关联交易 - 2025年度与华如科技日常关联交易预计不超780万元[2] - 2024年度预计850万元，实际发生683.84万元[2] - 截至2025年3月31日已发生173.29万元[3] 财务数据 - 截至2024年9月30日总资产211,080.40万元[4] - 截至2024年9月30日净资产183,466.75万元[4] - 截至2024年9月30日主营业务收入15,342.15万元[4] - 截至2024年9月30日净利润 - 26,764.58万元[4] 其他 - 公司注册资本为15586.5万元[4] - 2025年4月17日召开第六届董事会第二次会议[2] - 独立董事同意将议案提交会议审议[9]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构，待股东大会审议[1] - 2025年4月17日相关会议审议通过续聘议案[1][6] - 聘任需2024年年度股东大会审议通过后生效[6] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人等[1] - 2023年度业务收入40.46亿元等[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家等[2] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] - 近三年受行政处罚等情况[3] - 53名从业人员近三年受处罚情况[3] 审计费用 - 2024年度审计费用为160万元，2025年待确定[5]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价[2] - 基准日无财务与非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产与营收占比均为100%[5] 制度与战略 - 公司坚持“计算+存储+模拟”产品与全球化市场战略[7] - 公司在生产经营环节制定内控系列制度[8] 控制措施 - 公司建立职责分工、授权审批、绩效考评制度[10] - 公司建立《突发事件危机处理应急制度》[10] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控各等级缺陷定量标准[15][16] 监督机制 - 公司在审计委员会下设审计部进行内部监督[12] - 公司设立监事会监督董事和高管[12]

股东大会信息 - 公司于2025年5月12日15:00召开2024年年度股东大会，现场和网络投票结合[1] - 网络投票时间：交易系统为2025年5月12日9:15 - 15:00；互联网投票系统为同日9:15 - 15:00[1][13][14] - 股权登记日为2025年5月7日[2] 审议事项 - 会议审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案，第8.01项需三分之二以上表决权通过，其他为二分之一以上[3][4][5] - 《关于修订<北京君正集成电路股份有限公司章程>及部分制度的议案》有5个子议案[16] 登记信息 - 登记时间为2025年5月8日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[6] - 登记地点为北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼A座一层[6] 投票代码 - 普通股投票代码为350223，投票简称为君正投票[12]

业绩数据 - 2024年度母公司净利润2.37亿元，合并报表归属母公司所有者净利润3.66亿元[4] - 提取公积金后，母公司累计可供分配利润2.98亿元，合并报表累计可供分配利润26.51亿元[4] - 公司资本公积金88.97亿元[4] 利润分配 - 拟以2024年末总股本4.82亿股为基数，每10股派现1元，共分配现金股利4815.70万元[4] 公司决策 - 监事会同意向57名激励对象授予40.00万股第二类限制性股票，预留授予日为2025年4月18日[16] - 第六届监事会第二次会议于2025年4月17日召开，审议通过多项议案[1][2][5][6][8][9][10][12][13][14][16] - 同意续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[9] 项目调整 - 调整“面向智能汽车的新一代高速存储芯片研发项目”实施进度，未调整内容和投资总额[11]

业绩数据 - 2024年度母公司净利润236,885,850.27元，合并报表归属母公司所有者净利润366,202,096.74元[7] - 提取法定盈余公积金后，母公司累计可供分配利润298,051,669.04元，合并报表累计可供分配利润2,650,924,865.43元[7] - 公司资本公积金为8,896,578,634.19元[7] - 以2024年末总股本481,569,911股为基数，每10股派现金红利1元，共分配48,156,991.1元[8] - 2023年度以总股本481,569,911股为基数，每10股派2元现金[28] 关联交易 - 2025年与北京华如科技股份有限公司及其子公司关联交易预计不超780万元[15] 制度与治理 - 多项议案表决通过，部分需提请股东大会审议，如部分募集资金投资项目变更、多项制度修订等[18][19][21][22][23][24][25][26] - 制定《市值管理制度》[27] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予价格由31.09元/股调为30.89元/股[28] - 2025年4月18日向57名激励对象授予40万股第二类限制性股票[28] 会议安排 - 2025年4月17日召开第六届董事会第二次会议，通知4月7日送达[2] - 董事会同意2025年5月12日下午3点召开2024年年度股东大会[32]

业绩数据 - 2024年度母公司净利润236,885,850.27元，合并报表归属母公司净利润366,202,096.74元[4] - 提取公积金后，母公司累计可供分配利润298,051,669.04元，合并报表为2,650,924,865.43元[4] - 公司资本公积金为8,896,578,634.19元[4] 分红情况 - 以2024年末总股本派发现金红利，共分配48,156,991.1元（含税）[4] - 2024年累计现金分红占净利润13.15%[5] - 近三年现金分红总额分别为48,156,991.1元、96,313,982.2元、38,525,592.88元[6] 其他数据 - 近三年净利润分别为366,202,096.74元、537,254,388.07元、789,243,560.04元[6] - 近三年研发投入分别为693,408,182.53元、717,662,377.11元、654,724,737.52元[6] - 2024和2023年交易性金融资产等合计金额占比分别为10.10%和6.45%[8]

激励计划人员与数量 - 2024年预留授予57名中层和骨干40万股限制性股票[1] - 获授数量占预留总量100%，占总股本0.08%[1] 激励计划限制 - 单个激励对象获授不超总股本1%[2] - 全部激励计划涉及股票不超股本总额20%[2] 激励对象排除 - 激励对象不包括独董、监事等特定人员[2]

股权激励 - 公司2025年4月17日召开会议，审议通过授予预留部分限制性股票议案[2] - 激励对象为中层管理人员和核心业务（技术）骨干[3] - 激励对象主体资格合法有效，获授条件已成就[4]

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2025-017 北京君正集成电路股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）2024年限制性股票激励计划 （以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）规定的限制性股票预留授予条件已经 成就，根据公司2023年年度股东大会的授权，公司于2025年4月17日召开了第六届董事 会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励 计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定限制性股票的预留授予日为2025 年4月18日，现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述 本激励计划的首次授予激励对象总人数为 349 人，激励对象为公司董事、高级管理 人员、中层管理人员和核心业务（技术）骨干，首次授予限制性股票的数量为 391.7040 万股，占公司股本总额 48,156.9911 万股的 0.81%；预留 40.00 万股，占公司股本总 ...