上海汉得信息技术股份有限公司 独立董事议事规则 上海汉得信息技术股份有限公司 独立董事议事规则 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第一条 根据《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，为进一步完善上海汉得信息技术股份有限公司（以下称"公司"）的法人 治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及管理层的约束和监督机制，保护 中小股东的利益，促进公司的规范运作，参照中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规及规范性文件的相关规定，制订本规则。 （二）具有《上 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2023-103 上海汉得信息技术股份有限公司 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 一、董事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 28 日通过邮件的方 式发出会议通知，于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室以通讯方式召开。公司现有 董事 5 名，参加表决董事 5 名。本次会议由董事长陈迪清先生主持。本次会议的 召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《上海汉得信息技术股份有限公 司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经认真审议，通过了如下议案： （一）审议通过了《关于修订<独立董事议事规则>的议案》 第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司拟对《上海汉得信息技术股份有限公司独立董事议事规则》有关条款进 行修订。修订后的《独立董事议事规则》详见巨潮资讯网（ ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2023-104 上海汉得信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次（临时）会议决定，于 2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 14:00 在上海市青 浦区汇联路 33 号公司会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将本次会 议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 21 日上午 9:15 至 2023 年 12 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采用现场投票表决、网络投票表决相结合的方 式。 2、股东大会召 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 董事会专门委员会 议事规则 1 上海汉得信息技术股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 一、审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制能力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会特决定设立 上海汉得信息技术股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》以及《上海 汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法 规和规范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会是董事会下设专门 工作机构，对董事会负责并报告工作。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不 受公司任何其他部门和个人的非法干预。 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2023-102 上海汉得信息技术股份有限公司 关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 5 日 召开第五届董事会第五次（临时）会议和第五届监事会第五次（临时）会议审议 通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划及/或股权激励（以下 简称"本次回购"）。本次回购使用的资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含） 且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 13.40 元/股 （含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购 实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具 体内容详见公司于 2022 年 12 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《回购股份报告书》（公告编号：2022-083）。 鉴于 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2023-101 上海汉得信息技术股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划部分股票非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持 股计划（以下简称"本期员工持股计划"）已完成部分股票非交易过户事项，现 将有关情况公告如下： 一、本期员工持股计划的股票来源及数量 本期员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的汉得信息 A 股普通 股股票。 公司于 2019 年 11 月 15 日召开的第四届董事会第四次（临时）会议、第四 届监事会第四次（临时）会议，分别审议通过《关于<回购公司股份方案>的议案》， 该议案已经由公司 2019 年 12 月 2 日召开的 2019 年第四次临时股东大会审议通 过。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于 实施股权激励计划或者员工持股计划（以下简称"本次回购"）。本次回购总金 额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含） ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2023-100 一、回购公司股份的进展情况 截至 2023 年 10 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 4,519,672 股，占公司目前总股本的 0.46%，最高成交价 为 10.06 元/股，最低成交价为 7.91 元/股，成交均价为 8.98 元/股，成交总金 额为 40,567,927.11 元（不含交易费用）。 上海汉得信息技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 5 日 召开第五届董事会第五次（临时）会议和第五届监事会第五次（临时）会议审议 通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划及/或股权激励（以下 简称"本次回购"）。本次回购拟使用的资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含） 且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的价格不 ...

证券简称：汉得信息 证券代码：300170 上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划 二〇二三年十月 上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划 声明 本公司及公司全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划 风险提示 一、上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"汉得信息"、"公司"）2023 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）须经公司股东大会批准后方可实施， 本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 二、本持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在不 确定性； 三、有关本持股计划的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初 步结果，能否完成实施，存在不确定性； 四、若员工认购资金较低时，本持股计划存在不成立的风险；若员工认购份额 不足，本持股计划存在低于预计规模的风险； 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投资 者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对 此应有充分准 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2023-098 上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会的召开时间： （3）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 30 日上午 9:15 至 2023 年 10 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。 （4）会议召开方式：本次会议采用现场投票表决、网络投票表决相结合的 方式。 （5）会议召集人：公司董事会 2．本次股东大会以现场投票表决、网络投票表决相结合的方式召开； 3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 （6）现场会议主持人：董事长陈迪清先生 （7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2023-099 上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 根据《管理办法》的有关规定，选举黄益全先生、黄耿先生、沈雁冰先生为 公司本次员工持股计划管理委员会委员，任期与本次员工持股计划存续期一致。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计划 （以下简称"员工持股计划"或"持股计划"）第一次持有人会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议由董事会秘书黄耿先生召集和主持。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》《公司 2023 年员工持股计划》 （以下简称"《员工持股计划》"）及《公司 2023 年员工持股计划管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会持有人认真审议，本次会议决议如下： （一） 审议通过了《关于设 ...