苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | 会议届次 | | 召开日期 | | | 披露日期 | | 会议决议 审议通过了《2023 年度监事会工作 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 报告》、《2023 年度财务决算报 | | | | | | | | | 告》、《2023 年度利润分配预 | | | | | | | | | 案》、《2023 年度报告全文及摘 | | | | | | | | | 要》、《2023 年度内部控制自我评 | | | | | | | | | 价报告》、《关于公司 2024 年度 | | 第五届监事 | | | | | | | 监事薪酬的议案》、《关于公司及 | | 会第八次会 | 2024 | 年 | 月 4 | 2024 | 年 4 | 月 | 子公司 2024 年度向银行申请综合 | | | | 25 日 | | 27 | 日 | | | | 议 | | | | | | | 授信额度及担保的议案》、《关于 | | | | | | | | | <2024 年 ...

融资授权 - 公司提请股东大会授权董事会办理小额快速融资，总额不超3亿且不超上年末净资产20%[2] - 决议有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[9] 发行安排 - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[4] - 发行对象不超35名特定对象，现金认购[5] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[6] 股份限制 - 特定对象认购股票，一般6个月内不得转让，部分情形18个月内不得转让[6] 其他要点 - 本次发行不会导致公司控制权变化[7] - 募集资金用途需符合多项规定[8] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[10] - 董事会获授权办理小额快速融资相关全部事项[12]

审计机构情况 - 公司拟续聘公证天业为2025年度外部审计机构[2] - 截至2024年末，公证天业合伙人59人，注会349人，签过证券审计报告注会168人[2] - 2024年公证天业收入30,857.26万元，审计业务收入26,545.80万元，证券业务收入16,251.64万元[3] - 2024年公证天业上市公司年报审计客户81家，收费8,151.63万元，同行业客户64家[4] - 公证天业已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10,000万元[4] 合规情况 - 公证天业近三年受行政处罚2次等多种处分[4] - 21名从业人员近三年受多种处分，15名受行政处罚各1次[4] - 项目相关人员近三年均有执业行为处理处罚记录[8] 续聘进展 - 2025年4月17日相关会议审议通过续聘议案[11][12][13] - 续聘议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[14]

上市公司与关联方资金往来 - 2024年期初往来资金余额22.76万元[3] - 2024年度累计发生金额2197.10万元[3] - 2024年度偿还累计发生金额2000.50万元[3] - 2024年末往来资金余额219.36万元[3] 江苏中导电力有限公司资金往来 - 2024年期初余额4.19万元[3] - 2024年度累计发生金额1997.10万元[3] - 2024年末余额1.29万元[3] 安徽和顺新能源科技有限公司资金往来 - 2024年期初余额10.00万元[3] - 2024年度累计发生金额200.00万元[3] - 2024年末余额210.00万元[3]

