北京银信长远科技股份有限公司 章程修订案 由于公司可转换公司债券转股导致公司总股本增加，截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本由 419,015,055 股增加至 444,267,334 股,相应的注册资本由 419,015,055 元增加至 444,267,334 元。根据《公司法》《证券法》等有关法律 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的相关条 款进行修订，章程修订内容对照如下： | 原章程内容 | | | 修订后章程内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 41,901.5055 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 44,426.7334 | | 万元。 | | | 万元。 | | | 第十八条 公司股份总数为 | | 41,901.5055 万 | 第十八条 | 公司股份总数为 44,426.7334 万 | | 股，每股面值人民币 | 1 | 元，全部为普通股。 | 股，每股面值人民币 | 1 元，全部为普通股。 | 二、本章程其他内容没有变化。 北京银信长远科技股份有限公司董事会 二 ...

北京银信长远科技股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2024 | 年期初 | 2024 年度占用累 计发生金额（不 | | 2024 年度占用 资金的利息（如 | 2024 年度偿还 | 2024 | 年度期末 | 占用形成 占用性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 系 | 会计科目 | 占用资金余额 | | 含利息） | | 有） | 累计发生金额 | | 占用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公 司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 ...

合作关系 - 与159家商业银行各省市分支行、信用卡中心建立合作关系[20] - 与120多家区域性城商行等建立合作关系[20] - 与150家证券等金融机构建立合作关系[20] - 2024年与110家行业主流厂商建立生态合作伙伴关系，含63家信创厂家[131] - 全年与63家信创厂商达成合作协议，与18家建立密切战略合作伙伴关系[122] 业绩数据 - 2024年营业收入突破20亿大关，同比增长50.24%[24] - 2024年客户整体满意率为99.4%[118] - 2024年工单数量为84648件，各类投诉数目均为0件[117] 用户数据 - 2024年月均维护客户设备及系统数量超38万台套，服务客户1011家，覆盖31个省份、直辖市[21] 研发情况 - 2022 - 2024年研发经费总额分别为1.07亿元、1.05亿元、0.86亿元[69] - 2022 - 2024年研发人员数量分别为353人、336人、330人[69] - 2022 - 2024年研究人员占职工总人数比率分别为18.37%、18.32%、18.15%[69] - 新增专利申请数量4件，新增发明专利申请数量4件，累计授权专利数量20件，新增授权专利数量3件，累计商标注册数量19件，新增软件著作权数量43件，累计软件著作权数量308件[71] 公司治理 - 董事会由5名董事组成，独立董事2名，占比40%[51] - 2024年召开董事会会议9次，监事会会议5次，年度股东大会1次，临时股东大会2次[52] 分红与公告 - 2024年5月，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）[58] - 2024年共发布51条公告，其中定期报告4份，临时报告47份，信息披露评级A[58] 员工情况 - 公司生产人员99人，销售人员139人，技术人员1535人，财务人员16人，行政人员29人，合计1818人[85] - 员工高中及以下20人，大专642人，本科1134人，硕士及以上22人，合计1818人[85] - 男性员工1400人，女性员工418人[85] - 劳动合同签订率100%，社会保险覆盖率100%[88] - 2024年新增患职业疾病的人员数量为0[93] 培训与发展 - 2024年开发23门内部技术课程，获技术认证证书299个，其中高级55个、中级140个、初级104个[103] - 2024年培训覆盖率从83%提升至84%，全年培训总人次从2637人次增至2821人次，全年培训总时长从5052.2小时降至3643.4小时，全年培训平均时数从3.3小时降至2.4小时，全年培训投入金额从66.8万元增至77万元[105] 社会责任 - 2024年1月向漳州市第二中学教育发展促进会捐赠50万元[134] - 2024年4月向北京大学教育基金会捐赠12.8万元[134] 其他 - 公司成为国内首批通过信息系统建设和服务能力评估最高等级杰出级的33家企业之一[19] - 在中国银行业数据中心IT基础设施第三方运维服务市场中名列第一[24] - 获得2024北京服务业企业百强等多项荣誉[32] - 2024年获评“北京市知识产权试点单位”[70][71] - 通过环境管理体系认证年审，进一步完善制度建设和组织分工，落实节能降耗行动[72] - 2024年耗电量242212万千瓦时，总耗水量1817立方米[77] - 制定质量管理相关制度，2024年通过质量管理体系认证年审[112] - 2022 - 2024年供应商总数分别为1990家、2514家、2203家[127]

关于对北京银信长远科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11665 号 关于北京银信长远科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 报告第 1 页 本报告仅供贵公司为披露 2024 年度报告的目的使用，不得用作 任何其他目的。 信会师报字[2025]第 ZG11665 号 北京银信长远科技股份有限公司全体股东： 我们审计了北京银信长远科技股份有限公司股份有限公司(以下 简称"贵公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZG11663 号的无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制 ...

