关于使用自有资金对外投资设立子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-004 上海泰胜风能装备股份有限公司 统一社会信用代码：91450700MAD96JW077 名称：中汉能源（钦州）有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：贰仟肆佰万元整 住所：钦州市钦南区那丽产业园 2023-8 号地块 法定代表人：叶汉河 成立日期：2024 年 1 月 22 日 经营范围：一般项目：风电场相关系统研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术 服务；水泥制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；砼结构构件制造；金属结构制造；模具制造；新兴能源技术研发；储能技术服务； 工程管理服务；合同能源管理；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；建设工程设计； 建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以相关部门批准文件或许可证件为 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-003 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于使用自有资金对外投资设立子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成立日期：2024 年 1 月 9 日 经营范围：一般项目：新能源原动设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备 制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；风力发电机组及零部件销售；风电场相关 装备销售；发电机及发电机组销售；金属材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；金 属结构销售；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；金属制品销售；金属结构制造；风力发电技术服务；光伏设备及元器件制造； 光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；金属制品研发；照明器具制造；照明器 具销售；紧固件销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品销售；电线、电缆经营； 配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；货物进出口；技术进出口；数字视频 监控系统制造；数字视频监控系统销售；风电场相关系统研发；消防器材销售；安全、 消防用金属制品制造；安防设备制造； ...

上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 由公司董事长郭川舟先生召集，于 2023 年 12 月 27 日以专人送达、电子邮件等形式发 出会议通知，并于 2024 年 1 月 2 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。应出 席本次董事会会议的董事 13 人，亲自出席的董事 13 人，其中独立董事 5 人；董事柳志 成先生、黄京明先生、张福林先生、黎伟涛先生以及独立董事魏占志先生、杨林武先生、 李诗鸿先生、陈辉先生以通讯的方式参加了会议。会议由董事长郭川舟先生主持，公司 全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。会议以记 名投票的方式进行逐项表决，审议通过了如下决议： 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-001 上海泰胜风能装备股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于使用自有资金对外投资设立子公司的议案》 上海泰胜风能装备股 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-002 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于使用自有资金对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 住所：浙江省杭州市潮王路 22 号 2024 年 1 月 2 日，上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）在第五届 董事会第十二次会议上以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用自有资 金对外投资设立子公司的议案》，决定使用自有资金对外投资，在新疆、河北、广西等 地分别设立 4 家子公司，具体情况如下： 1．公司在新疆昌吉州设立昌吉泰胜风能风电设备有限公司（暂定，最终以工商行 政管理部门核准的名称为准，以下简称"昌吉泰胜"），注册资本为人民币 15,000 万元， 公司认缴 100%出资额。 2．公司控股子公司中汉能源（上海）有限公司（以下简称"中汉能源"）在河北张 家口市设立中汉能源（张家口）有限公司（暂定，最终以工商行政管理部门核准的名称 为准，以下简称"中汉张家口"），注册资本为人民币 3,000 万元，中汉能源认缴 100%出 资额。中汉 ...

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证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2023-046 上海泰胜风能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开基本情况 1. 会议召开时间：上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第 二次临时股东大会于 2023 年 12 月 28 日 14:00 召开；其网络投票时间为 2023 年 12 月 28 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为 2023 年 12 月 28 日的交易时间，即 9:15 – 9:25，9:30 – 11:30 和 13:00 – 15:00，通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行投票的起止时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15 – 15:00。 2. 会议召开地点：上海市金山区卫清东路 1988 号 402 会议室 3. 会议召开和投票方式：本次会议采取现场 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2023-045 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日发布了 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（2023-044），公司将于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场书面投票和网络投票相 结合的方式召开，现将会议相关事项再次提示公告如下： 一、召开股东大会的基本情况 1．本次股东大会是公司 2023 年第二次临时股东大会。 2．本次股东大会由公司董事会召集。2023 年 12 月 12 日，公司第五届董事会第十 一次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决议召开本次股 东大会。 3．公司董事会认为本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深交所创业板相关业务规则和《公司章程》等的规定，具有合法、合规性。 4．本 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海泰胜风能装备股份有限公司 开展远期结售汇业务的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海泰胜风能装备股份 有限公司（以下简称"泰胜风能"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对泰胜风能开展远期结售汇业务的事 项进行了核查，核查情况和核查意见如下： 一、投资情况概述 （一）开展远期结售汇业务的目的 一方面，公司正在逐步拓展海外市场，公司海外市场业务逐渐增多；另一方面，公 司生产经营需要，需采购进口设备或原材料；公司进出口业务均采用美元、欧元等外币 结算，外汇收支规模较大；同时，受到国际政治、经济局势的影响，外汇市场风险增大。 为有效防范外汇市场汇率波动所带来的风险，提高公司应对外汇汇率波动风险的能力， 减少汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公司财务稳健性，经审慎考虑，公司拟与 银行等金融机构开展以套期保值为目的的远期结售汇业务。公司会根 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2023-038 上海泰胜风能装备股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议由 监事会主席杨兴龙先生召集，于 2023 年 12 月 6 日以专人送达、电子邮件等形式发出会 议通知，于 2023 年 12 月 12 日以现场的方式在公司会议室召开。应出席本次监事会会 议的监事 3 人，实际参会 3 人。会议由监事会主席杨兴龙先生主持。本次监事会会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式进行逐项表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于向全资及控股子公司提供担保的议案》 监事会同意公司向以下全资及控股子公司提供担保，并承担连带担保责任：向南通 泰胜蓝岛海洋工程有限公司提供总额不超过人民币 10 亿元的担保，向上海泰胜（东台） 电力工程机械有限公司提供总额不超过人民币 5,000 万元的担保，向新疆泰胜风 ...

一、投资情况概述 1. 开展远期结售汇业务的目的 一方面，公司正在逐步拓展海外市场，公司海外市场业务逐渐增多；另一方面，公 司生产经营需要，需采购进口设备或原材料；公司进出口业务均采用美元、欧元等外币 结算，外汇收支规模较大；同时，受到国际政治、经济局势的影响，外汇市场风险增大。 为有效防范外汇市场汇率波动所带来的风险，提高公司应对外汇汇率波动风险的能力， 减少汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公司财务稳健性，经审慎考虑，公司拟与 银行等金融机构开展以套期保值为目的的远期结售汇业务。公司会根据业务合同合理安 排相关投资计划，不会影响公司主营业务的发展。 远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，公司通过与银行等金融机 构签订远期结售汇合约，约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时 按照合约约定的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定相关业务外币金额的远 期结售汇价格。 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2023-043 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚 ...