Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F,HongKong New World Tower, No.300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层邮编：200021 Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海汉得信息技术股份有限公司 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 10 月 30 日下午在上海市青浦区 汇联路 33 号公司 A栋 1 楼会议室召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本 所"）经公司聘请委派游广律师、张博文律师（以下简称"本所律师"）出席会 议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）《深圳证券 ...

公司业绩与市场环境 - 2023年1-9月，公司业绩增长不理想，收入有所增长但增长不多，公司避免追求低质量合同，注重长远健康发展 [3][4] - 三季度收入与上半年趋势基本持平，利润相比二季度有所改善，净利润变动较大主要因参股公司增资扩股 [4] - 现金流同比变化较好，得益于公司加强收款管理和风险管控 [4] 业务表现与产品发展 - 自主产品（产业数字化和财务数字化）业务占比上升至51.27%，同比增长8.62%，成为主要增长动力 [5] - AIGC中台发布后客户认可度高，签单进度超预期，AIGC业务将成为重点推进方向 [5] - 毛利率与去年同期基本持平，自主产品毛利率保持提升，ITO业务波动较大，ERP业务毛利率略有下滑 [5] 研发与市场策略 - 研发重点投入AIGC，市场反馈良好，未来将持续投入 [4][5] - 公司推出PASS平台和Hzero，市场反应积极，数字化需求旺盛 [5] - AIGC中台作为工具对接大模型，未来将推动应用AI升级和私有模型训练 [6] 行业与客户分析 - 制造业客户需求确定度高，数字化和供应链需求稳定，产业数字化增长较快 [7] - AIGC中台客户主要为营收50亿至100亿之间的头部企业，客户对AI有认知和需求，行业特征不明显 [8] - 技术中台售价百万级，部分客户选择购买部分功能，售价几十万 [7] 未来规划与人员配置 - 公司计划明年重点提升业绩和经营能力，AIGC和数据资产业务将作为重点开拓方向 [3] - AI团队分为基础研究和应用场景开发，基础研究团队约100人，应用场景团队明年将增加 [10] - 公司通过与头部客户合作积累产品经验，避免短期研发负担 [10]

数字化转型服务能力 - 公司作为企业数字化转型全面服务能力提供商，为各行业头部客户提供全面的数字化转型解决方案和咨询实施服务[8] - 公司形成了"1+2+4"的核心数字化服务能力体系，包括企业级数字化底座HZERO、AIGC应用能力和数据管理及应用能力[8] - 公司在信创大背景下，HZERO作为企业级数字化底座日趋成熟，各项能力在不同场景得到验证[8] - 公司在报告期内发布了数字化产品体系HERO，产品力体系化升级[8] AIGC应用能力 - 公司研发打造"汉得AIGC中台H-Copilot"，在业内率先实现AIGC应用能力的产品化和场景化落地[9] - 公司在AIGC领域持续投入，探索和尝试在营销、制造、财务、供应链等各业务领域的AIGC应用场景解决方案[9] - 公司AIGC中台H-Copilot发布正式商用，在市场推进上取得不错进展[14] 数据管理及应用能力 - 公司的汉得数据中台H-one提供数据全生命周期管理服务能力和完善的数据赋能体系[10] - 公司的汉得数据中台H-one得到了各专业机构的广泛认可[10] 财务数据 - 公司实现营业收入225,136.00万元，同比增长0.95%[13] - 产业数字化业务收入增速最高，同比增长14.74%[13] - 自主软件业务(产业数字化+财务数字化)收入占比从去年同期的47.65%上升到51.27%[14] - 产业数字化业务毛利率为36.46%，相比去年同期增长1.28个百分点[14] - 受大环境影响，公司净利润同比下降90.92%，扣除非经常性损益的净利润同比下降80.90%[14] 资产负债变动 - 在建工程较年初增加100%，主要系报告期内对2022年末支付西安子公司的1.18亿元购置房产款项[15] - 其他权益工具较年初减少100%，主要系公司于2023年4月赎回"汉得转债"后，结清相关科目余额[15] - 库存股较年初增加55.26%，主要系报告期内公司从二级市场回购公司股份[15] - 财务费用较上年同期减少579.10%，主要系"汉得转债"在2023年4月提前赎回后利息费用下降所致[16] - 投资收益较上年同期减少105.73%，主要系上年同期包含有甄汇信息增资扩股交割完成后，公司不再对其有重大影响，对其剩余股权按照金融资产核算，金融资产的公允价值减去原作为联营企业按权益法自开始日起持续计算的账面价值，两者之间的差额，在去年同期给公司带来的投资收益超过3亿元所致[16] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加56.40%，主要系报告期内项目收款增加1.7亿，以及上海汉得商业保理有限公司放、回款业务对经营性现金流的影响，较上年同期净增加近6,000.00万元所致[16] 公司治理 - 公司实际控制人为陈迪清和范建震两人[17][18] - 公司回购专用证券账户持有11,519,690股[18] - 公司董监高限售股份变动情况[20] 2023年第三季度财务数据 - 2023年第三季度营业收入为22.51亿元[22] - 归属于母公司股东的净利润为4.02亿元[24] - 销售费用为1.74亿元，管理费用为2.37亿元，研发费用为2.04亿元[23] - 信用减值损失为4.74亿元，资产减值损失为0.74亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为21.30亿元[25] - 总资产为59.94亿元，所有者权益为49.27亿元[22] - 股本为9.83亿股，每股收益为0.0432元[24] - 其他综合收益的税后净额为2,330万元[24] - 少数股东权益为2,035万元[22] - 应付职工薪酬为1.51亿元，应交税费为4,414万元[22] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计为23.47亿元[26] - 支付给职工及为职工支付的现金为14.82亿元[26] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.91亿元[26] - 吸收投资收到的现金为1.57亿元[26,27] - 取得借款收到的现金为5.96亿元[26,27] - 偿还债务支付的现金为4.75亿元[26,27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2.28亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额为15.07亿元[27] - 收到的税费返还为240.89万元[26] - 收到其他与经营活动有关的现金为2.14亿元[26]

