股价情况 - 公司股票2024年3月28日至4月10日连续8个交易日收盘价累计偏离107.29%，属严重异常波动[3] 投资合作 - 公司认缴296万元参股河北建新飞行汽车科技，股权比例18.5%为二股东[4] - 河北建新与克莱因视觉签25年合作协议，合同金额200万欧元[4][5] 经营信息 - 公司生产经营正常，成本和销售无大幅波动[6] - 公司及实控人无应披露未披露重大事项及买卖股票行为[7][8] - 2024年1月20日披露的《2023年度业绩预告》无需修正[9]

董事会就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说 明如下： 1、公司认缴出资额 296 万元人民币，参股河北建新飞行汽车科技有限公司， 股权比例为 18.5%，为该公司第二大股东。经与其沟通，了解到其近期与斯洛伐 克克莱因视觉(Klein Vision)有限公司签署了涉及飞行汽车 AirCar 相关合作协 议。 证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-002 河北建新化工股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续三个交易日（2024 年 3 月 28 日、2024 年 3 月 29 日、2024 年 4 月 1 日）收盘价格涨幅偏离值累计 超过 30％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常 波动的情况。 二、公司关注、核实情况的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深 ...

河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 了 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《2023 年第一 次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-056）。 证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2023-057 河北建新化工股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司完成了注册资本等相关内容工商变更登记手续，并取得了沧州市 行政审批局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》登记信息如下： 经营范围：生产销售间氨基苯酚、氯乙烷、溴丁烷、间苯三酚（在安全生产 许可证有效期内经营）。生产销售间氨基苯磺酸、间羟基-N.N-二乙基苯胺、苯胺 —2.5—双磺酸单钠盐、2-苯氨基-3-甲基-6-二乙基荧烷（ODB-1）、2-苯氨基-3- 甲基-6-二丁基荧烷(ODB-2)、3-{【（4-甲基苯磺酰基）氨基甲酰基】氨基}苯基 4-甲基苯磺酸酯等特种纸 ...

证劵代码：300107 证劵简称：建新股份 公告编号：2023-056 河北建新化工股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023年12月8日（星期五）下午13：30。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月8日的 交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2023年12月8日上午9：15至2023 年12月8日下午15：00期间的任意时间。 3、会议召开地点：河北省沧州市清池南大道8号建新大厦8楼公司会议室。 4、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长朱守琛先生 7、本次股东大会的通知已于2023年11月22日刊登于中国证监会指 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于河北建新化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0599 号 致：河北建新化工股份有限公司（贵公司） 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 1 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（ ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2023-055 河北建新化工股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议审议通过，决定于 2023 年 12 月 8 日（星期五）召开公司 2023 年第一次临时 股东大会，《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-054） 已于 2023 年 11 月 22 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，为进一步保护投资者合法权益，方便公司股东行使表决 权，现将本次会议有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 11 月 21 日召开第六届董事 会第五次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》， 召开本次股东大会符合有关律法规、规范性文件和 ...

河北建新化工股份有限公司章程 河北建新化工股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | | 股份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 错误!未定义书签。 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 错误!未定义书签。 | | 第五节 | | 股东大会的召开 错误!未定义书签。 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 2 错误!未定义书签。 | | 第五章 | | 董事会 错误!未定义书签。 | | 第一节 | | 董 事 错误!未定义书签。 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 错误!未定义书签。 | | 第一节 | | 总经理及其他高级管理人员 错误!未定义书签。 ...

资本变更 - 公司注册资本由551,731,068元人民币增至555,768,568元人民币，实收资本同步增加[2] - 公司股份总数由551,731,068股增至555,768,568股[2] 交易审议 - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元须经股东大会审议通过（原3000万元）[3] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元须经股东大会审议通过（原300万元）[4] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元须经股东大会审议通过（原3000万元）[4] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元须经股东大会审议通过（原300万元）[4] 人员提名 - 非由职工代表担任的非独立董事候选人由持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东或董事会提名[6] - 独立董事候选人由现任董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名[6] - 非由职工代表担任的监事候选人由持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东或监事会提名[6] 独立董事规定 - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职，每届任期三年，连续任期不得超六年[9] - 直接或间接持有公司已发行股份1％以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[9] - 直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或公司前五名股东单位任职人员及其亲属不得担任独立董事[9] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托其他独立董事代为出席，视为不能履职，董事会应在30日内提议召开股东大会撤换[9] - 独立董事应每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性评估并出具专项意见，与年报同时披露[10] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人[11] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[11] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事或监事会可提议召开董事会临时会议[11] - 董事因故不能出席董事会可书面委托其他董事，独立董事不得委托非独立董事[11] 章程修订 - 《公司章程》其他条款无修订，以最终工商变更登记完成为准[12]

河北建新化工股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 河北建新化工股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董 事应当独立履行职责，不受公司及主要股东 ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2023-054 河北建新化工股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议审议通过，决定于 2023 年 12 月 8 日（星期五）召开公司 2023 年第一次临时 股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 11 月 21 日召开第六届董事 会第五次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》， 召开本次股东大会符合有关律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 13:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 8 日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30 ...