股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议7月1日14:00召开[1] - 股权登记日为6月26日[3] - 现场登记时间为6月28日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[9] 会议地点 - 现场会议在宁波市宁海县西店镇璜溪口666号公司中央会议室召开[5] - 登记地点为上海青浦区北盈路202号公司证券部[10] 投票信息 - 网络投票时间为7月1日，代码350100，简称双林投票[1][22] - 深交所交易系统投票时间为7月1日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月1日9:15 - 15:00[25] 议案相关 - 审议总议案及4项非累积投票提案，含激励计划及章程修订议案[29] - 议案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东回避[7] - 中小投资者表决单独计票[8] 授权委托 - 公司为会议提供授权委托书，期限自签署日至会议结束[29] - 复印或自制均有效，单位委托须加盖公章[30]

限制性股票激励计划 - 2024年拟授予权益总数1717万股[3] - 首次授予1597万股，占比93.01%，占总股本3.985%[3] - 预留120万股，占比6.99%，占总股本0.299%[3] 激励对象分配 - 163位核心人员获授1357万股，占比79.03%，占总股本3.386%[3] - 8位董事、高管每人获授30万股，各占比1.75%，占总股本0.075%[3] 限制条件 - 单个激励对象累计获授不超股本总额1%[2] - 全部激励计划标的股票总数累计不超股本总额20%[2] 其他 - 12个月内明确预留授予对象，超期失效[2] - 核心管理人员和骨干共149人[8][9][10] - 2024年6月14日公布核心人员名单[10]

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-043 宁波双林汽车部件股份有限公司 独立董事关于 2024 年限制性股票激励计划 公开征集委托投票权的报告书 独立董事靳明先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与 信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、征集投票权的起止时间：2024年6月26日至2024年6月28日期间（每日上 午9:30－11:30，下午13:30－17:30）； 2、征集人对所有表决事项的表决意见：同意； 3、征集人独立董事靳明未持有公司股份。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《宁 波双林汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事靳明受其他独立 董事的委托作为征集人，就公司拟于2024年7月1日召开的2024年第一次临时股东 大会审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和完 ...

公司基本信息 - 公司人民币普通股股票于2010年8月6日在深交所创业板上市，证券代码为300100[15] - 公司注册资本为40,214.9793万元[16] - 公司经营期限至2050年11月22日[16] 股权激励计划 - 2024年6月14日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[19] - 激励计划目的包括完善公司机制、建立共享机制、吸引保留人才[23] - 激励对象不包括独立董事和监事[24] - 激励计划股票来源为二级市场回购和/或定向发行A股普通股[27] - 拟授予第二类限制性股票总量1717.00万股，占公司股本总额4.28%[28] - 首次授予1597.00万股，占拟授予权益总数93.01%，占股本总额3.99%[28] - 预留120.00万股，占拟授予权益总数6.99%，占股本总额0.30%[28] - 任何一名激励对象获授公司股票累计不超过股本总额1%[30][31] - 激励计划有效期自首次授予日起最长不超过60个月[32] - 首次授予和预留的限制性股票授予价格均为每股5.21元[37] - 公司股东大会审议通过激励计划后60日内首次授予，未完成则终止计划，预留部分12个月内授出[33] - 激励计划授予的第二类限制性股票按约定比例分次归属，归属日为交易日[34] - 激励计划的禁售规定按相关法律法规和公司章程执行[36] - 本次激励计划首次授予涉及的激励对象共计171人[55] - 激励对象的资金来源为自有或自筹资金，公司不为其提供财务资助[58] - 本次激励计划尚需公司股东大会以特别决议方式审议通过后方可实施[67] 流程相关 - 双林股份实施激励计划需董事会发通知、公告法律意见书，独立董事征集委托投票权[51] - 激励对象名单需在公司内部公示不少于10天，监事会审核并披露情况[51] - 公司需自查内幕信息知情人在草案公告前6个月内买卖股票情况[51] - 公司将在召开股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[56] - 监事会需在公司股东大会审议本次激励计划前5日披露对激励对象名单审核及公示情况的说明[56] - 股权激励计划须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过方可实施[52]

股权激励对象 - 激励对象包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其相关人员[1] 股权激励数量限制 - 上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超公司股本总额的20%[1] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额的1%[1] - 激励对象预留权益比例未超本次股权激励计划拟授予权益数量的20%[1] 股权激励有效期 - 股权激励计划的有效期从授权日起计算未超10年[1] 财务报告要求 - 最近一个会计年度财务会计报告未被注册会计师出具否定或无法表示意见的审计报告[1] - 最近一个会计年度财务报告内部控制未被注册会计师出具否定或无法表示意见的审计报告[1] 利润分配要求 - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配的情形[1] 激励名单与草案拟定 - 激励名单经监事会核实[1] - 股权激励计划草案由薪酬与考核委员会负责拟定[1] 绩效考核指标 - 绩效考核指标包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标[22] 限制性股票归属规定 - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日之间的间隔不少于1年[29] - 限制性股票（二类）每个归属期的时限不少于12个月[30] - 限制性股票（二类）各期归属比例未超过激励对象获授限制性股票总额的50%[31] 意见发表与表决 - 监事会就股权激励计划是否有利于上市公司持续发展及是否损害股东利益发表意见[36] - 上市公司聘请律师事务所出具法律意见书并发表专业意见[37] - 董事会表决股权激励计划草案时关联董事回避表决[39] - 股东大会审议股权激励计划草案时关联股东拟回避表决[40] 其他情况 - 不存在金融创新事项[41]

