深圳市长盈精密技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》及其他法律法规和《公司章程》 《公司监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、 法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管 理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度主要 工作分述如下： 一、 报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 11 次监事会，审议通过了 39 项议案，具体内 容如下： | 序 | 会议名称 | 召开时间 | 主要议题 | 参加 | 召开方 | 投票表决情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 人员 | 式 | | | | 第五届监事 | | 1、审议通过了关于为全资孙公司提供担保的议 | 全体 | 现场结 | 3 票同意，0 票 | | 1 | 会第二十三 | 2023/2/22 | 案 | 监事 | 合通讯 | 反对，0 票弃权 ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-31 深圳市长盈精密技术股份有限公司 关于收回财务资助款项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 天机智能应于2024年3月19日前归还全部财务资助本金人民币1,560万元及 相应利息。截至本公告日，天机智能已按照约定足额归还完毕上述财务资助的全 部本金人民币1,560万元及相应利息，本次财务资助事项未出现逾期情形，公司 目前对天机智能不存在财务资助情况。截至本公告日，公司不存在其他对外提供 财务资助情形。 三、备查文件 1、银行凭证。 深圳市长盈精密技术股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月十八日 深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月14日 召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司以自有资金向广东天机智 能系统有限公司（以下简称"天机智能"）提供不超过人民币2,000万元的财务 资助，借款期限自实际借款之日起算不超过1年，借款利率以资金实际使用时间， 按 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于深圳市长盈精密技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市长盈精密技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（下称"本所"）作为深圳市长盈精密技术股份有 限公司（下称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证 券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（2022 修订）（下称"《股东大会规则》"）等法律、 法规、规章、规范性文件及现行有效的《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的有关规定，对本次股东大会进行见证并出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师通过线下及线上视频会议相结合的方式对本 次股东大会进行见证，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验 证，审查了公司提供的本次股东大会的有关文件和材料，并参加了公司本次股东 大会的全过程。本所得到公司如下保证，公司已提供了本所律师为出具本法律意 见书所必需的真实、准确、完整 ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-14 深圳市长盈精密技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指上市公司董事、监事、 高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 4、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。 一、本次股东大会召开和出席情况 1、现场会议召开日期、时间：2024年3月8日（星期五）下午15:30 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月8日上 午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年3月8日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：深圳 ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-13 深圳市长盈精密技术股份有限公司 关于第二期员工持股计划存续期展期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召 开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展 期的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司第二期员工持股计划基本情况 除上述内容外，本次员工持股计划其它内容不变。本次员工持股计划可以在存 续期内出售股票，若员工持股计划所持有的公司股票在存续期内全部出售，员工持 股计划可提前终止。 三、备查文件 1、第二期员工持股计划第四次持有人会议决议； 2017 年 10 月 27 日，公司第二期员工持股计划已完成标的股票的购买，共计通 过二级市场竞价方式买入公司股票 21,373,201 股，占公司总股本的 2.35%，成交金 额合计 650,342,596.80 元（不含交易费用），均价约为 30.43 元/股。 截至本公告披露日，第二期员工持股计划累计出售公司股票 1 ...

3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立 董事3名。 4、会议主持人为董事长陈奇星先生；公司董事会秘书列席了本次会议。 5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符 合《中华人民共和国公司法》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定。 证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-12 深圳市长盈精密技术股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称 "长盈精密"或"公司"）第六届董事会第十一次会议（以下简称"本次会议"） 通知和会议议案于 2024 年 2 月 26 日以书面方式向全体董事发出。 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 2 月 28 日上午 10:00 以通讯方式召开。 具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 《关于第二期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2 ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-08 深圳市长盈精密技术股份有限公司 关于取消召开 2024 年第一次临时股东大会的公告 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月21日 上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为2024年2月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （四）取消的股东大会的股权登记日：2024 年 2 月 7 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 3 日披 露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-06），定 于 2024 年 2 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会。由于公司需补充披露该次股 东大会审议事项的相关资料（交易标的公司天机智能的审计报告），根据天机智能审 计工作进展等情况，公司于 2024 年 2 月 8 日召开第六届董事会第九次会议，审议通 过了《关于取 ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-07 深圳市长盈精密技术股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免提前三天发出董事会通知的议案》 鉴于本次取消召开 2024 年第一次临时股东大会需满足相关规则的时间要求，为 保证该项工作的顺利完成，同意豁免提前三天发出董事会通知。本次豁免提前通知符 合有关法律法规和规范性文件的规定。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于取消召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"长 盈精密"或"公司"）第六届董事会第九次会议（以下简称"本次会议"）通知和会议 议案于 2024 年 2 月 8 日以书面方式向全体董事发出。 ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-03 深圳市长盈精密技术股份有限公司 5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等的有关规定。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第八次会议（以下简称"本次会议"）通知和会议议案于 2024 年 1 月 29 日 以书面方式向全体监事发出。 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 2 月 2 日 09:00 以通讯的方式 召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、会议主持人为监事会主席陈杭先生。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次 会议。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 第六届监事会第八次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于转让控股子公司天机智能部分股权及放弃增资优先认缴权的议 案》 经审议，本次 ...

长盈精密于 2024 年 2 月 2 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会 第八次会议，审议通过《关于转让控股子公司天机智能部分股权及放弃增资优先 认缴权的议案》，同意向 Hidden Hill Investment 117（以下简称"开曼隐山"）转 让广东天机智能系统有限公司（以下简称"天机智能"）30%的股权，并放弃对天 机智能拟增注册资本人民币 2,000 万元的优先认缴权。天机智能新增注册资本将 由开曼隐山认缴人民币 774.40 万元，由青岛隐山创业投资基金合伙企业（有限 合伙）（以下简称"青岛隐山"）认缴人民币 1,225.60 万元。 中国国际金融股份有限公司 关于深圳市长盈精密技术股份有限公司 转让控股子公司股权及放弃增资认缴权后 继续为其提供担保暨形成关联担保的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"长盈精密"或"公司"）的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关法律法规和规范性文 ...