未来展望 - 未来三年为2023年 - 2025年[1] 分红策略 - 原则上每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，三年累计不少于三年年均可分配利润30%[6] - 不同阶段重大资金安排对应不同现金分红比例[6] - 董事会至少每三年重新审阅股东分红回报规划[11] 政策规定 - 年度股东会审议下一年中期分红上限不超相应期间净利润[12] - 规划调整需出席股东会股东表决权三分之二以上通过[12] - 公司应在年报中详细披露现金分红政策制定及执行情况[13]

业绩数据 - 2024年营业收入884,932,215.88元，同比下降9.19%[3][4] - 2024年净利润85,982,726.28元，同比下降28.28%[3][4] - 2024年经营活动现金流量净额69,131,118.11元，同比下降65.33%[4] - 2024年末资产总额2,624,919,556.21元，同比下降4.27%[4] - 2024年末净资产1,739,542,623.39元，同比增长4.91%[4] 业务数据 - 公司明胶产能年产13,500吨，益青生物空心胶囊产能年产390亿粒[8] - 2024年明胶及副产品收入424,619,014.40元，占比47.98%，同比降30.79%[19] - 2024年胶囊业务收入366,634,844.00元，占比41.43%，同比增19.05%[19] - 2024年胶原蛋白业务收入55,786,349.18元，占比6.30%，同比增22.65%[19] - 2024年华东地区收入397,890,751.75元，占比44.96%，同比降17.11%[19] - 2024年国外地区收入84,557,666.30元，占比9.56%，同比增107.59%[19] 研发数据 - 2024年研发投入38761265.26元，占营收比例4.38%[20] - 2024年研发支出资本化金额370000元，占研发投入0.95%，占净利润0.41%[20][21] 未来展望 - 2025年发挥董事会作用，贯彻决议，提升业绩[30] - 2025年完善治理，提升规范运作水平，及时披露信息[31] - 2025年董事会履行职责，为公司发展做贡献[31] 其他要点 - 公司业务分TO B和TO C端，涵盖多领域[5] - 2024年召开2次股东大会，9次董事会会议[23][24] - 2024年全体董事出席会议无缺席[27] - 2024年末无内控重大缺陷[28] - 2024年利润分配预案每10股派0.25元（含税）[29] - 公司聚焦胶原产业，推进多领域应用布局[22]

关联交易金额 - 2025年度与蒙宝生物日常关联交易预计不超2000万元[3][10][12][13][15] - 截至2025年3月31日，向蒙宝生物采购骨粒已发生525.04万元，上年348.04万元[4] - 2024年向蒙宝生物采购骨粒实际348.04万元，预计1300万元[5] 蒙宝生物情况 - 蒙宝生物注册资本3500万元，李振明持股51%，东宝生物持股49%[7] - 截至2024年12月31日，蒙宝生物总资产5462.26万元，净资产2244.74万元[8] - 2024年度，蒙宝生物主营业务收入1371.53万元，净利润 -451.92万元[8] 交易审议与评价 - 多会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[10][12][13][15] - 2024年度关联交易差异属正常，不影响经营及业绩[6][13][15] - 关联交易定价公允，不损害公司和股东利益[8][13][15][16] - 保荐人认为2025年度关联交易合规，招商证券无异议[16][17]

业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业审计客户238家[2] 人员情况 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告超700人[1] 审计相关 - 续聘信永中和为2024、2025年度审计机构[3][9] - 信永中和认为公司2024年财报编制合规，公允反映情况[4] - 鉴证2024年募集资金报告，认为如实反映情况[5] - 审计认为2024年末财务报告内控有效[6] - 核对2024年资金占用及往来资料，未发现重大不一致[7] 会议决议 - 2024年4月19日审计委员会通过续聘2024年度审计机构议案[8] - 2025年4月21日审计委员会通过2024年度报告及续聘2025年审计机构议案[9]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年5月15日14:30[3][4] - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为2025年5月8日[5] 提案要求 - 提案10.00、11.00、12.00、19.00需三分之二以上有效表决权通过[8] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或邮件，2025年5月9日17:00前完成[9][10] - 登记时间为2025年5月9日9:00 - 11:30和13:30 - 17:00[10] 会议地点及投票代码 - 现场会议地点为内蒙古包头市稀土高新区黄河大街46号[5] - 网络投票代码为“350239”，简称“东宝投票”[12] 其他 - 2024年度股东大会审议19项提案[17] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[18]

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第八 次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体监事。 2、会议召开时间、地点及方式：现场与通讯结合方式。现场会议于 2025 年 4 月 22 日(星期二)下午 14:30 在包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公 司会议室召开。 3、会议出席人员：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名(其中，通 讯出席监事 2 名、现场出席监事 1 名)，监事会主席孙红喜女士、监事王珺女士 以通讯方式出席会议，监事杜学文先生出席现场会议。 4、本次会议由监事会主席孙红喜女士主持。 2、审议通过了《2024 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意 ...

