北京卓纬律师事务所 关于福能东方装备科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 E2 座 2107-2112 邮政编码：100738 座机：86-010-85870068 传真：86-010-85870079 Add.2107-2112, Office Tower E2 Oriental Plaza, No. 1 East Chang An Avenue, Beijing P.C.100738 Tel. 86-10-85870068 Fax. 86-10-85870079 3、公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会 登记记录及凭证资料； 法律意见书 北京卓纬律师事务所 关于福能东方装备科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：福能东方装备科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东会规则》的规定，北京卓纬律师事务所（以下简称"本所"） 接受福能东方装备科技股份有限公司 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-023 1.名称：福能东方装备科技股份有限公司 2.统一社会信用代码：91442000617979677N 3.类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4.住所：佛山市禅城区祖庙街道朝东村大塘涌 47 号丰收街菁创社区项目一 座二楼 209 室（住所申报） 5.法定代表人：冼彬璋 福能东方装备科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日 召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事 长、薪酬与考核委员会委员的议案》，同意选举冼彬璋先生为公司第六届董事会 董事长、薪酬与考核委员会委员。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法 定代表人，公司法定代表人相应变更为冼彬璋先生。上述事项具体内容详见公司 于 2025 年 4 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于变更董事长、高级管理人员和补 选非独立董事的公告》（公告编号：2025-020）。 一、工 ...

公司人事变动 - 4月3日福能东方第六届董事会第十七次会议审议多项议案，包括选举董事长等 [2] - 于静因工作调整辞去董事、董事长等职务，不再担任公司任何职务 [2] - 董事会选举冼彬璋为第六届董事会董事长、薪酬与考核委员会委员，法定代表人变更为冼彬璋 [3] 公司立案情况 - 2024年12月6日公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案 [4] - 受损投资者可依法索赔，特定时段买入并持有股票的投资者可通过公号“雷助吧”报名 [4] 公司业务信息 - 福能东方参与招投标项目10次，有商标信息8条，专利信息73条 [5]

文章核心观点 福能东方装备科技股份有限公司发布召开 2025 年第二次临时股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、登记方法、网络投票流程等信息 [1] 召开会议的基本情况 - 股东大会届次为 2025 年第二次临时股东大会 [1] - 召集人为公司董事会 [1] - 会议召开合法合规，经第六届董事会第十七次会议审议通过 [1] - 会议时间为 2025 年 4 月 21 日，交易系统投票时间为 9：15～9：25、9:30～11:30 和 13：00～15：00，互联网投票系统投票开始时间为 2025 年 4 月 21 日 9:15 [1][6][7] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，同一股份只能选一种表决方式，以第一次有效投票结果为准 [1] - 股权登记日为 2025 年 4 月 14 日 [2] - 出席对象为登记在册的全体普通股股东，可委托代理人出席 [2] - 会议地点为东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅 [2] 会议审议事项 - 提案为《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，应选 2 人 [2] - 议案已通过第六届董事会第十七次会议审议，详情见 2025 年 4 月 4 日巨潮资讯网相关公告 [3] - 议案采用累积投票方式逐项表决，股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数，可在候选人中任意分配但总数不得超拥有票数 [3] 会议登记方法 - 登记方式包括现场、传真或信函，需核对有效证件 [4] - 登记时间为 2025 年 4 月 21 日 8:30 - 12:00 [4] - 登记地点为东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室董事会办公室 [4] - 受托人登记和表决时需提交相关书面授权委托书原件 [4] 参加网络投票的具体操作流程 - 投票代码为"350173"，投票简称为"福能投票" [6] - 累积投票提案填报投给候选人的选举票数，不得超拥有票数，不同意可投 0 票 [6] - 交易系统投票时间为 2025 年 4 月 21 日 9:15～9:25、9:30～11:30 和 13：00～15：00，股东可登录证券公司交易客户端投票 [6][7] - 互联网投票系统投票时间为 2025 年 4 月 21 日 9:15～15:00，股东需按规定办理身份认证，凭服务密码或数字证书登录投票 [7] 其他事项 - 现场会议联系人是刘韵诗、廖静雯，地址为东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室，邮编 523039，电话和传真 0769 - 22282669 [4] - 会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理 [4] 备查文件 - 第六届董事会第十七次会议决议 [5]