公司概况 - 公司成立于1998年12月，2010年11月在深交所创业板上市，股票代码300141.SZ[18] - 有重点分子公司7家，电力领域经验超20年，成套设备超100万台[17] 2024年重要事件 - 4月15日，安徽池州市青阳县首个工商业用户侧储能户外柜落地[26] - 6月13 - 15日，受邀参与SNEC第十七届国际太阳能光伏与智慧能源（上海）大会[26] - 7月31日，安徽池州最大规模工商业储能电站开工建设[29] - 10月25日，在湖南省湘潭市举办矿用电机车锂离子电源产品发布会[29] - 12月26日，作为唯一受邀的标准化低压开关柜设备厂家，参与国网陕西省电力有限公司竞赛活动[29] 研发与人才 - 2024年研发人员总数为50人，占总人数的22%[108] - 2024年新引进博士1人，硕士6人[111] - 截至2024年底持有有效专利数量118件，年度新增发明专利授权数量3件[114] - 2024年先后与3所高校开展产学研合作[119] 产品与服务 - 2024年完成充电桩老平台改造，发布新版“智充无忧”“顺e行”服务端[29] - 2024年实施多项质量改进措施，未出现产品召回事件[138][143] - 售后响应时间为市内12小时、市外24小时、省外48小时[150] - 2024年客户反馈响应速度为0.5至2天，响应率100%，未出现客户投诉[154] - 2024年客户满意度为97.5%[156] 供应商与采购 - 2024年供应商共计233家，考核覆盖率100%，考核通过率100%[159] - 2024年接受可持续采购培训的采购员比例为100%[160] - 截至2024年末，已有58家供应商签署《反贿赂承诺书》[69] 环保与能源 - 2024年环保投入228,979.32元[168] - 废弃物分类收集、分类处理达成率100%[171] - 2024年消耗外购电力949兆瓦时，自发自用光伏电力30兆瓦时[183] - 2024年温室气体排放总量为509.23吨二氧化碳当量[183] - 2024年3月至8月累计参与5次广州电力交易中心绿色电力交易，购买绿色电力300兆瓦时[184] - 2024年购置5KW空冷电堆测试台、12kw水冷电堆测试搭配氢燃料电池使用[189] - 加装30KW光伏面板，预计每年节约用电约4万千瓦时[190] - 2024年对12项产品开展碳足迹认证并获证书[194] - 建成15MW分布式光伏电站，预计年均发电量1500万kWh[195] 公司治理 - 2024年董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，女性董事1名[43] - 2024年披露公告文件68篇，其中定期报告4篇，未发生信息披露违规受罚事件[45] - 2024年召开业绩说明会1场，接听投资者来电100余次，回复深交所互动易平台投资者提问9个[47] - 每半年抽查3个业务循环内部控制的有效性，每年发布《内部控制自我评价报告》[60] - 依法建立包含股东大会、董事会、监事会的治理架构，董事会下设四个专门委员会[36] - 以“绿色创新、责任共生、治理透明、持续共赢”为ESG核心战略，搭建了ESG治理组织架构[48] - 构建可持续风险管理体系，设立风险管理原则，明确风险管理组织架构[58] - 严格按法规要求，通过指定媒体《证券时报》和巨潮资讯网披露信息[44] 奖项与立项 - 2024年第二批姑苏创新创业领军人才计划项目获市级科技计划项目立项[29] - 2024年度苏州市关键核心技术“揭榜挂帅”攻关项目获市级科技计划项目立项[29]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事袁建军、马云星、徐茜独立性进行评估[1] - 独立董事在职期间未任他职，与公司及股东无利害关系，符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月21日[2]

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2024 年度财务决算报告 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"或"和顺电气"）2024 年度财 务报表已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告，现将财务决算情况报告如下： 一、2024 年度主要财务指标 单位：元 | 项 | 目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | | 428,125,850.78 | 338,383,058.55 | 26.52% | 310,601,211.63 | | 归属于上市公司股东 的净利润（元） | | -26,768,767.03 | 6,896,675.81 | -488.14% | -10,178,759.42 | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | | -28,998,273.67 | 9,483,288.16 | -405.78% | -10,517,776.84 | | 的净利润（元） ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价[2] - 基准日财务和非财务报告内控无重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围含母公司及三家子公司[7] 制度标准 - 制定财务与非财务报告内控缺陷定量标准[19][22] 未来展望 - 公司将强化内控建设并随经营调整制度[27] 其他新策略 - 制定新技术研发制度并重视保密[11] - 建立完整人力资源管理制度与培训计划[12]

业绩总结 - 2024年度公司计提信用及资产减值损失共15,771,586.58元[2] - 本次计提将减少2024年度营业利润15,771,586.58元[7] 决策认可 - 董事会认为计提依据充分具合理性[8] - 监事会同意本次计提[9] - 审计委员会认为计提遵照规定反映财务状况[11]

财报披露 - 公司于2025年4月21日披露2024年年度报告全文及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月22日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1][2][3] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络互动[2] - 出席人员有董事长等（可能调整）[2] 投资者参与 - 可于2025年4月22日通过网址或小程序码互动[3] - 可于2025年4月22日前进行会前提问[3]