证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-031 上海永利带业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:00； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1 ...

上海永利带业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙胜童） 各位股东及股东代表： 本人孙胜童，作为上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"永利股份"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法 规、规章的规定和要求，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人孙胜童，男，1986 年出生，中共党员，博士学历，中国国籍，无境外永 久居留权，东华大学特聘研究员。厦门大学工学学士，复旦大学理学博士。2013 年 4 月至 2015 年 8 月担任德国康斯坦茨大学化学系博士后研究员；2015 年 12 月至 2017 年 3 月担任华东理工大学讲师；自 2017 年 4 月进入东华大学先进低 维材料中心。2021 年 1 月起至今担任公司独立董事。 报告期内，本人与公司之间不存在 ...

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会，独立董事均亲自出席[4] - 2023年召开2次股东大会，独立董事列席1次，缺席1次[5] 委员会会议情况 - 2023年独立董事主持2次薪酬与考核委员会会议[5] - 2023年独立董事参加5次审计委员会会议[6] 意见发表情况 - 2023年4月27日独立董事对11项事项发表意见[7] - 2023年8月29日独立董事对2项事项发表意见[8] - 2023年11月1日独立董事对回购股份方案发表意见[8] - 2023年12月18日独立董事对3项事项发表意见[9] 培训与合规情况 - 2023年12月独立董事参加深交所培训[13] - 报告期内公司日常关联交易合规[14] 议案审议情况 - 2023年4月27日审议通过续聘审计机构议案[17] - 2023年12月18日审议通过换届及聘任议案[19] - 2023年4月27日审议通过调整高管薪酬议案[20]

中涉及上述 内容将会全 解除域的链 接：选择全 文后，按下 "CTRL ＋ 上海永利带业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 SHIFT ＋ F9"组合键。 即可解除域 的链接，此 时当前的域 结果就会变 大华核字[2024]0011010424 号 （截止 2023 年 12 月 31 日） 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］ ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］ 更新域：按"Ctrl+A"组合键，选择全文后，按下 F9 键（或点右键，选择"更新域"），则全文 部更新 为常规文本（即失去域的所有功能），但以后将再也不能进行域更新。 在解除域链接后，方可删除本页，否则将导致链接错误。 上海永利带业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 上海永利带业股份有限公司 2023 ...

上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"）《2023年 度社会责任报告》整体涵盖了2023年度公司在追求发展的同时，积极履行社会责任的情况， 详细介绍了公司履行经济、环保和社会责任等方面的理念、行动和成绩。 一、编制依据 本报告参考《社会责任报告编写指南》（GB/T36001-2015）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关要求，并结合公司的实际情况编 写而成。 二、时间范围 上海永利带业股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二〇二四年四月 永利股份 2023 年度社会责任报告 关于本报告 报告范围为上海永利带业股份有限公司及其控股子公司。 六、发布形式 本报告以网络电子版的形式发布，可在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）查阅获取。 1 四、数据来源 报告中的经营数据来源于经过审计的公司年报，其他数据来源于公司内部文件。除特别 标注，数据均为公司合并数据。 本报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日，但基于社会责任履行的长期性和持续性， 本报告所涉及的部分内容会有 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，上海永利带业股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加"2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会"活 动，现将有关事项公告如下： 本次年报集体业绩说明会活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录 "上证路演中心"网站（https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证 路演中心参与活动，活动时间为 2024 年 5 月 10 日（周五）15:00 至 16:00。 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-032 上海永利带业股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，广大投资者可于 2024 年 5 月 9 日（周四）17:00 前，通过公司邮箱 zhongmm@yonglibelt.com 向公司提 问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 ...

上海永利带业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 上海永利带业股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"永利股份"） 监事会在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对 全体股东负责的态度，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会对 公司的规范运作、主要经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员履行职责 情况进行了有效监督和检查，认为公司董事会成员及高级管理人员忠于职守，认 真落实了各项工作，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度监事会工作 情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 5 次会议。监事会会议的召集、提案、出 席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事 会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体监事均通过现场表决方式出席 了会议。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 年度监事会工作报告 1、 ...

上海永利带业股份有限公司 3、投资期限 授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 随着公司海外业务的发展，外币结算需求不断上升。为有效规避和防范汇率 大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，增强财务稳健性，公司拟 与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保 值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、投资金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司拟实施的外汇套期保 值在任意时点总持有量不超过 2 亿元人民币或等值外币，该交易额度在投资期限 内可循环使用。 2、投资方式 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要 结算货币，包括美元、欧元、港币、韩元等。 公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外 汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生 产品业务。 4、资金来源 公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集 资金。 三、开展外汇套期保值业务的风险分析及风控措施 （一）风险分析 公 ...

3、2023 年 12 月 14 日，公司腾清全部征收房屋并完成水、电、煤等注销及产 证灭失手续，并交付徐泾镇房屋土地征收补偿工作办公室验收合格。详情请见公司 2023 年 12 月 19 日披露于巨潮资讯网的《关于签署拆迁补偿协议的进展公告》（公 告编号 2023-074）。 二、本次进展情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概况 1、上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2020 年 8 月 12 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于签署拆迁补偿协议的议 案》。因上海市青浦区徐泾镇政府规划建设的需要，公司位于上海市青浦区徐泾镇徐 旺路 58 号的土地、房屋及附属设施等（以下简称"征收房屋"）被列入征收范围内， 公司与徐泾镇房屋土地征收补偿工作办公室签署了《国有土地非居住房屋补偿协议》， 征收补偿费用合计为人民币 158,336,768.60 元。详情请见公司 2020 年 8 月 13 日披 露于巨潮资讯网的《关于签署拆迁补偿协议的公告》（公告编号 2020-045）。 2、2020 年 10 月 23 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-019 上海永利带业股份有限公司 关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 保证人：上海永利输送系统有限公司 被担保人：上海永利带业股份有限公司 2、担保方式：连带责任保证担保 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及 控股子公司 2023 年度提供担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司 2023 年度提供的担保总额为不超过 35 亿元；担保形式包括但不限于：本公司为控股 子公司提供担保、控股子公司为本公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保， 以及公司及控股子公司以资产抵押等进行担保等；对外担保额度的有效期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体 担保金额将视公司及控股子公司的实际需求确定。上述议案业经公司 2022 年度 股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 ...