股东大会信息 - 公司2024年度股东大会于2025年4月18日召开[1] - 现场会议16:00开始，网络投票4月18日进行[3] - 股权登记日为2025年4月15日[4] 审议事项 - 会议审议2024年度财务决算报告等10项议案[5][6] 登记信息 - 登记时间为2025年4月16 - 17日工作日[10] - 登记地点为厦门乾照光电证券部[10] 投票信息 - 普通股投票代码350102，简称为乾照投票[18] - 深交所交易系统4月18日多时段投票[19] - 互联网投票系统4月18日9:15 - 15:00投票[21]

业绩与分配 - 2024年度利润分配方案为每10股派现0.46元，预计派现40,863,358.62元[10] 议案表决 - 多项2024年度相关议案表决均3票同意，0票反对，0票弃权[4][8][11][15][16][19] 资金使用 - 拟用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[23] - 拟用不超2亿元闲置自有资金买理财产品，期限12个月[27]

项目决策 - 2018年多次会议审议通过半导体研发生产项目议案[2] - 2025年董事会审议通过变更投资项目暨签署协议议案[8] 项目调整 - 拟将项目调整为Mini/Micro显示等芯片研发生产方向[3] 协议情况 - 重新约定2024 - 2031年考核条款[6] - 新投资协议不构成关联交易和重大资产重组[8][9] 项目影响 - 调整符合战略规划，利于聚焦主业提升竞争力[10] - 项目可能存在进度或效益不及预期风险[11]

会议情况 - 公司第六届监事会第六次会议于2025年3月25日召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 项目调整 - 拟将“VCSEL、高端LED芯片等半导体研发生项目”调整为“Mini/Micro显示外延片、芯片及其他高端芯片研发与生产”方向[4] 表决结果 - 3名与会监事3票同意，0票反对，0票弃权[6] 后续安排 - 该议案尚需提交公司股东大会审议[7]

会议情况 - 公司第六届董事会第六次会议于2025年3月25日召开[3] - 会议应出席董事9名，实际出席9名，其中独立董事实际出席3名[3] 项目变更 - 公司拟将“VCSEL、高端LED芯片等半导体研发生产项目”调整为“Mini/Micro显示外延片、芯片及其他高端芯片研发与生产”方向[4] 议案表决 - 表决《关于变更投资项目暨签署投资协议的议案》时，9名与会董事9票同意，0票反对，0票弃权[4] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[6]

业绩总结 - 公司现金管理收益合计为616.138万元[6] 投资情况 - 公司可使用最高额度不超过6亿元闲置募集资金购买短期保本型理财产品[1] - 公司认购产品合计金额为88500万元[6] - 公司赎回本金合计为88500万元[6] - 公司购买理财产品合计认购金额40500万元[7] 产品详情 - 交通银行结构性存款认购金额5500万元，预计年化收益率1.75%或2.3%或2.5%[3] - 华泰证券券晟益第23582号收益凭证认购金额10000万元，预计年化收益率0.1%或4.7%[4] - 华泰证券券晟益第23584号收益凭证认购金额8000万元，预计年化收益率0.1%或4.75%[4] - 东方财富证券吉祥月月盈117号收益凭证认购金额3000万元，预计年化收益率0.1%或4.93%[4] - 东方财富证券吉祥月月盈65号收益凭证认购金额4000万元，预计年化收益率0.00%[4] - 华泰证券券晟益第23637号收益凭证认购金额5000万元，预计年化收益率0.1%或4.6%[4] - 江西乾照认购东方财富证券吉祥月盈68号收益凭证，认购金额6000万元，预计年化收益率0.1%或5.25%[5] - 乾照光电认购交通银行结构性存款，认购金额6000万元，预计年化收益率1.85%或2.6%或2.8%[5] - 江西乾照认购华泰证券华泰聚益第24550号，认购金额3000万元，预计年化收益率1.2% - 6.2%[5] - 江西乾照认购东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍134号收益凭证，认购金额4000万元，预计年化收益率1.5% - 12.5%[6] - 江西乾照认购东方财富证券吉祥双盈鲨鱼鳍150号收益凭证，认购金额5000万元，预计年化收益率2.1% - 3.05%[6] - 江西乾照认购广发证券收益凭证“收益宝”11号，认购金额4000万元，预计年化收益率1%至上不封顶[6] - 乾照光电认购交通银行结构性存款，认购金额5000万元，预计年化收益率1.75%或2.45%或2.65%[6] - 公司购买东方财富证券吉祥双盈鲨鱼鳍177号产品，认购金额4500万元，预计年化收益率1.7%-3.2%[7] - 公司购买广发证券收益凭证“收益宝”4号产品，认购金额3500万元，预计年化收益率1.5%-5.85%[7] - 公司购买东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍191号产品，认购金额4000万元，预计年化收益率1.83%-2.83%[7] - 公司购买广发证券收益凭证收益宝1号产品，认购金额6000万元，预计年化收益率2%[7] - 公司购买东方财富证券吉祥双盈鲨鱼鳍211号产品，认购金额10000万元，预计年化收益率2%-2.5%[7] - 公司购买东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍210号产品，认购金额7500万元，预计年化收益率2%-2.5%[7] - 公司购买申万宏源证券龙鼎金牛定期2434（91天）产品，认购金额5000万元，预计年化收益率1.9%-2.81%[7] 其他信息 - 公告日期为2025年3月19日[9] - 备查文件包含相关理财产品赎回文件[8]

