会议安排 - 公司2024年12月20日决定2025年1月6日召开第一次临时股东大会[3][5] - 2024年12月21日刊登召开股东大会通知[3][5] - 现场会议于2025年1月6日下午15:00召开，由董事长主持[6] 参会情况 - 出席现场会议股东或代理人6人，代表股份164,393,962股，占27.6941％[8] - 参与网络投票股东159人，代表股份3,003,971股，占0.5061％[8] - 中小股东160人，代表股份3,703,989股，占0.6240％[8] 议案审议 - 审议1项普通议案，需二分之一以上表决通过[11] - 关于补充流动资金议案，同意166,190,933股，占99.2790％[12] - 中小股东同意2,496,989股，占67.4135％[12] 会议合规 - 律师认为股东大会召集、召开等均合法有效[7][9][12][13]

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 二、董事会会议审议情况 包头东宝生物技术股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 八次会议通知于2024年12月31日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体董事、 监事、高级管理人员。 2、会议召开时间、地点及方式：现场与通讯方式结合。现场会议于2025年1 月3日（星期五）10:00在包头东宝生物技术股份有限公司会议室召开。 3、会议出席人员：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中，现 场出席2名，通讯出席5名）。董事长王爱国先生、董事兼副总经理刘燕女士、独 立董事任斌先生、额尔敦陶克涛先生、王京先生以通讯方式出席了本次会议，公 司董事兼总经理刘芳先生、董事兼副总经理王富荣先生出席了现场会议。 4、会议列席人员：监事会主席孙红喜 ...

回购计划 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过10000万元[3] - 回购价格不超过8元/股，上限不高于前30个交易日均价150%[3] - 按上限1亿、8元/股测算，预计回购1250万股，占总股本2.11%[4][19] - 按下限5000万、8元/股测算，预计回购625万股，占总股本1.05%[4][19] - 回购期限为方案通过日起12个月内[4] - 资金来源为自有和/或自筹资金[4] - 回购方式为集中竞价或法规允许方式[5] - 回购用于员工持股或股权激励，未用注销[3][23] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产271761.64万元，净资产171982.96万元，流动资产132584.56万元，资产负债率36.68%[20] - 回购资金上限1亿，占总资产、净资产和流动资产比重分别为3.68%、5.81%和7.54%[20] 其他信息 - 2025年1月3日，董事会和监事会审议通过回购方案[26] - 总股本以2024年12月31日593607062股为准[19] - 回购存在价格超上限等无法实施或部分实施风险[27] - 董事会授权管理层办理回购事宜，期限至事项完毕[24][25] - 公司将择机实施回购，不影响经营、财务、上市地位[28] - 公司将及时披露回购进展[28] - 公告日期为2025年1月6日[31] - 备查文件含董事会和监事会决议[32]

会议信息 - 第九届监事会第七次会议通知2024年12月31日发出[3] - 2025年1月3日11:00以现场与通讯结合方式召开[3] - 应出席3名监事，实到3名，现场1名通讯2名[3] 议案审议 - 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》[4] - 表决结果3票同意，0票反对，0票弃权[6] 议案影响 - 回购方案符合规定，利于维护股东权益[4] - 本次回购不对经营、财务和未来发展产生重大影响[5] 公告信息 - 议案具体内容详见2025年1月6日巨潮资讯网公告[6][7]

可转债情况 - 2024年第四季度38张“东宝转债”完成转股，票面金额3800元，转成571股东宝生物股票[2] - 截止2024年第四季度末，公司剩余可转债4549728张，剩余票面总金额454972800元[2] - 公司发行45500.00万元可转换公司债券，实际募集资金净额44226.34万元[2] - “东宝转债”2023年8月18日起在深交所挂牌交易[4] - “东宝转债”转股期为2024年2月5日至2029年7月30日[2] - 公司可转债初始转股价格为6.67元/股，2024年5月31日调整为6.65元/股[6] - 2024年第四季度，“东宝转债”因转股减少38张，减少票面金额3800元[7] 股份情况 - 截至2024年9月30日，限售条件流通股/非流通股数量4001200股，占比0.67%[7] - 截至2024年12月31日，无限售条件股份数量589644625股，占比99.33%[7] - 2024年第四季度公司总股本从593606491股增至593607062股[7]

股权情况 - 百纳盛远持股33,335,422股，持股比例5.6157%[4] - 百纳盛远累计质押23,320,000股，占所持股份69.9556%，占总股本3.9285%[4] 质押展期 - 15,520,000股质押起始2022年12月29日，原到期2024年12月27日，展期后2025年12月19日[4] - 7,800,000股为2024年2月6日补充质押[4] 其他情况 - 百纳盛远质押无平仓或强制过户风险[6] - 质押不影响公司控制权和生产经营[6] - 质权人为中信建投，用途为海南项目建设[4]

| 证券代码:300239 | | --- | | 债券代码:123214 | 证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2024-076 债券代码：123214 债券简称：东宝转债 包头东宝生物技术股份有限公司 与会监事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会监事一致同意，形成决 议如下： 审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议 案》 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第六次 会议通知于 2024 年 12 月 19 日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体监事。 2、会议召开时间、地点及方式：现场与通讯方式结合。现场会议于 2024 年 12 月 20 日(星期五)11:30 在公司会议室召开。 3、会议出席人员：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名(其中，现 场出席 1 名，通讯出席 2 名)。监事会主席孙红喜女士、监事王珺女士以通讯方式 出席了本次会议，监事杜学文先生现场出席了 ...

会议安排 - 第九届董事会第七次会议通知2024年12月19日发出，20日11:00召开[3] - 2025年第一次临时股东大会定于1月6日15:00召开[9][10] 议案审议 - 通过用节余募集资金永久补充流动资金议案，需提交2025年第一次临时股东大会批准[5][7] - 通过制定《舆情管理制度》议案[8] - 通过召开2025年第一次临时股东大会议案[9][10]

融资情况 - 公司向特定对象发行72,728,875股，每股5.6元，募资407,281,700元，净额396,693,480.24元[2] - 募资总额不超40,728.17万元，净额用于多项目[3] 项目变更 - 胶原蛋白肽项目投资总额变为6,062.80万元，拟投入5,886.60万元[5] - 胶原蛋白肽项目变更为新型空心胶囊智能产业化项目[5] 资金使用 - 截至2024年12月18日，生态项目预计节余4,060.16万元[7] - 公司拟将节余资金永久补充流动资金[10] - 董事会、监事会、独立董事会议及保荐机构均同意[11][12][13][16]

资金募集 - 公司向特定对象发行72728875股，每股5.6元，募集40728.17万元，净额39669.35万元[2] 项目节余 - “生态资源综合利用建设项目”预计节余4060.16万元，拟永久补充流动资金[2][8] - 年产5万吨绿色生态有机肥项目预计节余2304.17万元[5] - 废水资源综合利用项目预计节余1755.99万元[5] 项目变更 - 2021年11月“胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目”投资和募资金额变更[3] - 2022年9月该项目变更为“新型空心胶囊智能产业化项目”[3] 审批情况 - 董事会同意节余资金补充流动资金并提交股东大会审议[9] - 监事会认为符合规定[10] - 保荐机构无异议[14]