日，累计回购2,834,600股，金额30,018,931.16元[3] - 回购前限售股占比9.01%，回购后占比9.39%[9] 其他事项 - 高管亲属误操作买入5,100股[5] - 回购用于员工持股或股权激励[10]

报告评级 - 报告公司投资评级为"增持"[6] 报告核心观点 海洋高科技领先企业,美国制裁后重新起航 - 海兰信是一家专注于航海智能化和海洋信息化的高科技企业,拥有超过二十年的行业经验 [3] - 2022年公司及下属子公司被美国商务部列入实体清单,导致供应链断裂和市场活动衰减,但公司通过剥离低质业务与优化供应链管理,重回增长轨道 [28][29] 由船向海,布局智慧海洋 - 全球造船业保持高景气,军舰民船需求稳健增长,驱动船舶电子及智能化设备持续放量 [4] - 海洋观探测系统作为防范海洋灾害与维护海上国防安全的重要手段,其发展正加速推进 [4] 算力需求潮起,海底数据中心有望成为第三增长点 - 算力需求激增,推动数据中心规模的不断扩大,海底数据中心通过利用海水的自然冷却特性,有效降低了数据中心的能源需求 [5] - 海南陵水海底数据中心项目作为全球首个商用海底数据中心示范项目,标志着海底数据中心技术的实际应用和商业化进程的开始 [116] 盈利预测与投资评级 - 公司2024-2026年归母净利润预测分别为0.76/1.07/1.45亿元,对应PE为61/43/32倍,维持"增持"评级 [135]