证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2023-061 第七届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 第七届监事会第二十八次 会议于 2023 年 12 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司监事会主席 张园先生主持。会议通知于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件方式发出。会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行监 事会换届选举。公司监事会提名 ...

通源石油科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人通源石油科技集团股份有限公司董事会现就提 名周龙先生为通源石油科技集团股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为通源石油科技集团股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过通源石油科技集团股份有限公 司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系。 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ ...

通源石油科技集团股份有限公司 章程修正案 （经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过，尚需公司股东大会审议） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合通源石油科技集团股份有限公司实 际情况，拟对《公司章程》进行如下修订，并提请股东大会授权董事会办理章程 修订后的工商变更事宜，具体修正如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代 | 第八条 董事长或总裁为公司的 | | 表人。 | 法定代表人。 | | 第四十一条 股东大会是公司 | 第四十一条 股东大会是公司 | | 的权力机构，依法行使下列职权： | 的权力机构，依法行使下列职权： | | …… | …… | | （十四）审议批准股权激励计 | （十四）审议批准股权激励计划 | | 划； | 和员工持股计划； | | …… | …… | | 除本条第（十七）项外，上述股东 | 除本 ...

通源石油科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人梅慎实作为通源石油科技集团股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过通源石油科技集团股份有限公司第七届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可 能妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2023-065 通源石油科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第四十六次会议审议 通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:45。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023 年 12 月 29 日的交易时间； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投 ...

公司章程 通源石油科技集团股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 41 | | | 第七章 | 监事会 43 | | | 第一节 | 监事 | 43 | | 第二节 | 监事会 | 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | | 第一节 | 财务会计 ...

通源石油科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人通源石油科技集团股份有限公司董事会现就提 名梅慎实先生为通源石油科技集团股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为通源石油科技集团股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背 景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过通源石油科技集团股份有限公 司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

审计委员会工作细则 通源石油科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收 支和各项经营活动的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《通源石油科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查相关工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且至少有 1 名独立 董事为会计专业人员。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产 ...

募集资金管理办法 通源石油科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范通源石油科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等法律法规的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生 品种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 募集资金应按照信息披露的募集资金投向和股东大会、 董事会决议及审批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用 情况和使用效果。募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的 其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本办 法。 第四条 募集资金的使用坚持合法合 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2023-062 通源石油科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，公司按照相关法律程序进行董事 会换届选举。 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第七届董事会第四十六次会议审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意 提名任延忠先生、张志坚先生、姚志中先生为公司第八届董事会非独立董事候选 人，提名梅慎实先生、周龙先生为公司第八届董事会独立董事候选 ...