会议安排 - 2024年10月22日召开第六届董事会第二次会议，审议召开2024年第二次临时股东大会议案[6] - 2024年10月24日董事会公告召开2024年第二次临时股东大会通知[6] - 2024年11月12日9时股东大会于北京振东科技大厦4层会议室召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 本次股东大会现场及网络出席股东和股东代理人共664人，代表股份320,115,849股，占比31.8422%[10] - 现场出席5人，代表股份303,898,199股，占比30.2290%[10] - 网络出席659人，代表股份16,217,650股，占比1.6132％[11] - 出席中小股东和股东代理人共661人，代表股份17,063,506股，占比1.6973％[12] 议案表决 - 《关于回购公司股份方案的议案》总表决同意319,473,949股，占比99.7995％[18] - 中小股东总表决同意16,421,606股，占比96.2382％[19] - 回购股份符合相关条件总表决同意319,461,849股，占比99.7957％[20] - 中小股东对某议案同意16,409,506股，占比96.1673％等[22] - 回购股份方式、价格区间总表决同意319,044,049股，占比99.6652％等[23] - 回购股份种类等总表决同意319,421,549股，占比99.7831％等[25] - 回购股份资金来源总表决同意319,381,249股，占比99.7705％等[27] - 回购股份实施期限总表决同意319,104,049股，占比99.6839％等[30] - 办理回购相关事宜授权总表决同意319,434,049股，占比99.7870％等[32]

股份回购 - 公司拟用自有资金回购股份注销并减资[3] - 回购资金5000万 - 1亿[3] - 回购价不超6元/股[3] 债权申报 - 债权人45日内申报债权[5] - 申报时间2024.11.13起45日内工作日[5] 联系方式 - 联系人证券事务部[6] - 电话0355 - 8096012[6] - 传真0355 - 8096018[7] - 邮箱zqb@zdjt.com[7] - 地址山西省长治市上党区光明南路振东科技园[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月12日上午9点召开[3] - 参会股东及代表共664人，代表股份320,115,849股，占比31.8422%[4] 议案审议结果 - 《关于回购公司股份方案的议案》各子项均获2/3以上有效表决权股份审议通过[8][9][10][11][13][14][16] - 审议回购股份目的，同意319,473,949股，占比99.7995%[8] - 审议回购股份符合相关条件，同意319,461,849股，占比99.7957%[9] - 审议回购股份的方式、价格区间，同意319,044,049股，占比99.6652%[11] 程序合法性 - 律师认为股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[17]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为11月12日9:00[2] - 网络投票时间为11月12日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年11月5日[3] 会议地点与登记 - 现场会议召开地点为北京市海淀区创业路18号北京振东科技大厦4层会议室[4] - 现场参会登记时间为2024年11月8日9:00 - 12:00、13:00 - 18:00[9] - 现场参会登记地点为北京市海淀区创业路18号北京振东科技大厦证券事务部[9] 审议议案 - 审议《关于回购公司股份方案的议案》，含7个子议案[6] - 议案须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过[8] 其他信息 - 会议联系人王哲宇，电话0355 - 8096012，传真0355 - 8096018[11] - 本次股东大会现场会议会期一天，费用自理[11] - 普通股投票代码为"350158"，投票简称为"振东投票"[27]

股份回购 - 2024年10月22日董事会通过回购股份方案议案[2] - 2024年11月12日股东大会审议回购事项，股权登记日为11月5日[2] 股东持股 - 山西振东健康产业集团持股302,230,191股，占比30.06%[2] - 中泰证券资管相关资管计划持股41,207,635股，占比4.10%[2] - 公司第三期员工持股计划持股38,967,619股，占比3.88%[3] - 朱允来持股5,350,000股，占比0.53%[3] - 香港中央结算有限公司持股4,848,647股，占比0.48%[3] - 刘育滨持股4,372,700股，占比0.43%[3] - 尚虎持股2,916,900股，占比0.29%[3] - 朱国平持股2,870,000股，占比0.29%[3]

股份变动 - 振东集团本次解除质押2137万股，占所持7.07%，总股本2.13%[1] - 振东集团本次质押1875万股，占所持6.20%，总股本1.87%[4] 持股与质押情况 - 截至披露日，合计持股304546463股，占比30.29%，质押后占比73.45%，总股本22.25%[5] 到期质押 - 未来半年内到期质押6880万股，占所持22.76%，总股本6.84%，融资余额15500万元[6] - 未来一年（不含半年内）到期质押154894986股，占所持51.25%，总股本15.41%，融资余额28390万元[6] 其他 - 本次质押与公司生产经营需求无关，无实质性影响，无侵害利益情形[6]

