股票期权与权益分派 - 2024年12月18日公司审议通过股票期权行权价格调整议案[1] - 2024年半年度权益分派于12月24日实施完毕[1] - 已授股票期权行权价由14.10元/份调为13.90元/份[1] - 12月24日确认股票期权行权价格调整完成[1]

子公司定义 - 子公司指公司依法设立或取得其50%以上股份等能实际控制的具有独立法人资格的公司及其下属公司[2] 管理决策 - 公司依据出资比例或协议委派、提名或推荐子公司董事、监事[7] - 子公司经营异常或未完成工作，公司职能部门可监督并提建议[11] - 子公司增资、对外投资等需提交公司有权决策机构批准[11] - 子公司重大交易事项须履行审批程序和披露义务[13] - 子公司未经批准不得对外担保，为关联人担保需董事会、股东会审议[13] - 子公司利润分配需经子公司股东决定（或股东会决议）通过[14] 财务制度 - 子公司应遵守公司统一财务管理制度，接受业务指导、监督[16] - 子公司财务会计核算须依法、真实、准确、及时、规范[17] - 子公司应及时报送财务报表和提供会计资料，报表接受审计[17] 信息披露 - 子公司发生重大事项应向公司总经理或董事长报告并确保信息披露[12] - 子公司发生重要情况应第一时间向公司不定期汇报[20] - 子公司董事长是信息披露第一责任人，总经理为具体负责人[22] - 子公司应定期向公司报送财务会计资料[22] - 子公司应在董事会等会议结束后5个工作日内将决议等资料备案[23] 审计监督 - 公司审计监察部负责对子公司内部审计，可进行项目审计[25] - 子公司高管调离任时，公司可进行离任审计[26] 制度生效 - 本制度经公司董事会会议审议通过后生效执行[30]

股票期权授予与行权 - 2022年4月25日向74位激励对象授予2500万份股票期权，行权价15元/份[9] - 2023年4月26日74名激励对象可自主行权1250万份，行权价15元/份[10] 股票期权调整与注销 - 2023年5月24日行权价由15元/份调为14.77元/份[10] - 2023 - 2024年多次注销部分激励对象已获授未注销期权[12][13][14] - 2024年4月24日第一个行权期届满，注销150,034份期权[14][15] 行权价格调整 - 2023年度权益分派后行权价调为14.10元/份[15] - 2024年半年度权益分派后调为13.90元/份[16] 权益分派 - 2024年第一次临时股东会同意每10股派发现金股利2元[17] 激励计划管理 - 公司董事会有权对激励计划进行管理和调整[20]

其他新策略 - 监事会同意对2022年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格进行调整[1] - 本次调整股票期权价格事宜符合相关文件规定及审批程序[1]

对外投资类型 - 包括向其他企业投资、财务性投资和其他投资[2] 决策机构及审批标准 - 股东会、董事会、总经理为决策机构[5] - 资产占比50%以上等六种情况经董事会审议后提交股东会[7] - 资产占比10%以上等五种情况由董事会审议批准[8] - 未达董事会标准由总经理审批，累计达标准须提交[8] 特殊情况处理 - 交易标的为股权按是否变更合并报表范围算指标[9] - 设立或增资全资子公司豁免审议[9] 投资回收与转让 - 五种情况可回收对外投资[14] - 四种情况可转让对外投资[14] 信息披露 - 对外投资应按规定履行信息披露义务[12]

股票期权激励 - 2022年4月25日向74位激励对象授予2500万份股票期权，授予价15元/份[4] - 2023年4月26日74名激励对象可自主行权1250万份，行权价15元/份[4] - 2023 - 2024年多次调整行权价格，最终调为13.90元/份[5][8][9] - 2023 - 2024年多次注销股票期权，第一个行权期届满后剩余未行权1060.1534万份[5][6][7] 利润分配 - 2024年半年度向全体股东每10股派发现金股利2元[10] 其他事项 - 监事会同意对2022年股票期权激励计划行权价格调整议案[14] - 调整事项获现阶段必要授权和批准，符合规定，需履行信息披露义务[16] - 备查文件包含多份决议和法律意见书[17]

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会议信息 - 公司第六届董事会第十四次会议于2024年12月18日召开[2] - 本次董事会会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 激励计划 - 2022年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格由14.10元/份调整为13.90元/份[3] 议案表决 - 《关于对2022年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格进行调整的议案》5票同意[3] - 《关于修订<子公司管理制度>的议案》8票同意[5] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》8票同意[6]

权益分派 - 2024年半年度每10股派现金红利2元（含税）[1][2] - 股权登记日为2024年12月23日，除权除息日为24日[4] - 深股通投资者等每10股派1.8元[2] 股本信息 - 截至2024年12月10日，总股本566,868,623股[1][3] 激励计划 - 2022年股票期权激励计划行权价由14.10元调为13.90元[9]

股东会信息 - 2024年第一次临时股东会于12月13日14:30召开[3] - 参会股东及代理人456人，代表股份198,733,775股，占比35.0582%[5][6] 议案表决 - 议案1同意198,111,475股，占比99.6869％[8] - 议案2同意195,646,333股，占比98.4464％[10] - 议案3同意198,184,975股，占比99.7239％[13]