融资授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超25亿元综合融资授信额度[2] - 为子公司担保额度不超18亿元[2] - 为乾照科技融资业务担保主债权本金最高余额6000万元[3] 乾照科技财务数据 - 2023年末资产134407.64万元、负债129551.55万元、净资产4856.09万元[6] - 2024年9月末资产150721.17万元、负债143115.73万元、净资产7605.44万元[6] - 2023年营收186647.66万元、利润总额 -193.79万元、净利润 -163.62万元[6] - 2024年1 - 9月营收161013.77万元、利润总额3357.11万元、净利润2515.69万元[6] 保证合同信息 - 债权确定期间为2025年2月10日至2025年8月23日[10] - 保证方式为连带责任保证[10] - 保证期间自债务履行期届满至约定届满后三年[10] 累计担保情况 - 本次担保后对子公司累计担保实际发生余额81480.46万元，占2023年度经审计净资产19.56%[11]

业绩总结 - 交通银行厦门分行结构性存款赎回本金5000万元，现金管理收益44.829万元[3] - 华泰证券券晟益第23582号产品赎回本金10000万元，现金管理收益9.945万元[4] - 华泰证券券晟益第23584号产品赎回本金8000万元，现金管理收益7.934万元[4] - 东方财富证券吉祥月月盈117号产品赎回本金3000万元，现金管理收益36.468万元[4] - 东方财富证券吉祥月月盈65号产品赎回本金4000万元，现金管理收益0万元[4] - 华泰证券券晟益第23637号产品赎回本金5000万元，现金管理收益4.863万元[4] - 公司认购东方财富证券吉祥月盈68号收益凭证赎回本金6000万元，现金管理收益5.901万元[5] - 公司认购交通银行结构性存款赎回本金6000万元，现金管理收益80.351万元[5] - 公司认购华泰证券华泰聚益第24550号收益凭证赎回本金3000万元，现金管理收益27.191万元[5] - 公司认购东方财富证券东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍134号收益凭证赎回本金4000万元，现金管理收益29.589万元[6] - 公司认购东方财富证券吉祥双盈鲨鱼鳍150号收益凭证赎回本金5000万元，现金管理收益51.781万元[6] - 公司认购广发证券收益凭证“收益宝”11号赎回本金4000万元，现金管理收益38.732万元[6] - 公司认购华泰证券华泰聚益第24625号收益凭证赎回本金3000万元，现金管理收益16.087万元[6] 未来展望 - 公司使用不超6亿元闲置募集资金购买短期保本型理财产品，额度内资金可滚动使用，投资期限自2024年4月18日起12个月内有效[1] 其他新策略 - 公司各产品资金来源主要为闲置募集资金[5][6][7] 数据汇总 - 公司各类产品合计认购金额83500万元[6] - 公司购买理财产品合计认购金额为46000万元[8] - 江西乾照买入东方财富吉祥双盈鲨鱼鳍177号，认购金额4500万元，预计年化收益率1.7%-3.2%[8] - 江西乾照买入广发证券收益凭证“收益宝”4号，认购金额3500万元，预计年化收益率1.5%-5.85%[8] - 江西乾照买入东方财富吉祥看涨鲨鱼鳍191号，认购金额4000万元，预计年化收益率1.83%-2.83%[8] - 江西乾照买入广发证券收益凭证收益宝1号，认购金额6000万元，预计年化收益率2%[8] - 江西乾照买入东方财富吉祥双盈鲨鱼鳍211号，认购金额10000万元，预计年化收益率2%-2.5%[8] - 江西乾照买入东方财富吉祥看涨鲨鱼鳍210号，认购金额7500万元，预计年化收益率2%-2.5%[8] - 江西乾照买入申万宏源龙鼎金牛定制期2434（91天），认购金额5000万元，预计年化收益率1.9%-2.81%[8] - 公司未赎回交通银行结构性存款，认购金额5500万元，预计年化收益率1.75%或2.3%或2.5%，资金来源为闲置募集资金，未超出授权额度[7]

子公司信息 - 扬州乾照光电注册资本58200万元，2009年成立，营业至2059年[1] - 厦门未来显示技术研究院注册资本1055万元，2020年成立，营业至2060年[2] - 厦门乾照半导体科技注册资本5000万元，2017年成立，营业至2067年[3] 其他动态 - 三家子公司完成经营范围工商变更登记[1]

资金使用 - 公司可使用最高6亿元闲置募集资金购买短期保本型理财产品[1] 已赎回产品情况 - 广发证券“收益宝”11号认购4000万元，赎回本金4000万元，收益38.732万元[2] - 华泰证券聚益第24625号认购3000万元，赎回本金3000万元，收益16.087万元[2] - 本次现金管理赎回合计认购7000万元，赎回本金7000万元，收益54.819万元[2] - 江西乾照光电多笔产品赎回合计认购76500万元，赎回本金76500万元，收益516.49万元[4][7] 未赎回及新购产品情况 - 江西乾照多笔产品未赎回，资金来源为闲置募集资金且未超授权额度[6][7] - 公司购买理财产品合计认购金额51000万元[8]