证券代码: 300102 证券简称: 乾照光电 厦门乾照光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 声明人汤有谨作为厦门乾照光电股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人三盛资 本管理（平潭）有限公司提名为厦门乾照光电股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门乾照光电股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本 ...

证券代码: 300102 证券简称: 乾照光电 厦门乾照光电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人三盛资本管理（平潭）有限公司现就提名汤有谨为厦门乾照光电股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为厦门乾照光电股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门乾照光电股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-078 厦门乾照光电股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回 暨继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"）于 2024 年3月25日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议， 于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公 司正常运营的情况下，使用最高额度不超过人民币 6 亿元（含本数）闲置募集资 金购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、大 额存单、收益凭证等保本型理财产品，上述额度内资金可以滚动使用，投资期限 为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的的公告》（公告编号： 2024-017）。 二、本次现金管理开展情况 1 序 号 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门乾照光电股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：乾照光电 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：林琳 | 联系电话：0591-88601207 | | 保荐代表人姓名：王成亮 | 联系电话：0591-88601207 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是（请见8.关注职责的履行情况） | | 一致 | | | 4 ...

厦门乾照光电股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"）于 2024 年3月25日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议， 于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公 司正常运营的情况下，使用最高额度不超过人民币 6 亿元（含本数）闲置募集资 金购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、大 额存单、收益凭证等保本型理财产品，上述额度内资金可以滚动使用，投资期限 为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的的公告》（公告编号： 2024-017）。 一、理财产品基本情况 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-077 （一）近期买入的理财产品情况 注：公司及子公司本次使用部 ...

报告公司投资评级 乾照光电维持"买入"评级。[12] 报告的核心观点 LED 主业显著改善 1. 品质引领结构升级,LED 主业持续改善。公司 2024H1 产能利用率达到 97.39%,同比提升 23.46pct;中、高端产品的收入占比持续提升,同比+6pct。RGB 直显整体营收同比增长 38%,其中 Mini RGB 产品收入同比增长 249%。照明领域高光效产品收入同比增长超 30%。在产能利用率提升、产品结构升级驱动下,公司 2024 年 Q2 整体盈能力环比改善,毛利率和净利率均有大幅提升。[8] 新型显示技术&客户联动,Mini/Micro-LED 构造长期增长通道 2. 背光产品领域,公司 Mini-LED 背光芯片产品实现技术&客户的重大突破,2024H1 已成功导入头部电视整机厂,背光芯片收入同比增长 178%。Micro-LED 方面公司持续深耕技术,与国内客户持续推进玻璃基用 30～60um 级别的 Micro LED 产品,并小批量产供货,产品良率达 99.99%。未来 Mini/Micro-LED 行业持续发展,新型显示业务有望推进公司整体业务升级、营业持续增长。[9] 商业航天方兴未艾,砷化镓太阳能电池外延片空间广阔 3. 商业航天发展持续推进,带动公司 2024H1 砷化镓太阳能电池外延片产品出货量同比增长 39%。公司新开发的柔性薄膜电池外延片产品实现大批量交付,聚光带隙匹配三结电池 CPV 性能不断提升,已经在客户的聚光光伏新能源项目中使用,未来公司有望逐步朝地面+太空能源解决方案核心供应商持续发展。[10] 财务预测 1. 我们预计公司 2024-2026 年归母净利润达 1.25、2.05、3.24 亿元,对应 PE 为 44X、27X、17X。[11]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [13] 报告的核心观点 业绩表现 - 2024年上半年公司实现营收12.72亿元，同比增长10.00%；实现归母净利润0.37亿元，同比增长134.16% [4] - 2024年Q2公司实现营收7.15亿元，同比增长2.64%，环比增长28.57%；实现归母净利润0.42亿元，同比增长840.77%，环比增长852.13% [4] - 2024年上半年公司毛利率为14.74%，同比提升7.21个百分点；净利率为2.90%，同比提升12.23个百分点 [5] - 2024年Q2公司毛利率为15.32%，同比提升5.71个百分点，环比提升1.33个百分点；净利率为5.94%，同比提升6.76个百分点，环比提升6.95个百分点 [5] 主营业务发展 - LED显示领域:RGB直显整体营收同比增长38%,Mini RGB产品收入同比增长249% [6] - 照明领域:高光效照明产品收入同比增长超30% [6] - 背光产品领域:背光芯片收入同比增长178% [7] - 太阳能电池领域:砷化镓太阳能电池外延片产品出货量同比增长39% [12] 行业发展趋势 - LED行业整体市场需求呈现回暖态势,Mini/Micro LED等细分市场增长强劲 [5][6][12] - 商业航天市场规模有望持续增长,带动LED芯片和砷化镓太阳能电池外延片需求 [12] 财务数据总结 - 2024-2026年归母净利润分别为1.22亿元、1.58亿元、2.06亿元 [13] - 2024-2026年EPS分别为0.13元、0.17元、0.23元 [13] - 2024-2026年PE分别为46X、35X、27X [13]

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-076 厦门乾照光电股份有限公司 | 项 | 目 | 2024 年上半年计提减值金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 应收款项坏账准备 | | | -3,306,316.68 | | 存货跌价准备 | | | 26,727,334.78 | | 合计 | | | 23,421,018.10 | 注：本次计提资产减值准备的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日；以上计提的资产减值 金额损失以正数填列。 3、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 关于公司 2024 年半年度计提资产减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备概况 1、本次计提资产减值准备的原因 公司本次计提资产减值准备，是依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2024 年 6 月末的各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、使用 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-070 会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 与会董事认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》 的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年经营的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的相关规定。 具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关 公告。 一、董事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次 会议于 2024 年 8 月 21 日（星期三）下午 15:00 以现场会议和电话会议系统相结 合的方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发至 全体董事，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董事实际出席 3 名。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司章程》 的有关规定，会议由公司董事长金张育先生主持，公司监事、高级管理人员等相 关人 ...

公司法定代表人：金张育 主管会计工作的负责人：叶惠娟 会计机构负责人：叶惠娟 | 编制单位：厦门乾照光电股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资 | 2024年1-6月占用累计 | 2024年1-6月占用资金的利 | 2024年1-6月偿还 | 2024年6月末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 发生金额(不含利息) | 息(如有) | 累计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | ...