证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2025-018 北京君正集成电路股份有限公司 公司部分高级管理人员按其在公司及子公司任职的管理岗位领取薪酬，各管 理岗位的基本薪酬发放标准如下： | 序号 | 姓名 | | 职务 | 基本年薪（税前） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 刘 | 强 | 公司总经理 | 540,000元/年 | 不变 | | | | | ISSI CEO | 50,000美元/年 | 新增 | | 2 | 叶 | 飞 | 公司副总经理、财务总 监 | 504,000元/年 | 不变 | | | | | ISSI CFO | 50,000美元/年 | 新增 | | 3 | 冼永辉 | | 公司副总经理 | 504,000元/年 | 不变 | | | | | 络明芯微电子（武汉） 有限公司总经理 | 120,000元/年 | 新增 | | 4 | 黄 | 磊 | 合肥君正总经理 | 696,000元/年 | 调整 | 上述人员根据其担任的职务领取薪酬，在子公司任职的在子公司领取相应薪 酬，合计基本年薪不得超过上 ...

北京君正集成电路股份有限公司 2024 年年度财务报告 北京君正集成电路股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 北京君正集成电路股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 17 日 | | 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | XYZH/2025BJAB2B0246 | | 注册会计师姓名 | 田娟 胡丽娅 | 审计报告正文 审计报告 XYZH/2025BJAB2B0246 北京君正集成电路股份有限公司 北京君正集成电路股份有限公司全体股东： 审计意见 我们审计了北京君正集成电路股份有限公司（以下简称北京君正公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北京君正公司 2024 年 12 月 ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2025-014 北京君正集成电路股份有限公司 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李杰回避表决。公司独立董事 专门会议对上述议案进行了事前审议，并就该事项出具了明确的同意意见。本次 关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。 2、预计日常关联交易类别和金额 公司对 2025 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下： 3、上一年度日常关联交易实际发生情况 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 北京君正集成电路股份有限公司（以下称"公司"或"北京君正"）将部分 闲置办公用房租赁给北京华如科技股份有限公司（以下简称"华如科技"）及其 子公司，预计涉及 2025 年度日常关联交易金额不超过 780 万元。2024 年度与华 如科技日常关联交易预计金额为 850 万元，实际发生总金额为 683.84 万元。 上一年度公 ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2025-013 北京君正集成电路股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开的第六届董事会第二会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘 公司 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交 公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：谭小青先生 人员信息：截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注 册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 信永中和 2 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 ...

北京君正集成电路股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2025-019 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 7 日（星期三） 7、出席对象： 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议决定于2025年5月12日（星期一）下午15:00召开2024年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"），本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开，现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第六届董 事会第二次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月12日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时 ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2025-011 北京君正集成电路股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会 议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以通讯方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会 议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司监 事会主席张燕祥女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 监事会认为《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》真实反映了本 ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以通讯方式送达。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。 本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由 公司董事长刘强先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《2024 年度总经理工作报告》 与会董事认真听取了董事长兼总经理刘强先生所作的《2024 年度总经理工 作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司经营管理层落实董事会 和股东大会战略部署和各项决议等方面的工作及取得的成果。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 二、 审议通过《2024 年度董事会工作报告》 公司《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日 刊登在中 ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2025-012 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配方案》，现将有关情况公告如下： 一、审议程序 （一）独立董事专门会议决议 公司 2024 年度利润分配方案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》 的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和 未来的健康发展。因此，我们一致同意将本议案提交公司第六届董事会第二次会 议审议。 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京君正集成电路股份有限公司 （二）董事会决议 公司第六届董事会第二次会议审议通过了本次利润分配方案，董事会认为： 公司2024年度利润分配方案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有 关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和未来 的健康发展。 公司2024年度利润分配方案尚需提请2024年年度股东大会审 ...

北京君正集成电路股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截止预留授予日） 注： 1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累 计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。 2、本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事，不包括单独或合计 持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工。 北京君正集成电路股份有限公司 二○二五年四月十七日 一、授予的预留部分限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 姓名 | 职务 | 获授限制性股票数 | 占预留授予总量 | 占目前总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 量（万股） | 的比例 | 的比例 | | 中层管理人员和核心业务（技术）骨干 | | 40.00 | 100.00% | 0.08% | | （57 人） | | | | | | 预留授予合计（57 | 人） | 40.00 | 100.00% | 0.08% | ...