会议信息 - 公司第八届董事会第三十五次会议于2024年10月17日召开[1] - 应参会董事7名，实际参会7名[1] 议案情况 - 会议审议通过放弃参股子公司新源动力（河北）增资优先认缴出资权议案[1] - 该议案经独立董事和战略委员会审议通过[2] - 关联董事朱保义回避表决，表决结果6票同意[2]

浙江南都电源动力股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 公司本次放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易事项综合考虑了公司发 展需要及河北新源未来发展规划，符合公司长期发展战略规划及经营方针。上述 放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易事项对公司的财务状况、经营成果等不 会产生重大不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。 因此，独立董事一致同意《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交 易的议案》，并同意将该议案提交公司第八届董事会第三十五次会议审议，关联 董事朱保义在审议本议案时需回避表决。 独立董事： 薛安克 吴晖 来小康 2024 年 10 月 17 日 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。与会独立董事共同 推举吴晖为独立董事专门会议的主持人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 经认真审阅相关材料，并对有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的 立场，秉承实事求是、客观公正的原则，独立董事对相关事项进行了审核，并发 表意见如下： 一、 审议《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》 根据《中华人民共 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-102 浙江南都电源动力股份有限公司 关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、放弃增资优先认缴出资权暨关联交易事项概述 1、浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"南都电源"） 参股子公司新源动力（河北）有限责任公司（以下简称"河北新源"）根据业 务发展需要, 拟引入战略投资者武安新能引导科技合伙企业（有限合伙）（以 下简称"武安新能"）、武安产创壹号科技合伙企业（有限合伙）（以下简称 "武安产创"）进行增资扩股，增资总额不超过人民币 50,000 万元，其中首期 增资额为 10,010 万元。公司同意放弃对前述增资的优先认缴出资权。 首笔增资人民币 10,010 万元完成，及河北新源履行对前轮融资部分股东的 反稀释条款后，公司持有河北新源股权比例将由 17.95%变为 15.87%；以总投资 50,000 万元进行增资测算（不考虑其他新增投资的情况下），公司持有河北新 源股权比例将由 17.95%变为 11.74%。 2、 ...

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会9月30日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 现场和网络投票股东1317人，代表股份167,945,027股，占比19.3980%[3][4] 议案表决情况 - 《关于拟投资建设风电项目的议案》同意166,353,727股，占比99.0525％[5] - 《关于拟变更经营范围并修改公司章程的议案》同意166,500,927股，占比99.1401％[6]

股东大会信息 - 2024年9月12日召开董事会决议召集股东大会[5] - 9月13日发出召开通知，9月30日14:30现场和网络投票结合召开[5][6] 参会股东情况 - 出席股东及代理人1317人，代表股份167,945,027股，占比19.3980%[7] 议案表决结果 - 《关于拟投资建设风电项目的议案》同意占比99.0525%[12] - 《关于拟变更经营范围并修改公司章程的议案》同意占比99.1401%[14]

会议信息 - 公司第七届监事会第二十五次会议于2024年9月12日现场表决召开[1] - 应参会监事3名，实际参会3名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于拟变更经营范围并修改公司章程的议案》[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

股东大会时间 - 2024年第五次临时股东大会现场会议时间为9月30日14:30[1] - 股权登记日为2024年9月23日[3] 议案通过条件 - 议案2为特别决议议案，需出席股东所持表决权2/3以上通过，其余为普通议案，需1/2以上通过[4] 登记相关 - 中小投资者指除特定人员外的其他股东[5] - 登记方式有现场、信函或传真，9月27日16:30前送达或传真[6] - 现场登记时间为9月27日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[6] 网络投票 - 网络投票代码为"350068"，投票简称为"南都投票"[20] - 深交所交易系统投票时间为9月30日9:15 - 9:25等时段[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月30日9:15 - 15:00[22] - 互联网投票需办理身份认证，可登录指定网站查阅流程[22] - 股东凭服务密码或数字证书登录指定网站投票[22]

其他新策略 - 2024年9月12日会议通过变更经营范围并修改公司章程议案[1] - 经营范围新增储能技术服务等多项内容[1][2] - 许可项目新增危险化学品经营等[2] - 修订后《公司章程》待股东大会通过生效[2] - 董事会提请审议并授权办理工商变更登记[2]

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-097 浙江南都电源动力股份有限公司 关于拟投资建设风电项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司尚需向政府有关主管部门办理相关前置审批工作，项目能否实施、 建设进度及实施进度存在一定的不确定性。项目披露的预计投资金额、建设周期 与投资收益等系公司根据当前的市场环境及相关数据进行的测算，不构成对投资 者的业绩承诺。项目实施受到行业政策、市场竞争、价格波动、市场需求等因素 影响，具体情况以后续实施为准，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本项目资金来源为自有及自筹资金,自筹资金取得受经营情况、信贷政策 利率水平、融资渠道等因素影响，相关资金筹措情况存在一定的不确定性。公司 将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利 实施。 3、本次投资事项已经公司2024年9月12日召开的第八届董事会第三十四次会 议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、对外投资概述 1、为顺应全球能源结构调整和绿色低碳发展战略的需求，在聚焦储能业务 的基础上，积极 ...

会议情况 - 公司第八届董事会第三十四次会议于2024年9月12日召开，7名董事全参会[1] - 同意于2024年9月30日14：30在杭州召开2024年第五次临时股东大会[6] 决策事项 - 拟投资建设甘肃酒泉风电项目，待股东大会审议[1][2] - 同意变更经营范围并修订《公司章程》部分条款，待审议[3][5]