报告披露 - 公司于2025年4月24日披露2024年年度报告及2025年第一季度报告[2] 业绩说明会 - 2025年5月7日15:00至17:00举办业绩说明会，采用网络远程方式在“价值在线”举行[2] - 董事长林静颖、财务总监祝国辉、独立董事周华出席[2] 投资者提问 - 投资者可于2025年5月7日前访问指定网址或扫描小程序码会前提问[2]

| 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，北京银信长远科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业会计准则》以及公司会计政策、 会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年12月31 日的应收票据、应收账款、存货、其他应收款、合同资产、固定资产、长期股权投 资等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行减值测试，根据减值测 试结果，对相应资产计提相关减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 | 类别 | 项目 | 2024年度计提减值损失金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | -0. ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会近 日收到公司副总经理康曼女士的书面辞职报告，康曼女士因个人原因申请辞去公司 副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，康曼女士辞职报告自 送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。 | 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 特此公告。 北京银信长远科技股份有限公司董事会 二○二五年四月十日 1 康曼女士的高级管理人员职务原定任期为2024年6月28日至2027年6月27日。截 止本公告披露日，康曼女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。 康曼女士在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对康曼女 士在任职期间为公司发展所做 ...

文章核心观点 公司第五届董事会第九次会议审议通过多项银行授信申请及对外投资议案，旨在提高资金使用效率、满足经营规模发展需求并提升综合竞争力 [1][2][7] 分组1：会议基本信息 - 会议于2025年4月2日在北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席董事5名，实际出席5名，部分高级管理人员列席，会议召开符合规定，由董事长林静颖主持 [1] 分组2：银行授信申请 - 向星展银行(中国)有限公司北京分行申请不超过4000万元人民币或等值外币含金融衍生品的综合授信 [1] - 向DBS Bank Ltd.申请不超过1亿元人民币或等值日元和其他外币的综合授信 [2] - 向宁波银行股份有限公司北京分行申请不超过1.5亿元人民币综合授信额度，期限1年 [3] - 向中国光大银行股份有限公司北京分行申请不超过2亿元人民币综合授信额度 [3] - 向中国工商银行股份有限公司北京方庄支行申请不超过1亿元人民币综合授信额度，期限1年 [5] - 向北京银行股份有限公司中关村分行申请不超过1亿元人民币综合授信额度，期限4年 [5] - 向恒生银行（中国）有限公司北京分行申请不超过1.5亿元人民币综合授信额度 [6] 分组3：授信审议情况 - 董事会认为公司生产经营正常，有良好盈利能力和偿债能力，申请授信利于利用供应商账期、积累银行信用、提高整体实力和持续盈利能力，且已制定严格审批权限和程序防范风险 [2][3][4] - 授权董事长林静颖代表公司签署、交付并履行与授信有关的合同、协议等文件 [2][3][4] - 各项授信议案表决结果均为赞成5票，反对0票，弃权0票 [2][3][4] 分组4：对外投资 - 同意以自有资金购买珠海市同禾投资有限公司持有的江西联创超导技术有限公司0.667%股权，完成后公司持有该比例股权 [7] - 江西联创超导专注新型绿色智能高端装备研发等，是高温超导应用技术综合性解决方案提供商 [7] - 本次投资是基于长远发展战略的财务性投资，旨在巩固并提升公司整体综合竞争力 [7] - 投资资金为自有资金，对公司本期及未来财务状况和经营成果无重大影响 [8] - 投资属董事会决策权限，无须股东大会批准，不构成关联交易和重大资产重组 [8] - 对外投资议案表决结果为赞成5票，反对0票，弃权0票 [8]

| 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第九次会议于2025年4月2日在北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层会 议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电子邮 件、电话、口头等方式通知了全体董事。会议应出席董事5名，实际出席董事5名， 公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定。会议由董事长林静颖女士主持，与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司向星展银行(中国)有限公司北京分行授信额度的议案》 为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展经营规模的需求，同意本公司 向星展银行(中国)有限公司北京分行的授信不超过人民币肆仟万元或者等值外币的 包 ...