聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称"公司") 2023年第一次临时股东 大会于2023年8月29日以公告方式发出会议通知，于2023年9月13日在公司会议室 召开。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月13日上午9:15-9:25，9： 30-11:30，下午13：00—15：00。本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为：2023年9月13日9：15-15：00期间的任意时间。本次股东大会由 公司董事会召集，董事长顾海涛主持，公司部分董事、监事和高级管理人员、公 司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2023-044 聚光科技（杭州）股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2.本次股东大会以现场与网络 ...

聚光科技（杭州）股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2023-045 特此公告！ 鉴于何源先生已辞去公司董事职务，公司2023年第一次临时股东大会已补选 韩双来先生为公司董事，经公司董事会讨论，同意各专门委员会成员构成调整如 下: 战略委员会：刘维屏、顾海涛、韩双来、陈伟华、刘菁为董事会战略委员会 委员，其中刘维屏为战略委员会主任委员。 审计委员会：刘菁、陈伟华、顾海涛为董事会审计委员会委员，其中刘菁为 审计委员会主任委员。 提名委员会：刘维屏、刘菁、顾海涛为董事会提名委员会委员，其中刘维屏 为提名委员会主任委员。 薪酬与考核委员会：陈伟华、刘维屏、韩双来为董事会薪酬与考核委员会委 员，其中陈伟华为薪酬与考核委员会主任委员。 本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚光科技(杭州)股份有限公司(下称"公司")董事会于2023年9月7日以电子 邮件、书面传真和专人送达等方式发出召开公司第四届董事会第十次会议通知。 会议于2023年9月13日以现场表决 ...

上海市通力律师事务所 关于聚光科技(杭州)股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 聚光科技(杭州)股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称 "公司")的委托, 指派本所陈鹏律师、纪宇轩律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范 性文件(以下统称"法律法规")及《聚光科技(杭州)股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的规定就公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具 法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司 ...

公司经营概况 - 2023年半年度，公司营业收入、净利润同比下降，受宏观形势和收缩非高端分析仪器仪表业务影响 [2] - 近两年聚焦高端科学仪器等核心业务有一定效果，高端分析仪器仪表类仅下滑2个点，运营检测服务、环境设备工程业务收缩明显 [2] - 为保证今明两年持续盈利能力，收缩长期布局及暂不能盈利业务，加强现金流管理考核，经营性现金流明显改善，PPP项目剥离积极推进 [3] 业务订单与收入分配 - 行业季节性明显，上半年确认收入比例约30%多，主要分布在下半年 [3] 谱育科技情况 - 上半年收入因在手订单多而增加，但人员和费用支出大，利润下降 [3] - 上半年合同额下降，环境类产品合同因客户端投入下降减少，非环境类产品有增长，但环境类产品比重大 [3] 环境板块展望 - 下半年潜在项目储备好，有望完成全年计划目标，但存在客户资金规划致部分项目未成交风险 [3] - 行业处于平稳期，公司将增加市占率维持或保持增长，提升自身应对客观形势 [3] 毛利率与业务竞争力 - 仪器、相关软件耗材毛利率下降，行业价格竞争激烈但会趋于平衡，公司需加强营销布局与产品匹配度 [4] 主营业务板块展望 - 仪器业务是核心，耗材业务占比少，研发投入和布局充分，需落实细分市场产品链规划 [4] - 运维服务、检测服务配套仪器，占比不大，环境设备工程业务收缩 [4] 医疗仪器进展 - 医疗质谱全自动仪器建了两个样板点，未大规模推广，预计年底拿到第二代产品医疗器械证 [4] - 对贴牌客户和第三方检验机构靠性价比竞争，对医院采购靠创新和解决难点差异化竞争 [4] 合同负债情况 - 合同负债及合同履约成本科目增加，因公司执行中的合同增加 [5] 国产替代政策 - 国产替代政策基本无变化，执行层面把控加强，进口采购论证更严格，针对进口产品国产化包装或加强论证 [5] 半导体仪器应用 - 包括半导体工厂洁净检测（约四五千万水平）、实验室质谱检测（未放量，部分试用）、结合半导体设备做配套设施（联合开发） [5] 客户采购影响 - 政府端客户科学仪器采购预算提前做好，投入减少不改变采购方案，单子减少；企业端基于产业配套采购 [5] 核污水排放影响 - 公司与科研机构合作研发核辐射产品，处于研发中，会增加需求机会 [5]