文章核心观点 福能东方装备科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议审议通过多项议案，涉及董事长、高级管理人员变更及非独立董事补选 [1]。 董事长、薪酬与考核委员会委员变更 - 于静女士因工作调整辞去董事、董事长、法定代表人及董事会薪酬与考核委员会委员职务，不再担任公司任何职务，原定任期至 2026 年 10 月 13 日，未持股且无未履行承诺事项 [1][2] - 公司董事会选举冼彬璋先生为第六届董事会董事长、薪酬与考核委员会委员，任期至第六届董事会届满，法定代表人变更为冼彬璋先生，将尽快完成工商变更登记 [2] - 薪酬与考核委员会主任委员为李正华，成员包括冼彬璋、詹长杰、曹丽梅、葛磊 [2] 高级管理人员变更 副总经理、财务负责人 - 陈刚先生因工作调整辞去董事、副总经理、财务负责人职务，原定任期至 2026 年 10 月 13 日，仍担任子公司和参股公司相关职务，未持股且无未履行承诺事项 [2][3] - 公司董事会聘任邱德意先生为副总经理、财务负责人，任期至第六届董事会届满 [3] 董事会秘书 - 由于静女士辞去董事长不再代行董事会秘书职责，公司董事会聘任邱德意先生为董事会秘书，任期至第六届董事会届满，其已取得任职资格证书 [3] - 邱德意先生联系电话 0769 - 22282669，邮编 523039，邮箱 sec@fnorient.com，联系地址为东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室 [4] 非独立董事补选 - 鉴于于静女士、陈刚先生辞去董事职务，经控股股东提名，公司董事会提请股东大会选举邹华先生、邱德意先生为第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过至新一届董事会换届完成 [4] - 补选事项需提交股东大会审议，采用累积投票制表决，补选后兼任高级管理人员的董事人数未超董事总数二分之一 [4] 其他 - 陈刚先生已完成财务负责人工作交接，邱德意先生主管 2024 年度财务报表会计相关工作，人员变动不影响 2024 年年度报告审计工作，对公司无重大影响 [4] 人员简历 冼彬璋先生 - 中国籍，1980 年生，研究生学历，博士学位，历任多职，现任佛山市投资控股集团有限公司党委委员、副总经理等职，未持股，无关联关系及违规情况 [5] 邹华先生 - 中国籍，1976 年出生，本科学历，硕士学位，经济师，曾任多职，现任福能东方装备科技股份有限公司总经理等职，未持股，无关联关系及违规情况 [6][7] 邱德意先生 - 中国籍，1986 年出生，本科学历，硕士学位，中国注册会计师，曾任多职，现任福能东方装备科技股份有限公司财务管理部部长等职，未持股，无关联关系及违规情况 [7][8]

文章核心观点 公司参股公司南网云电参与云电投控增资项目，云电投控完成工商变更登记，南网云电持有其51%股权 [1][2] 交易概述 - 2024年12月27日公司第六届董事会第十三次会议审议通过参股公司南网云电参与云电投控增资项目的议案 [1] - 南网云电经上海联交所审核被确定为云电投控增资项目增资方 [1] 交易进展情况 - 云电投控完成工商变更登记并取得营业执照，南网云电持有其51%股权 [2] - 云电投控经营范围包括电力生产销售、设备研发制造、工程服务、新能源汽车及配套设施业务、通信工程、招标代理、物流仓储、进出口、信息化服务、物业管理等多领域 [2]

文章核心观点 福能东方第六届董事会第十七次会议审议通过多项议案，涉及人事选举、聘任及召开临时股东大会等事宜 [1][2][3] 董事会会议召开情况 - 会议于2025年4月3日以书面传签方式召开，通知于3月29日以电子信息等书面形式送达全体董事 [1] - 应参加会议董事7人，实际参加7人，监事及高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定 [1] 董事会会议审议情况 选举议案 - 同意选举冼彬璋先生为公司第六届董事会董事长、薪酬与考核委员会委员，任期至第六届董事会届满 [1] - 同意提请股东大会选举邹华先生、邱德意先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过至新一届董事会换届完成，该议案尚需提交股东大会审议并采用累积投票制表决 [2] 聘任议案 - 同意聘任邱德意先生为公司副总经理、财务负责人，任期至第六届董事会届满 [2] - 同意聘任邱德意先生为公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满 [2] 其他议案 - 同意于2025年4月21日15:00在东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅以现场表决、网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会 [3] 备查文件 - 第六届董事会第十七次会议决议 [3] - 第六届董事会审计委员会会议决议 [3]

市场扩张和并购 - 2024年12月27日公司通过参股公司南网云电参与云电投控增资项目议案[2] - 南网云电成为云电投控增资方，完成工商变更后持股51%[2][3] - 云电投控注册资本122448.979592万元，成立于2017年3月9日[3]

人事变动 - 于静因工作调整辞去董事、董事长等职务[2] - 冼彬璋当选第六届董事会董事长等[3] - 陈刚因工作调整辞去多职[5] - 邱德意被聘任为副总经理等[5][6] - 公司提请选举邹华、邱德意任非独立董事[7] 影响说明 - 人员变动不影响2024年报审计，无重大影响[8]

会议时间 - 现场会议于4月21日15:00召开[2] - 网络投票时间为4月21日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年4月14日[4] - 登记时间为2025年4月21日8:30 - 12:00[6] 会议内容 - 审议补选第六届董事会非独立董事议案，应选2人[5] 投票信息 - 网络投票代码为"350173"，投票简称为"福能投票"[13] - 股东选举非独立董事票数=有表决权股份总数×2[13] - 深交所交易系统投票时间为4月21日多时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月21日9:15 - 15:00[15] 会议地点 - 东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅[4] 联系方式 - 现场会议联系电话和传真均为0769 - 22282669[10]