股权结构 - 山西振东健康产业集团有限公司持股302,230,191股，占比30.06%[2] - 中泰证券资管相关资管计划持股41,207,635股，占比4.10%[2] - 公司第三期员工持股计划持股38,967,619股，占比3.88%[3] 其他新策略 - 2024年10月22日公司召开会议通过回购股份方案议案[2] - 董事会公告回购决议前一交易日为2024年10月23日[2]

公司业绩 - 2024年前三季度，公司实现营业总收入22.69亿元，同比下滑18.48%；实现归母净利润0.4亿元，同比增长46.9倍 [1] - 前三季度公司资产负债率为13.63%，降至上市以来同期新低 [1] - 截至三季度末，公司负债规模为8.02亿元，降至2014年以来同期新低 [1] - 在已经公布三季报业绩数据的医药生物行业股票当中，按照三季报、业绩预告净利润下限计算，振东制药前三季度净利润增速排在第一位 [1] 公司回购 - 公司发布回购公司股份的方案，拟以0.5亿元至1亿元回购公司部分股份，回购的股份拟全部用于注销并减少公司注册资本，回购价格不超过6元/股 [1] 公司业务 - 公司主营业务为肿瘤、皮科、消化、泌尿、心脑等仿制药、创新药的研发、生产、销售，以及种子种苗抚育、种植、加工、仓储、饮片于一体的中药材全产业链 [1] - 截至上半年末，公司共有576个批文、432个品种、11个剂型，其中237个品种被2021版《国家医保目录》收录，医保产品占比54.86% [1] - 拥有独家产品或剂型12个 [1] 公司荣誉 - 公司在2022—2023年度中国医药行业最具影响力榜单评选中获得"医药制造业百强"称号 [1] - 2023年旗下子公司山西振东道地药材开发有限公司荣获中药材标准化与质量评估创新联盟授予的国家"三无一全基地标杆企业"荣誉 [1] 行业政策 - 近年来，中医药领域迎来了多项关键性政策文件的发布，一系列鼓励和支持中医药发展的政策措施相继落地实施，这些积极举措对中医药行业的整体繁荣与景气度的显著提升产生了极为正面的推动作用 [1] - 未来，随着行业政策发布、标准不断完善、上下游链条打通、现代化管理加快，我国中医药行业将继续稳步向前，在全球范围内健康长远发展 [1] 公司药品 - 据公司2024年半年报，今年上半年，公司合计有20种药品中标国家级、省级药品集中带量采购，如氯化钾注射液、乙酰谷酰胺注射液、盐酸二甲双胍片等 [1] - 此外，公司还有14个药品处于注册申报阶段，如米诺地尔搽剂、重酒石酸间羟胺注射液、恩扎卢胺软胶囊等 [1]

回购计划 - 回购资金总额上限10000万元，下限5000万元[3][4][10] - 回购价格不超6元/股，未超董事会决议前30个交易日股票交易均价150%[3][10] - 回购实施期限自股东大会通过起不超12个月[4][13] - 按上限10000万元、6元/股测算，预计回购约16666666股，占总股本约1.66%[3][11][18][20] - 按下限5000万元、6元/股测算，预计回购约8333334股，占总股本约0.83%[3][11][18] - 回购股份用于注销并减少注册资本[3][10][23] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产5881625188.66元[19] - 截至2024年9月30日，所有者权益5116529308.97元[19] - 截至2024年9月30日，流动资产3952475367.21元[19] - 截至2024年9月30日，资产负债率13.63%[19] - 回购资金上限占2024年9月30日总资产1.70%、所有者权益1.95%、流动资产2.53%[20] 其他情况 - 2024年10月22日，董事会审议通过回购议案，尚需股东大会审议[24] - 董事会提请股东大会授权办理回购相关事宜，授权自股东大会通过至事项办理完毕[25][26] - 公司董事等相关主体前六个月无买卖股份情形，无内幕交易及操纵市场行为[21] - 截至公告披露日，未收到相关主体未来增减持计划[22] - 回购方案面临股东大会未通过等风险[28] - 如无法实施，公司将履行程序，择机修订或终止[28] - 公告提供董事会会议决议等备查文件[30]

