证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2023-110 上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会以现场投票表决、网络投票表决相结合的方式召开； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 21 日上午 9:15 至 2023 年 12 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。 （4）会议召开方式：本次会议采用现场投票表决、网络投票表决相结合的 方式。 （5）会议召集人：公司董事会 （6）现场会议主持人：董事长陈迪清先生 （7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性法 律文件以及《公司章程》的规定。 3.本次 ...

Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F,HongKong New World Tower, No.300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层邮编：200021 Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：上海汉得信息技术股份有限公司 上海金茂凯德律师事务所 关于上海汉得信息技术股份有限公司 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 12 月 21 日下午在上海市青浦区 汇联路 33 号公司 A 栋 1 楼会议室召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本 所"）经公司聘请委派游广律师、张博文律师（以下简称"本所律师"）出席会 议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）《深圳证 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2023-105 董事会同意公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）开 展所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 8 亿 元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 8 亿元或等 值其他外币金额的外汇套期保值业务，期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的 存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述授权额度范围和审批期限 内根据相关规定行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。 上海汉得信息技术股份有限公司 第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 11 日通过邮件的方 式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 ...

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 上海汉得信息技术股份有限公司 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 随着上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司海外业 务的发展，公司及合并报表范围内的子公司在开展国际业务过程中外汇收支不断 增加。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效降低和规 避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司及子公司造成不利影响，结合资金管 理要求和日常经营需要，公司及合并报表范围内的子公司在不影响公司主营业务 发展的前提下，拟开展外汇套期保值业务。 二、公司开展外汇套期保值业务的情况概述 公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托， 以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机和套利为目的的套期保值。具体情 况如下： （一）交易额度及期限 公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟开展所需交 易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 8 亿元或等值 其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 8 亿元或等值其他外 币金额的外汇套期保值业务，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个 月。在上述 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2023-108 上海汉得信息技术股份有限公司 关于延长部分募集资金投资项目实施期限 并调整内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"汉得信息"） 于2023年12月18日分别召开第五届董事会第十五次（临时）会议、第五届监 事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目 实施期限并调整内部投资结构的议案》，同意公司将募投项目"基于融合中 台的企业信息化平台建设项目"达到预定可使用状态的日期延长至2024年12 月，同时调整该募投项目的内部投资结构（以下统称"本次调整"）。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》等有关规定，本次调整不属于变更募集资金用途的情 况。本次事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对本次事项发表 了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。本次事项无需股东 大会审 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2023-106 上海汉得信息技术股份有限公司 第五届监事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四 次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 11 日通过电子邮件 的方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以通讯的方式召开。 公司现有监事 3 名，参加表决监事 3 名。本次会议由监事会主席吴滨先生主持。 本次会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《上海汉得信息技术 股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经认真审议，通过了如下议案： （一） 审议通过了《关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 经审议，公司监事会认为：公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围 的各级子公司）开展外汇套期保值业务，有助 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2023-107 上海汉得信息技术股份有限公司 关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第五届董事会第十五次（临时）会议、第五届监事会第十四次（临时）会 议，分别审议通过了《关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的议案》。同 意公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）开展所需交易保 证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 8 亿元或等值其他 外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 8 亿元或等值其他外币金 额的外汇套期保值业务，期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上 述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了 授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。现将相关事宜公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的投资情况概述 （一）投资目的及必要性 1、主要币种及业务品种：公司 ...

上海汉得信息技术股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十五次（临时）会议相关事项 之独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章制度的有关规 定，我们作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会的独立董事，就公司第五届董事会第十五次（临时）会议审议的相关事项进行 了认真审议，并发表如下独立意见： 一、关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的独立意见 公司本次延长部分募集资金投资项目实施期限并调整其内部投资结构， 是基于公司实际情况做出的优化调整，符合公司经营需要，有利于提高募集 资金使用效率，有利于保障募投项目的顺利实施，符合公司的长远规划和发 展战略，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。 该事项的审议和决策程序符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的 规定。 因此，我们一致同意公司延长部分募集资金投资项目实施期限并调整其 公司及 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2023-109 上海汉得信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次（临时）会议决定，于 2024 年 1 月 3 日（星期三）下午 14:00 在上海市青浦 区汇联路 33 号公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次会议 有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上 海汉得信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 3 日（星期三）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 3 日上午 9:15—9:25，9:30—11 ...

国泰君安证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海汉得信息技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2812 号）核准，公 司于 2020 年 11 月 23 日公开发行了 937.15 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 93,715.00 万元。 本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费 12,377,452.83 元和增 值税 742,647.17 元后的余额 924,029,900.00 元已由保荐机构国泰君安证券股份有 限公司于 2020 年 11 月 27 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户，扣除其他 发行费用后募集资金净额为人民币 923,382,250.01 元。立信会计师事务所（特殊 普通合伙）已对上述资金到位情况进行验资，并出具了信会师报字[2020]第 ZA15969 号《上海汉得信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集资金实收情况验证报告》。 公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，公司对 募集资金采取了专户存储管理。 关于上海汉得信息技术股份有限公司 延长部分募集资金投资 ...