北京银信长远科技股份有限公司 2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、银信转债（债券代码：123059）转股期限为2021年1月21日至2026年7月14 日；最新有效的转股价格为9.25元/股。 2、2025年第一季度，共有2,770张"银信转债"完成转股（票面金额共计 277,000元人民币），合计转成29,942股"银信科技"股票（股票代码：300231）。 3、截至2025年第一季度末，公司剩余可转债为1,571,446张，票面总金额为 157,144,600元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，北京银信长远科技股份有限 公司（以下简称"公司"）现将2025年第一季度可转换公司债券（以下简称"银信 转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： | 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：12305 ...

可转债发行 - 2020年7月15日发行391.40万张可转换公司债券，总额39,140.00万元[4][5] 转股信息 - 转股期为2021年1月21日至2026年7月14日[7] - 初始转股价格9.91元/股，当前9.25元/股[8][10] 赎回情况 - 2025年2月14日至3月6日触发有条件赎回条款[13] - 3月6日董事会决定本次及未来三月不行使赎回权，6月6日后重算[3][14] 股价与风险 - 2025年3月6日收盘，股价14.12元/股，转股价9.25元/股[16] - 提醒投资者注意“银信转债”二级市场交易风险[18]

会议信息 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年3月6日召开，5名董事均出席[2] 转债赎回 - 2025年2月14日至3月6日，“银信转债”触发赎回条款，转股价9.25元/股，触发价12.025元/股[2] - 公司本次及未来三个月不行使提前赎回权，6月6日后另行决定[2] - 《关于不提前赎回“银信转债”的议案》全票通过，公告披露于巨潮资讯网[3][4]

可转债发行与上市 - 2020年7月15日公开发行391.40万张可转换公司债券，总额39,140.00万元[4] - 2020年8月12日可转债在深交所上市交易[6] 转股相关 - 转股期为2021年1月21日至2026年7月14日[7] - 初始转股价格9.91元/股，当前为9.25元/股[8][10] 股价情况 - 2025年2月14 - 27日，十个交易日收盘价不低于当期转股价格130%[3][12]

股东持股 - 詹立雄持股92,094,320股，比例20.73%[2] - 上海纯达资管基金持股462,900股，比例0.10%[3] - 国金资管计划持股8,379,200股，比例1.89%[3] - 合计持股100,936,420股，比例22.72%[3] 股份质押 - 詹立雄累计质押19,800,000股，占所持21.50%，占总股本4.46%[2] - 詹立雄本次解除质押6,350,000股，占所持6.90%，占总股本1.43%[2] - 合计累计质押19,800,000股，占合计所持19.62%，占总股本4.46%[3] - 詹立雄质押起始2023 - 03 - 29，解除2025 - 02 - 17[2] - 詹立雄质押质权人为国金证券资管[2] - 詹立雄质押股份无平仓风险[4]

业绩预告基本信息 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日[4] - 业绩预告数据未经会计师事务所审计，公司与事务所无分歧[5] - 业绩预告数据未经审计，具体财务数据将在2024年度报告披露[8] 业绩情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.32亿元 - 1.08亿元，上年同期盈利1.06112亿元[4] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损1.32亿元 - 1.08亿元，上年同期盈利1.13731亿元[4] 业绩变动原因 - 报告期拟计提长期股权投资减值准备1.704752亿元[6] - 受金融客户信息化建设投入增速放缓等因素影响，收入规模及毛利率较上年同期下降[6] 业务发展规划 - 2024年下半年聚焦主业，发挥优势布局算力赛道，连续中标算力租赁项目[7] - 后续将紧抓行业机遇，推动技术创新，优化产业结构[7]

可转债情况 - 银信转债转股期限为2021年1月21日至2026年7月14日，最新转股价格9.25元/股[3] - 2024年Q4，2327589张“银信转债”转股，金额2.327589亿元，转成25162339股[3] - 截至2024年Q4末，剩余可转债1574216张，金额1.574216亿元[3] - 2020年7月15日发行391.40万张可转债，总额3.914亿元[3] 转股价格调整 - 2021 - 2024年多次调整转股价格，最新9.25元/股[4][5][6] 股本变化 - 截至2024年12月31日，总股本由419075053股增至444237392股[8]

股东出席情况 - 出席会议股东及代表499人，代表股份95,967,196股，占总股本21.6574%[3] - 现场参会1人，代表股份92,094,320股，占总股本20.7834%[3] - 网络投票498人，代表股份3,872,876股，占总股本0.8740％[3] 议案表决情况 - 《关于处置参股金融机构股权的议案》同意94,993,916股，占比98.9858％[4][5] - 中小股东同意2,899,596股，占出席中小股东股份74.8693％[5] 会议时间 - 2024年12月20日14:30现场召开，网络投票有多个时段[2]

会议信息 - 2024年12月3日董事会审议通过召开临时股东大会议案[9] - 12月4日董事会刊登会议通知[9] - 现场会议于12月20日14时30分召开[10] 参会情况 - 现场1名股东代表92,094,320股，占比20.7834％[12] - 网络498名股东代表3,872,876股，占比0.8740％[13] 议案表决 - 《关于处置参股金融机构股权的议案》同意94,993,916股，占98.9858％[17] - 中小投资者同意2,899,596股，占74.8693％[17]

股东大会信息 - 公司2024年12月20日14:30召开第二次临时股东大会，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年12月16日[4] 审议议案 - 会议审议《关于处置参股金融机构股权的议案》，中小投资者表决单独计票[5][6] 登记信息 - 登记方式为现场、信函或传真，时间为2024年12月19日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] - 登记地点为北京市朝阳区安定路35号公司证券部[8] 投票信息 - 投票代码为“350231”，简称为“银信投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月20日9:15 - 15:00[14]