| 34 | 股票期权每期行权时限是否不少于 12 个月 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 35 | 股票期权每期可行权的股票期权比例是否未超过激励 | 不适用 | | | 对象获授股票期权总额的 50% | | | | 监事会及中介机构专业意见合规性要求 | | | 36 | 监事会是否就股权激励计划是否有利于上市公司的持 | 是 | | | 续发展、是否存在明显损害上市公司及全体股东利益发 | | | | 表意见 | | | 37 | 上市公司是否聘请律师事务所出具法律意见书，并按照 | 是 | | | 《股权激励管理办法》的规定发表专业意见 | | | | （1）上市公司是否符合《股权激励管理办法》规定的实 | 是 | | | 行股权激励的条件 | | | | （2）股权激励计划的内容是否符合《股权激励管理办 | 是 | | | 法》的规定 | | | | （3）股权激励计划的拟订、审议、公示等程序是否符合 | 是 | | | 《股权激励管理办法》的规定 | | | | （4）股权激励对象的确定是否符合《股权激励管理办 | 是 | | | 法》及相关法律法规的规定 | | | ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-012 厦门乾照光电股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备概况 1、本次计提资产减值准备的原因 公司本次计提资产减值准备，是依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2023 年末的各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、 无形资产、开发支出等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款 项回收的可能性，长期股权投资下被投资企业持续亏损情况，固定资产、在建工 程、使用权资产、无形资产、开发支出的可变现性进行了充分的评估和分析，本 着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 公司及下属子公司对截止 2023 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产 进行全面清查和资产减值测试后，具体计提减值准备金额详见下表： 本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-017 厦门乾照光电股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关 于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超 过人民币 6 亿元（含本数）闲置募集资金购买短期（不超过十二个月）保本型理 财产品，不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）中涉及的风险投 资品种。上述额度内资金可以滚动使用，投资期限为自公司股东大会审议通过之 日起 12 个月内有效。公司剩余闲置募集资金可以协定存款方式存放于公司开立 的募集资金专户，如短期（不超过十二个月）保本型理财产品到期后无其他理财 产品购买计划，则募集资金专户中所有资金将作为协定存款计息。公司董事会提 请公司股东大会授权公司董事长在上述额度 ...

厦门乾照光电股份有限公司 本次立案调查事项与乾照光电无关，不涉及本公司股票交易，系针对其个人 账户其他公司股票交易的调查。调查期间，张瑞根先生将积极配合相关调查工作。 关于公司独立董事因非本公司事项收到立案告知书的公告 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"）于2024 年2月23日收到独立董事张瑞根先生通知，其收到了中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）出具的《立案告知书》（编号：证监立案字0392024025 号），张瑞根先生因涉嫌内幕交易，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对其立案。 特此公告！ 厦门乾照光电股份有限公司董事会 2024 年 2 月 26 日 1 目前公司经营情况正常，未受到相关影响。公司将持续关注上述事项的进展 情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司指 定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-009 本次增持股份的资金来源（可 多选） 自有资金 √ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □（请注明） 不涉及资金来源 □ 3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份 股数 (万股) 占现总股本比 例(%) 股数 (万股) 占现总股本 比例(%) 海信视像科技股份有限公司 持有股份 20,676.8632 22.64 21,729.1332 23.80 其中：无限售条件股份 20,676.8632 22.64 21,729.1332 23.80 有限售条件股份 0 0 0 0 4．承诺、计划等履行情况 本次变动是否为履行已作 出的承诺、意向、计划 是□ 否√ 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。 本次变动是否存在违反《证 券法》《上市公司收购管理 办法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和本 所业务规则等规定的情况 是□ 否√ 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。 5．被限制表决权的股份情况 按照《证券法》第六十三条 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-008 厦门乾照光电股份有限公司 1 | 序 | 买入方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 | 起息日 | | 预计到期日 | | 预计年化 收益率 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | （万元） | | | | | | 来源 | | | | | | | | | | | | （%） | | | | 江西乾照 光电有限 | 东方财富证 | 东方财富 证券吉祥 | 本金保障 | | | | | | | 闲置 | | 3 | 公司（以下 | 券股份有限 | 看涨鲨鱼 | 型浮动收 | 2,000.00 | 2024 | 年 2 | 2025 年 月 | 1 | 2.6%-3.6% | 募集 | | | | | | | | 月 8 | 日 | 22 日 | | | | | | 简称"江西 | 公司 | 鳍 116 号 | 益凭证 | | | | | | | 资金 | | | 乾照"） ...

厦门乾照光电股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司 正常运营的情况下，使用最高额度不超过人民币 7 亿元（含本数）闲置募集资金 购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、大额 存单、收益凭证等保本型理财产品，上述额度内资金可以滚动使用，投资期限为 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司披露于巨潮 资讯网的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的的公告》（公告编号： 2023-051）。 1 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-007 序 号 受托方 产品名称 产品类 型 认购金额 （万元） 起息日 赎回日 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-006 厦门乾照光电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"）于 2024 年2月1日召开了第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在满足募集资金投资项目 资金需求及保证募投项目正常进行的前提下，公司拟使用人民币 50,000 万元闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月。现将相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门乾照光电股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4070 号），厦门乾照光电 股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）187,500,000 股，每股面值 为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 8.00 元/股 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-004 厦门乾照光电股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、第五届董事会第二十五次会议决议； 经与会董事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 董事会认为：为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在满足募集 资金投资项目资金需求及保证募投项目正常进行的前提下，同意公司使用闲置募 集资金 50,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超 过 12 个月。 独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金用于生产经营， 有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东利益， 符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股 东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。公司本次使用 1 部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序。因此，全体独立董 事同意公司使用 50, ...

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次 会议于 2024 年 2 月 1 日（星期四）下午以通讯会议的方式在公司会议室召开， 会议通知于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件等方式发至全体监事。会议由监事会主 席王梅芬女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召 开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门乾照光电股份有限公司 章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-005 厦门乾照光电股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、 第五届监事会第二十一次会议决议。 1 特此公告！ 厦门乾照光电股份有限公司监事会 经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集 资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全 ...