证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-35 广东银禧科技股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"银禧科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过 了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的议 案》，因公司层面业绩考核未达标，同意公司回购注销 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"《2021 年激励计划》"或"本次激励计划"）首次授予第一类限 制性股票第三个解除限售期对应的限制性股票，现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序 （一）2021 年 5 月 6 日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关 于<广东银禧科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<广东银禧科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于提 ...

2024 年 4 月 18 日 董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，广东银禧科技股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事谢军、魏龙、赵建青对其 2023 年度独立性情况 进行了自查并向公司董事会提交了《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报 告》。根据相关法规要求及结合独立董事自查情况，公司董事会对独立董事 2023 年度独立性情况进行了评估并出具专项意见，具体如下： 经核查，公司独立董事谢军、魏龙、赵建青的任职经历以及相关自查文件， 前述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，无在公司主要股东公司担任 职务的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事谢军、魏龙、赵建青符合 《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 广东银禧科技股份有限公司 广东银禧科技股份有限公司 董事会 ...

广东银禧科技股份有限公司 2024 年高级管理人员薪酬与考核方案 第一章 总则 第一条 为了更好地调动广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司）高 级管理人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，保持核 心管理团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，依据《公司法》、《上市公司治 理准则》、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，特制订 本方案。 第二条 本方案适用于公司高级管理人员，公司高级管理人员指公司总经理、 副总经理、董事会秘书、财务总监。 第三条 2024年高级管理人员的薪酬方案具体遵循以下原则： （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确 定各个基本薪酬标准。 第六条 公司高级管理人员同时兼任公司董事的，享受董事津贴，其薪酬依 据高级管理人员薪酬执行。高级管理人员外派到控股子公司担任董事、监事、高 级管理人员，其薪酬由公司或子公司发放。 公司高级管理人员的薪酬主要是指基本工资及绩效奖金，具体情况如下： 单位：万元 （二）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持 公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。 第二章 薪酬管理办法制定及实 ...

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会、股东大会、独董专门会议的履职情况 1、 2023 年度，本人任第六届董事会独立董事期间，公司共召开 4 次董事 会会议，2次股东大会，本人共出席了4次董事会会议及出席了2次股东大会。出 席会议情况如下表： 广东银禧科技股份有限公司 1 2023 年度独立董事述职报告（赵建青） 各位股东及股东代表： 作为广东银禧科技股份有限公司(以下简称"公司")的第六届董事会独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广东银禧科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切 实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人2023 年度独立董事履 职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 赵建青先生，1965年02月出生，中国国籍 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-34 广东银禧科技股份有限公司 关于部分固定资产报废的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）于 2024 年 4 月 17 日召开了第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，审议 通过了《关于部分固定资产报废的议案》。现将具体情况公告如下： 一、固定资产报废的情况 2023 年 10-12 月公司固定资产报废情况如下： 1、子公司苏州银禧科技有限公司拟搬迁到安徽银禧科技有限公司生产基地 进行生产，车间消防配电设备、管道、除尘、仓储等固定资产不能搬迁，苏州银 禧科技有限公司 2023 年 10-12 月因搬迁报废损失 728.03 万元。 2、公司及子公司目前部分固定资产设备及运输工具购置年限较长，资产老 旧，且稳定性差，故障率高，维修成本大等情况，2023 年 10-12 月正常报废损 失 30.35 万元。 基于谨慎性原则，为客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，根据《企 业会计准则》及公司相关制度的规定，公司对上述不 ...

广东银禧科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（魏龙） 各位股东及股东代表： 作为广东银禧科技股份有限公司(以下简称"公司")的第六届董事会独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广东银禧科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切 实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人2023 年度独立董事履 职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 魏龙先生，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财 经政法大学，硕士学历。2002年1月至今，任广东赋诚律师事务所专职律师；2014 年12月至2020年10月，担任易事特集团股份有限公司独立董事；2017年6月至今， 担任广东毅达医疗科技股份公司（新三板）独立董事；2019年6月至今，担任广 东四通集团股份有限公司独立董事；2023年7月21日至今 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-40 广东银禧科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 17 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届 董事会第七次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子通讯等方式送达。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《中华 人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体监事及高级管理人员列席会议， 会议由公司董事长谭文钊先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案： 一、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 《2023年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站同期披露的《2023年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"相关部分。 在本次会议上，独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》 （具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披 ...

关于公司为子公司申请融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足苏州银禧科技有限公司（以下简称"苏州银禧科技"）建设项目苏州 银禧科创产业园资金需求，在风险可控的前提下，广东银禧科技股份有限公司（以 下简称"银禧科技"或"公司"）拟为合并报表范围内子公司苏州银禧科技向银 行申请授信提供担保。董事会提请股东大会授权董事长根据公司实际情况，代表 公司审批与上述业务有关的文件，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。 授权期限：自2023年年度股东大会审议通过之日起6个月内。 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-29 广东银禧科技股份有限公司 本次担保具体情况如下： 单位：万元人民币 计总资产为 184,526.82 万元。本次公司审议的对外担保总额占公司 2023 年经审 计归属于母公司净资产的 57.52%；占公司 2023 年经审计总资产的 40.64%。 截至本公告日，尚处于有效期的担保实际发生总额为 59,700 万元，占公司 2023 年经审计归属于母公司净资产的 45.79%，占公 ...

1.交易目的：套期保值； 2.交易品种：仅限于与公司生产经营相关的境内期货交易所交易的聚氯乙烯 与聚丙烯期货品种； 3.交易金额：单一交易日保证金占用最高额度为800万元； 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-30 广东银禧科技股份有限公司 关于开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 4.已履行的审议程序：公司于2024年4月17日召开第六届董事会第七次会议 及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保 值业务的议案》，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 5.风险提示：公司及子公司开展期货交易以套期保值为目的，但仍存在价格 波动风险、资金风险、内部控制风险、技术风险等，敬请投资者注意。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）于2024年4 月17日召开的第六届董事会第七次会议审议通过的《关于开展聚氯乙烯与聚丙烯 期货套期保值业务的议案》，同意公司及其子公司银禧工程塑料（东莞）有限公 司开展聚氯乙烯与聚丙烯期 ...

广东银禧科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进广东银禧科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《广东银禧科技股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第四条 公司根据需要，设独立董事 3 名。公司独立董事占董事会成员的比 例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。独立董事应确保有足够的 时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职 能力。独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会及有关主管部门的 要求，参加其组织的培训，进行投资者权益保护知识的学习。 第二章 独立董事的任职资格 第六条 担任独立董事应当符合下列条件： 1 （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合本细则第七 ...