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2023-096 本次会议经认真审议，通过了如下议案： （一）审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》具体内容详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 上海汉得信息技术股份有限公司 第五届监事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方 式发出会议通知，于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开。 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2023-095 上海汉得信息技术股份有限公司 第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 本次会议经认真审议，通过了如下议案： （一）审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》具体内容详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 一、董事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 20 日通过邮件的方 式发出会议通知，于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开。公司现 有董事 5 名，参加表决董事 5 名。本次会议由董事 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2023-094 上海汉得信息技术股份有限公司 关于实际控制人减持计划实施情况暨提前终止的公告 公司实际控制人陈迪清先生、范建震先生保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1 一、股东减持计划实施情况 1、股东减持股份情况 截至本公告披露日，陈迪清先生通过集中竞价交易方式减持公司股份 4,838,100 股，占公司总股本的比例为 0.50%，范建震先生通过集中竞价交易方 式减持公司股份 4,838,125 股，占公司总股本的比例为 0.50%，二者合计减持公 司股份 9,676,225 股，占公司总股本比例为 1.00%。具体情况如下： | 股东名称 | 减持方式 | | | 减持期间 | | | | 减持均价 （元/股） | 减持股数 （股） | 减持比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陈迪清 | 集中竞价 ...

上海金茂凯德律师事务所 关于 上海汉得信息技术股份有限公司 2023年员工持股计划 （草案） 上海金茂凯德律师事务所 关于上海汉得信息技术股份有限公司 2023年员工持股计划（草案）的 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 的 法 律 意 见 书 上海金茂凯德律师事务所 上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 法律意见书 致：上海汉得信息技术股份有限公司 敬启者： 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）接受上海汉得信息技术股份 有限公司（以下简称"汉得信息"或"公司"）的委托，指派游广律师、张博文 律师（以下简称"本所律师"）以特聘法律顾问的身份，就公司实施2023年员工 持股计划（以下简称"本员工持股计划"）相关事项出具本法律意见书。 本法律意见书 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2023-093 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次（临时）会议决定，于 2023 年 10 月 30 日（星期一）下午 14:00 在上海市青 浦区汇联路 33 号公司会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将本次会 议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 上海汉得信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上 海汉得信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 30 日上午 9:15—9:25，9 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进 展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下： 证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2023-092 上海汉得信息技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 5 日 召开第五届董事会第五次（临时）会议和第五届监事会第五次（临时）会议审议 通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划及/或股权激励（以下 简称"本次回购"）。本次回购拟使用的资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含） 且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 13.40 元/股 （含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购 实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2023-090 上海汉得信息技术股份有限公司 第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 5 日通过邮件的方式 发出会议通知，于 2023 年 10 月 9 日在公司会议室以通讯方式召开。公司现有董 事 5 名，参加表决董事 5 名。本次会议由董事长陈迪清先生主持。本次会议的召 集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上海汉 得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经认真审议，通过了如下议案： （一） 审议通过了《关于<公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。 公司就拟实施公司 2023 年员工持 ...