公司基本信息 - 公司2010年7月12日获批首次发行2350万股人民币普通股，8月6日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为400,769,246元[6] - 公司股本总数为400,769,246股，均为普通股[11] 股东出资情况 - 双林集团2006年3月货币出资5400万元，2011年5月资本公积金转增股本出资2700万元[11] - 邬建斌2006年3月货币出资600万元，2011年5月资本公积转增股本出资300万元[11] 股份转让限制 - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[17] - 公司董监高所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[17] - 公司董监高离职后半年内不得转让所持股份[17] 股份收购规定 - 公司因特定情形收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[15] - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起十日内注销[15] 股票收益与诉讼 - 董监等5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[18] - 股东要求董事会执行收回收益规定的期限为30日[18] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[24] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行诉讼[24] 股东质押与资产保护 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[25] - 发现控股股东侵占资产，公司应立即申请司法冻结[26] - 若控股股东无法在规定期限内清偿，公司应在到期后7日内向司法部门申请变现冻结股份[27] 股东大会相关 - 公司年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情形需提交股东大会审议[30] - 公司年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[31] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等6种对外担保行为须经股东大会审议通过[31] - 董事人数不足6名等7种情形公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[34] 股东大会召集与提案 - 三分之一以上公司董事等可向董事会提议召开临时股东大会，董事会需在收到提议后10日内反馈[37] - 董事会同意召开临时股东大会，需在作出决议后5日内发出通知[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[38] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案[42] 股东大会投票与决议 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开当日上午9:15，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[44] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[44] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数以上通过，特别决议需2/3以上通过[53] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[53] 关联交易审批 - 关联交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需股东大会批准[57] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%、或与关联自然人交易金额30万元以上，3000万元（含）以下、或占最近经审计净资产产值5%以下，由董事会批准[57] - 与关联人交易金额300万元以下、或占最近一期经审计净资产值0.5%以下，或与关联自然人交易金额30万元以下，由总经理批准[58] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[65] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[65] - 公司董事会设3名独立董事，成员中应有三分之一以上独立董事，至少有一名会计专业人士[70] 董事会权限 - 董事会决定一个会计年度内金额超50万元但不超500万元的对外捐赠[75] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五类交易，董事会有决策权[77] - 董事会权限内的对外担保，需出席董事会会议的三分之二以上董事同意，若设独立董事，还需全体独立董事三分之二以上同意[78] 总经理权限 - 总经理有权决定不高于公司最近一期经审计净资产绝对值1%的对外投资等事项，连续十二个月内累计金额不超过3%[95] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[111] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[111] - 公司连续三年至少有一次现金红利分配，三年内现金累计分配利润不低于三年年均可分配利润的40%[116] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[124] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[124] 公司合并与清算 - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[131][133] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内在指定媒体公告[136] - 公司财产按股东持股比例分配剩余财产[136]

一、董事会会议召开情况 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次 会议通知于 2024 年 6 月 12 日以电子邮件和电话方式通知了各位董事，董事会于 2024 年 6 月 14 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次董事会应参 加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名,符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长邬建斌先生主持，各董事表决通过了以下议案： 证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-041 宁波双林汽车部件股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于<宁波双林汽车部件股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步建立、完善公司激励约束机制以及员工与所有者共享机制，吸引和 保留优秀的管理人才和核心骨干，有效地将股东利益、公司利益和公司核心人员 个人利益结合在一起，促进各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略与 经营目标的实现。根据《公司法》、 ...

2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：双林股份 证券代码：300100 宁波双林汽车部件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二零二四年六月 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺：如因公司信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏后，将因本激励计划所获得的 全部利益返还公司。 1 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"双林股份"、"本公司"或"公 司"）2024 年限制性股票激励计划（草案）系依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》及其他有关法律、法规及规范性文件和《宁波双林汽车部件股份有限公司 章程》制定。 二 ...

证券简称：双林股份 证券代码：300100 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 宁波双林汽车部件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 3 / 24 1. 双林股份、本公司、公司：指宁波双林汽车部件股份有限公司。 2. 激励计划、本激励计划、本计划：指宁波双林汽车部件股份有限公司 2024 年 限制性股票激励计划（草案）。 3. 股东大会：指本公司股东大会。 4. 董事会：指本公司董事会。 5. 监事会：指本公司监事会。 6. 限制性股票、第二类限制性股票：指符合本激励计划授予条件的激励对象， 在满足相应归属条件后分次获得并登记的本公司股票。 7. 激励对象：根据本激励计划获得限制性股票的公司及子公司董事、高级管理 人员、核心管理人员及核心骨干人员。 8. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期。 9. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 10. 有效期：指自限制性股票首次授予日起到激励对象获授的限制性股票全部归 属或作废失效的期间。 11. 归属：指第二类限制性股票激励对象满足获益条件后，公司将相应部分股票 登记至激励对象账户的行为。 ...

业绩总结 - 2023年净利润7814.16万元[10] - 2024年净利润目标值25000万元，触发值17500万元[10] - 2025年净利润目标值28750万元，触发值20125万元[10] - 2026年净利润目标值33063万元，触发值23144万元[10] 考核规则 - 2024 - 2026年每年考核一次[6] - 公司与个人层面按不同标准确定归属比例[11][12] - 激励对象实际归属额度按公式计算[12] 考核流程 - 薪酬与考核委员会5个工作日公布结果[14] - 申诉后公司10个工作日复核[15] - 委员会修订后报董事会审议确定最终结果[15] 其他规定 - 绩效记录保存10年，超期统一销毁[16] - 记录修改须当事人签字[16] - 办法由董事会制定、解释与修订[17] - 办法自股东大会通过且计划生效后实施[17]