证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-025 福能东方装备科技股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 6 日、2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第六次会议、2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行及融资租赁机构申请综合授信额度 的议案》《关于公司对外担保额度预计暨关联交易的议案》，同意公司（含全资、 控股子公司）预计未来一年内向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 人民币 243,000 万元的综合敞口授信额度；同意公司（含全资、控股子公司）在 申请银行授信及日常经营需求时提供对外担保，预计未来一年内对外担保总额上 限为人民币 112,000 万元。上述具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日披露于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向金融机构申请 综合授信额度的公告》（公告编号：2024- ...

福能东方装备科技股份有限公司2023年年度报告全文 福能东方装备科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-017 ...

福能东方装备科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人李正华作为福能东方装备科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日任职期间（下文简称"任职期间"），严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求履行独立 董事的职务，在 2023 年度积极出席公司相关会议，认真审议 公司董事会各项议案，对公司重大事项发表客观、审慎、公 正的意见，切实维护了公司股东，尤其是中小股东的利益， 忠实地履行了独立董事的职责。现将任职期间履行独立董事 职责情况向各位股东述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人李正华：研究生学历，博士学位，教授职称。本人 曾任广州军区军事检察院检察员，广东省肇庆地委党校法学 教员，广东省经济管理干部学院助教，中山大学法学院副教 授；现任公司独立董事，广州新华学院法学院院长、教授， 京信网络系统股份有限公司独立董事，青海华鼎实业股份有 限公司独立董事。 任职期间，本人具备《上 ...

福能东方装备科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 福能东方装备科技股份有限公司全体股东： 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制制度的目标 为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企 业可持续发展，维护股东合法权益，依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引 的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合福能 东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 各项内部控制制度及各职能部门 日常运作执行情况，我们对 2023 年度公司内部控制体系的建立、实施和内部控制 的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-018 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议，于 2024 年 4 月 11 日 10:00，在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场及电话会议相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。 本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中以电话会议方 式参加会议董事 4 人，为于静女士、许明懿先生、蔡志强先生、李正华先生。公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长于静女士召集，经与会董事一致同意，由董事、总经 理、董事会秘书梁江湧先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议表决通过以下议案： 一、审议通过了《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定， ...

2023年情况总结 - 监事会召开13次会议，审议通过32项议案[1] - 公司经营、财务、关联交易等方面合规良好[2][3][4][5] - 无违规买卖股票、担保及资金占用情况[6][7] 2024年展望 - 监事会将履行监督职能，提升履职能力[11]

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-022 福能东方装备科技股份有限公司 关于广东福能大数据产业园建设有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"福能东方"）于 2021 年 1 月以支付现金购买资产的方式购买佛山电建集团有限公司（以下简称"电建 集团"）、广州烽云信息科技有限公司（以下简称"广州烽云"）合计持有的广 东福能大数据产业园建设有限公司（以下简称"福能大数据"）100%股权。根据 相关规定，现将福能大数据 2023 年度业绩承诺完成情况说明如下： 一、基本情况 公司于 2021 年 1 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于现金收购广东福能大数据产业园建设有限公司 100%股权并签署〈股权转让协 议〉暨关联交易的议案》，同意公司以现金支付的方式，以 6,852.40 万元人民 币的价格收购福能大数据 100%的股权。2021 年 1 月 26 日，公司完成了股权转让 的工商变更登记手续， ...

福能东方装备科技股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]23007800019 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-7 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1 | | 合并利润表…………………………………………… | 2 | | 合并现金流量表……………………………………… | 3 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 6 | | 母公司利润表………………………………………… | 7 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 8 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 9-10 | | 财务报表附注………………………………………… | 11-133 | 审 计 报 告 司农审字[2024]23007800019 号 福能东方装备科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"福能东方"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 ...

年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 福能东方装备科技股份有限公司 办公地址：东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室 邮箱：sec@fnorient.com Funeng Oriental Equipment Technology Co., LTD 电话：0769-22282669 福能东方装备科技股份有限公司 Funeng Oriental Equipment Technology Co., LTD 目 录 CONTENTS 董事长致辞 02 | 01 | | | | --- | --- | --- | | | 走进福能东方 | | | 公司简介 | | 05 | | 发展历程 | | 05 | | 业务板块 | | 07 | 02 | 05 | 可持续发展变革 | | 规范企业治理 | | --- | --- | --- | --- | | 05 | 可持续发展管理 | 11 | | | | 主要的ESG风险和机遇 | 14 | | | | 可持续发展策略 | 19 | | | | 衡量可持续发展的工具 | 20 | | 03 | 09 | | 21 | 高端智能制造 | 29 | | --- | ...

（一）出席董事会及股东大会会议情况 福能东方装备科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人葛磊作为福能东方装备科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，自 2023 年度任职期间（以下简称 "任职期间"），严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作细 则》的要求履行独立董事的职务，定期了解公司的生产经营 情况和财务状况，认真、忠实履行职责，充分发挥独立董事 的独立作用，维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人任职期间履行独立董事职责的情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人 对 2023 年独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司 董事会。本人履历如下： 本人葛磊：中国国籍，本科学历，律师执业资格。本人 曾任广东信德盛律师事务所合伙人，广东讯通科技股份有限 公司独立董事，广东广信君达律师事务所合伙人；现任公司 独立董事，中国广州仲裁委员会仲 ...