会议概况 - 公司2024年7月18日召开第三次临时股东大会，现场成都下午14时，网络9:15 - 15:00[6][7][8] - 出席股东及代理人10名，代表104,293,492股，占23.6768%[10] 议案表决 - 《关于补选独立董事的议案》同意104,286,292股，占99.9931%[19] - 中小股东同意8,198,200股，占99.9123%[19]

股东持股及质押情况 - 孙屹峥解除质押200万股，占其持股4.30%，占总股本0.45%[1] - 孙屹峥持股46,462,709股，比例10.55%，累计质押80.58%[2] - 张菀持股70,504,500股，比例16.01%，累计质押28.37%[2] 整体股份情况 - 全体股东合计持股143,228,173股，比例32.52%，累计质押40.10%[3] - 已质押股份中限售等20,000,000股，占34.82%[3] - 未质押股份中限售等51,553,375股，占60.09%[3] 风险情况 - 孙屹峥和张菀质押股份无平仓风险[4]

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-036 依米康科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实际控制人孙屹峥先生通知，获悉孙屹峥先生将其持有的公司部分股份质押给成 都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称"融资担保公司"）。现将具体内容 公告如下： 一、本次股东股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 起始 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | 日 | | | | | 孙屹峥 | 是 | 2,000,0 ...

2、独立董事候选人赵明川先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务能 力等符合公司独立董事任职要求，不存在相关法律法规、规章制度规定的不得担 任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情 形，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任 何处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 综上所述，全体委员一致同意提名赵明川先生为公司第五届董事会独立董事 候选人，并同意提交公司董事会审议。 依米康科技集团股份有限公司 董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《董事会提名委员会工作 细则》等相关规定，依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会提名委员会，对拟提交公司第五届董事会第二十五次会议审议的《关于补选 独立董事的议案》进行了认真审阅，对独立董事候选人赵明川先生的任职条件和 任职资格相关材料进行了认真审查，发表审查意见如下： 1、独立董事候 ...

人员变动 - 独立董事赵洪功因个人原因申请辞职，原定任期到2024年11月18日，未持股[2] - 推选赵明川为独立董事候选人，任职资格待审核及股东大会审议[3][4] 会议决策 - 2024年7月2日召开第五届董事会第二十五次会议，通过补选独立董事议案[3]

独立董事提名 - 赵明川被提名为依米康科技第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等[27][30][33] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[36][37] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[39] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[39]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于7月18日14:00现场召开，网络投票当天进行[1] - 会议股权登记日为7月12日[3] - 审议议案含总议案及《关于补选独立董事的议案》[4] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间7月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[19] - 互联网投票系统投票时间7月18日9:15 - 15:00[20] - 网络投票代码350249，投票简称依米投票[18] 登记信息 - 登记时间自股权登记日下午收市至7月17日9:30 - 17:00[6] - 异地股东信函或传真登记需7月17日17:00前送达或传真[6] 其他信息 - 证券代码300249，证券简称依米康，公告编号2024 - 035[23][26] - 存在股东大会授权委托书和法定代表人证明书[23][26] - 授权委托期限自签署日至本次股东大会结束[23]

第五届董事会独立董事候选人 依米康科技集团股份有限公司 截至公司关于选举独立董事的股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。为了更好地履行独立董事职责，本人承诺如 下： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：赵明川 2024 年 7 月 2 日 1 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十五次会议决议，本人赵明川被提名为公司第五届董事会独立董事候选人，本人 同意接受公司董事会提名。 ...

会议相关 - 公司第五届董事会第二十五次会议于2024年7月2日召开，5位董事均参加[2] - 审议通过补选独立董事议案，提名赵明川为候选人，同意票占比100%[3] - 补选议案需提交股东大会审议[3] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案，同意票占比100%[5] - 2024年第三次临时股东大会拟于7月18日14:00召开，会期半天[5]

独立董事提名 - 依米康科技集团提名赵明川为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需符合相关法律及深交所对独立董事任职资格及独立性要求[4] - 承诺参加培训并取得深交所认可证明[8] 持股与任职限制 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合规定[21][22] 合规情况 - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关违规情形[27][31][33] 任职数量与期限 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[36][37]