会议相关 - 第九届董事会第十次会议于2025年4月22日召开，7名董事全部出席[2] - 多项议案表决7票同意，部分需提交2024年度股东大会审议[5][6] - 2024年度股东大会定于2025年5月15日召开[45] 资金与授信 - 2024年度无大股东等非经营性资金占用情况[15] - 2025年度与关联方蒙宝生物预计关联交易不超2000万元[19] - 公司及子公司申请不超13亿元综合授信额度[21][22] - 使用不超5.3亿元资金进行现金管理，期限12个月[24] - 使用不超2亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[26][27] 其他事项 - 独立董事符合独立性要求[29] - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构[32] - 2022年员工持股计划存续期展期至2026年7月28日[36] - 修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使[39]

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 22 日召 开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过了《2024 年 度利润分配预案》，现将相关情况公告如下： 一、审议程序 1、董事会意见 本次利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东利益，保障了公司 正常生产经营的资金需求和未来发展战略的顺利实施，符合相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。董事会认为， 本次利润分配预案合法、合规，全体董事一致同意本议案内容，并同意将本议案 提交股东大会审议。 2、监事会意见 公司《2024 年度利润分配预案》符合相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》、公司股东分红回报规划的相关规定，符 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入8.85亿元，较2023年的9.75亿元同比下降9.19%[7][25] - 2024年净利润9126.41万元，较2023年的1.27亿元同比下降28.34%[25] - 2024年基本每股收益0.1448元/股，较2023年的0.2020元/股同比下降28.32%[25] - 2024年母公司营业收入5.22亿元，较2023年的7.34亿元同比下降28.87%[28] - 2024年母公司净利润6319.70万元，较2023年的1.12亿元同比下降43.49%[28] 财务状况 - 2024年末合并资产总计26.25亿元，较年初27.42亿元下降4.27%[18] - 2024年末合并负债合计8.85亿元，较年初8.49亿元增长4.32%[20] - 2024年末合并股东权益合计17.39亿元，较年初18.93亿元下降8.13%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6913.11万元，较2023年的1.99亿元同比下降65.32%[30] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 2.66亿元，亏损较2023年扩大104.01%[30] 资产项目 - 2024年末货币资金合计5.32亿元，年初为7.49亿元[137] - 2024年末应收账款账面余额2.18亿元，年初1.74亿元[141] - 2024年末存货账面余额3.59亿元，年初2.84亿元[157] - 2024年末固定资产账面价值9.99亿元，年初7.98亿元[162] - 2024年末在建工程余额2.05亿元，年初3.65亿元，较年初减少43.83%[164] 负债与权益 - 2024年末应付账款余额1.33亿元，年初1.26亿元[177] - 2024年末合同负债余额991.68万元，年初701.65万元[178] - 2024年末长期借款余额3605万元，年初4476.67万元[181] - 2024年末股份总额5.94亿股，较年初增加4079股[188] - 2024年末资本公积合计6.44亿元，较年初增加855.54万元[189] 研发与项目 - 新型空心胶囊智能产业化项目预算2.6亿元，工程进度95.00%[166] - 新型空心胶囊智能产业化扩产项目预算4.01亿元，工程进度35.00%[166] - 本年末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为16.00%[168] 其他 - 信永中和会计师事务所于2025年4月24日出具审计报告[17] - 公司财务报表以持续经营为基础列报，未发现重大怀疑事项[42] - 公司生产销售的磷酸氢钙产品免征增值税[133] - 公司及青岛益青生物科技股份有限公司自2023年至2025年减按15%税率缴纳企业所得税[133]

包头东宝生物技术股份有限公司 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 654 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 内部控制审计报告 XYZH/2025JNAA1B0112 包头东宝生物技术股份有限公司 包头东宝生物技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了包头东宝生物技术股份有限 ...