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2023-043 聚光科技（杭州）股份有限公司 关于控股股东之一提前终止减持计划的公告 控股股东之一浙江普渡科技有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 公司于2023年8月29日收到普渡科技出具的《关于提前终止减持计划的告知 函》，普渡科技综合考虑决定终止实施本次减持计划。有关情况说明如下： 一、股东基本情况 截至本公告日，普渡科技持有公司股票51,821,600股，占公司总股本的 11.55%。 二、其他相关说明 1、本次提前终止减持计划不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。 2、本次减持计划实施期间，普渡科技严格遵守相应的法律法规、部门规章、 规范性文件的规定。 聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为45251.74万元，股份总数45251.74万股[117][117] - 公司主要经营活动为光机电产品及配套软件的研发、生产和销售[117] 财务状况 - 营业收入为1,201,136,455.14元，较上年同期下降11.11%[10][10] - 归属于上市公司股东的净利润为-137,392,901.75元，较上年同期下降59.25%[10][10] - 经营活动产生的现金流量净额为-316,516,307.61元，较上年同期增长13.74%[10][10] 业务发展 - 公司推出了新型便携式气相色谱质谱联用仪、手持式总烃分析仪等一批新产品[18][18] - 公司开发了实验室全自动水质LC-MS/MS和现场在线新污染物监测系统，满足新污染物检测要求[19][19] - 公司在半导体行业开发了专用的分析检测装备，为半导体全产业链的精密检测分析提供支持[22][22] 风险管理 - 公司面临的风险包括技术风险、市场风险、应收账款风险和规模扩张风险[1][1] - 公司审慎开展新的并购、投资项目，建立整合管理体系，探索多种整合模式[44][44] - 公司重视人才培养和管理，推出股权激励制度，加强人才引进工作[44][44]

- | 编制单位：聚光科技（杭州）股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年期初 | 2023年半年度占 用累计发生金额 | 2023年半年度占 用资金的利息 | 2023年半年度 偿还累计发生 | 2023年半年度期末 | 占用形成原 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 占用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | ...

聚光科技（杭州）股份有限公司（下称"公司"）于2023年8月25日召开第 四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议了《关于终止2022年员工 持股计划的议案》，现将有关事项公告如下： 一、2022 年员工持股计划的相关审批程序 证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2023-041 聚光科技（杭州）股份有限公司 关于终止 2022 年员工持股计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2022年7月19日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次 会议，审议通过了《关于公司< 2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于公司<2022年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。2022年8月4 日，公司召开2022年第四次临时股东大会，同意实施2022年员工持股计划（以下 简称"2022年员工持股计划"）。 二、员工持股计划进展情况 2022年9月26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券过 户登记确认书》，"聚光科技（杭州）股份有限公司回购专用证券账户"所持有 的6,407,600股公司 ...

根据《公司法》、《公司章程》的规定，何源先生的辞职导致公司董事会成 员低于法定人数，为保证公司各项业务正常开展，何源先生仍将继续履行公司董 事职责至公司股东大会选举出新任董事。 证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2023-040 聚光科技（杭州）股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事辞职的情况 聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事何源先生因个人 工作原因，特申请辞去公司董事、董事会专门委员会等相关职务。何源先生辞去 上述职务后不再担任公司其他职务。 候选人简历： 韩双来先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大 学测试计量技术及仪器专业，硕士研究生学历。2006 年 3 月-至今，供职于聚光 科技（杭州）股份有限公司，先后担任研发工程师，研发技术经理，产品经理， 研发总监，事业部总经理职务，现任聚光科技（杭州）股份有限公司总经理、公 司环境与科技仪器事业部总经理、公司控股子公司杭州谱育科技发展有限公司董 事长、总经理。 截至本公 ...

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2023-037 聚光科技（杭州）股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、审议通过了《关于终止 2022 年员工持股计划的议案》 自公司 2022 年员工持股计划完成相关审议程序以来，公司管理层一直积极 推进持股计划的实施工作，多次与员工代表沟通本次员工持股计划的具体实施事 宜。考虑到公司层面 2022 年度业绩考核目标未实现，为更好地维护公司、股东 和员工的利益，公司依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、公司《2022 年员工持股计划（草案）》等有关规定，2022 年员工持股计 划到期失效。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于终止 2022 年员工持股计划的公告》。公司独立董事对该项议案发表了独立意见。 审议该项议案时，关联董事顾海涛、何源作为员工持股计划参与对象，对本 议案回避表决。 聚光科技(杭州)股份有限公司(下称"公司")董事会于2023年 ...