营业收入情况 - 本报告期营业收入7.63亿元，同比减少10.35%；年初至报告期末营业收入22.69亿元，同比减少18.48%[3] - 年初到报告期末营业总收入为22.69亿元，上期为27.84亿元[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润946.59万元，同比增长161.40%；年初至报告期末为4012.33万元，同比增长4689.69%[3] - 年初到报告期末净利润为3656.50万元，上期为 - 413.41万元[20] 经营活动现金流量净额情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额未披露，年初至报告期末为-1.11亿元，同比增长50.38%[3] - 年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1.11亿元，上期为 - 2.23亿元[22] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产58.82亿元，较上年度末减少4.84%；归属于上市公司股东的所有者权益51.17亿元，较上年度末减少1.20%[3] - 资产总计期末余额为5,881,625,188.66元，期初余额为6,180,497,035.31元[17] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为5,116,529,308.97元，期初余额为5,178,856,723.52元[18] 部分资产项目变动情况 - 货币资金期末余额3.71亿元，期初余额8.01亿元，变动幅度-53.62%，因投资支付增加及回购股份所致[6] - 应收票据期末余额7643.02万元，期初余额1.27亿元，变动幅度-39.88%，因票据背书及贴现增加所致[6] - 其他应收款期末余额8703.52万元，期初余额4470.88万元，变动幅度94.67%，因支付往来款增加所致[7] - 货币资金期末余额为371,437,996.80元，期初余额为800,880,110.60元[17] - 交易性金融资产期末余额为1,408,491,054.32元，期初余额为1,447,957,834.93元[17] - 应收账款期末余额为680,431,508.37元，期初余额为624,927,798.78元[17] - 存货期末余额为1,088,764,079.93元，期初余额为1,195,450,192.10元[17] - 流动资产合计期末余额为3,952,475,367.21元，期初余额为4,460,291,739.61元[17] - 非流动资产合计期末余额为1,929,149,821.45元，期初余额为1,720,205,295.70元[17] 部分负债项目变动情况 - 流动负债合计期末余额为731,854,981.83元，期初余额为917,074,385.95元[18] - 非流动负债合计期末余额为69,797,039.00元，期初余额为119,314,194.81元[18] 费用与收益变动情况 - 财务费用本期数-78.35万元，上年同期数-783.58万元，变动幅度90.00%，因利息收入减少所致[8] - 其他收益本期数5505.20万元，上年同期数3334.50万元，变动幅度65.10%，因政府补助增加所致[8] 投资活动现金流量净额情况 - 投资活动产生的现金流量净额本期数-1.74亿元，上年同期数6.34亿元，变动幅度-127.44%，因收回投资收到的现金减少及投资支付的现金增加所致[9] - 年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 1.74亿元，上期为6.34亿元[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为53,306名[10] - 山西振东健康产业集团有限公司持股比例30.06%，持股数量302,230,191股，质押226,314,986股[10] - 中泰证券资管展中泰资管1号FOF集合资管计划持股比例4.10%，持股数量41,207,635股[10] - 山西振东制药股份有限公司－第三期员工持股计划持股比例3.88%，持股数量38,967,619股[10] - 香港中央结算有限公司持股比例1.03%，持股数量10,322,675股[10] 限售股情况 - 李安平期初限售股数1,737,204股，本期增加579,068股，期末限售股数2,316,272股[13] - 前10名股东限售股份合计期初3,361,410股，本期增加835,482股，期末4,196,892股[14] 股本变更情况 - 2024年7月15日公司注销已回购股份22,174,904股，总股本由1,027,494,660股变更为1,005,319,756股[15] 仲裁事项 - 2024年9月7日公司收到北京朗迪制药有限公司合同纠纷仲裁申请[15] 营业成本、利润情况 - 年初到报告期末营业总成本为22.95亿元，上期为27.96亿元[19] - 年初到报告期末营业利润为5705.74万元，上期为1173.73万元[19] - 年初到报告期末利润总额为5176.88万元，上期为1115.74万元[20] 销售与采购现金情况 - 年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为24.80亿元，上期为28.83亿元[22] - 年初到报告期末购买商品、接受劳务支付的现金为11.54亿元，上期为14.12亿元[22] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.0392，上期为 - 0.0009[20] 筹资活动现金流量情况 - 取得借款收到的现金本期为9310461.58元[23] - 收到其他与筹资活动有关的现金本期为61065477.54元，上期为69429550.44元[23] - 筹资活动现金流入小计本期为70375939.12元，上期为69429550.44元[23] - 偿还债务支付的现金本期为50200000元，上期为20000000元[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为505767.83元，上期为998651.59元[23] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期为155277181.63元，上期为204243077.53元[23] - 筹资活动现金流出小计本期为205982949.46元，上期为225241729.12元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 135607010.34元，上期为 - 155812178.68元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 420247299.54元，上期为254437509.60元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为342571365.19元，上期为938160243.88元[23]