董事会会议 - 公司第八届董事会第二十九次会议于2024年5月15日召开，7名董事全参会[1] 股权交易 - 董事会同意转让浙江孔辉汽车科技有限公司部分股权，对价9301.269万元[1] - 《关于拟转让参股公司部分股权的议案》待股东大会审议[1][2] 股东大会 - 董事会同意于2024年5月31日14：30召开2024年第二次临时股东大会[3] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》获通过[3][4]

股份回购计划 - 公司股份回购事宜正在进展中，将根据相关规定披露进展情况[1] - 此次公司回购的股份是用于维护公司价值及股东权益[1] 市值管理 - 公司持续加强投资者关系管理工作，通过多种渠道进行常态互动[2] - 公司会定期评估和分析财务表现、市场竞争力以及投资者对公司的看法，并采取适当策略进行市值管理[2] 合规管理 - 公司不断完善制度、规范流程、明晰权责、从严治理，持续加强对相关法律、法规、制度的学习和培训[2][3] - 公司持续加强内部审计监督，不断构建良好的审计环境，进一步强化和完善内部监督职能[2][3] - 监管与公司的关系是相辅相成的，双方都履行好自己的职责，才能实现市场的长期稳定和健康发展[3] 业绩波动 - 公司2023年度四季度业绩下滑主要受应收账款计提坏账准备、员工离职补偿、低毛利订单执行、锂电池回收价格下跌等因素影响[3][4] 固态电池技术 - 公司在高比能高安全固态电池技术方面具有多项技术储备，未来将根据公司规划及市场需求推进相关产线建设及生产计划[4][5] 海外业务 - 公司深耕海外业务20年，具有绝对的先发优势和客户资源优势[5] - 根据2024年Q1的海外储能装机量，公司未来海外储能业务仍处于近40%的增长[6]

增持计划 - 公司增持主体6个月内拟增持3500 - 6000万元[3] - 增持计划时间过半，王岳能等多人已增持[4] - 朱保义因个人及窗口期未实施增持[4][10] 持股比例 - 王岳能增持后持股占比从0.1774%升至0.1900%[9] - 高秀炳增持后持股占比从0.0625%升至0.0647%[9] 风险提示 - 增持计划可能因市场变化无法达预期[11]

股份回购计划 - 公司计划用自有资金1 - 2亿元回购股份，价格不超18.28元/股，期限不超3个月[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购4782600股，占总股本0.55%[3] - 最高成交价11.94元/股，最低9.12元/股，成交金额50003501元[3]

业绩总结 - 公司2023年实现营收146.66亿元，同比增长25%[1] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为10.92/13.45/17.21亿元，CAGR为25.53%[3] - 公司2024年预计净利润为109.2亿元，市盈率为7.4[6] - 华福证券对南都电源的财务预测显示，2026年营业收入预计将达到26,837百万元，较2023年增长82.8%[7] - 华福证券预测2024年EBIT增长率将达到523.9%，2025年归母公司净利润增长率将达到21.0%[7] - 华福证券指出南都电源的ROE预计将在2026年达到20.0%，较2023年增长19.3个百分点[7] 投资评级 - 华福证券强调投资者应自行决策，自担投资风险[11] - 华福证券对个股的投资评级分为买入、持有、中性、回避和卖出五个等级[14] - 买入评级表示个股未来6个月相对市场基准指数涨幅在20%以上[14] - 持有评级表示个股未来6个月相对市场基准指数涨幅介于10%与20%之间[14] - 中性评级表示个股未来6个月相对市场基准指数涨幅介于-10%与10%之间[14] - 回避评级表示个股未来6个月相对市场基准指数涨幅介于-20%与-10%之间[14] - 卖出评级表示个股未来6个月相对市场基准指数涨幅在-20%以下[14] 行业评级 - 强于大市评级表示行业整体回报高于市场基准指数5%以上[14] - 跟随大市评级表示行业整体回报介于市场基准指数-5%与5%之间[14] - 弱于大市评级表示行业整体回报低于市场基准指数-5%以下[14]

浙江南都电源动力股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-043 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股 东朱保义先生的通知，获悉其对所持有的本公司部分股份办理了质押登记手 续，具体内容如下： 注：1、朱保义先生限售股皆为高管锁定股； 2、表中数据之和尾数存在差异，系四舍五入所致。 三、其他事项 截至公告披露日，朱保义先生及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质 | 本次质 | | | 情况 | | 情况 | | | | | | 押前质 | 押后质 | | 占公司 | 已质押 | | 未质押 | | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 押股份 | 押股份 | 占其所持 | 总股本 | 股份限 | ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2024年度财务报告及内控审计机构，聘期一年[1] - 续聘议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，通过后生效[13] 审计机构情况 - 2023年末信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告超660人[4] - 2022年业务收入39.35亿元，审计收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[5] - 2022年上市公司客户366家，审计收费4.62亿元，同行业客户237家[5] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[6] 执业情况 - 信永中和近三年受行政处罚1次、监管措施12次、自律措施2次[7] - 35名从业人员近三年受行政处罚3次、监管措施12次、自律措施3次[7] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人近三年签和复核上市公司1家，注册会计师签5家，质量复核合伙人签和复核超10家[8]

业绩总结 - 2023年度公司计提各项资产减值准备169,470,375.18元[2] - 本次计提减少2023年度利润总额16,947.04万元[12] - 归属于母公司净利润减少16,083.73万元[12] - 期末归属于母公司净资产减少16,083.73万元[12] 资产减值详情 - 应收账款坏账准备本期计提109,888,606.73元，期末余额348,164,162.69元[3] - 其他应收款坏账准备本期计提4,053,368.88元，期末余额46,928,100.32元[3] - 存货跌价准备本期计提23,459,333.92元，期末余额54,014,126.14元[3] - 合同资产减值准备本期计提373,579.65元，期末余额8,993,585.69元[3] - 固定资产减值准备本期计提1,608,796.77元，期末余额4,623,702.77元[4] - 无形资产减值准备本期计提10,651.64元，期末余额10,651.64元[4] - 商誉减值准备本期计提30,108,545.68元，期末余额106,374,385.58元[4]

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江南都电 源动力股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会第二十八 次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）14:30 在浙江省杭州市西 湖区文二西路 822 号公司会议室召开 2023 年年度股东大会会议。现将具体事宜 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-042 浙江南都电源动力股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、股权登记日：2024 年 5 月 15 日（星期三）。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； ...

关 于 浙 江南都电源动力股份有限公司 2 02 3 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SYAA2B0117 浙江南都电源动力股份有限公司 浙江南都电源动力股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了浙江南都电源动力股份有限公司（以下简 称"南都电源公司"）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了 XYZH/2024SYAA2B0115 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 南都电源公司编制了本专项说明所附的浙江南都电源动力股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇 总表，并确保其真实性、准确性及完整性是南都电源公司的责任。我们对汇总表所载资 ...