董事会换届 - 公司第五届董事会任期届满将换届选举[1] - 2025年5月19日召开第一次职工代表大会[1] - 选举胡大明为第六届董事会职工代表董事[1] - 第六届董事会由胡大明和4名非职工代表董事组成[1] - 第六届董事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年[1] 胡大明信息 - 胡大明1957年生，本科学历[4] - 2014 - 2018年担任公司供应链总监[4] - 2018年至今担任公司COLO事业部总监[4] - 截至公告披露日未持有公司股份[4] - 任职资格符合相关规定[4]

董事会提名 - 公司董事会提名姜玉梅女士为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[17] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[19] - 本人及直系亲属持股、任职等方面有多项限制条件[21][22][27][30][33][35][36]

股东大会信息 - 2024年度股东大会于2025年5月19日召开，现场会议下午14:00开始，网络投票全天进行[4] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东387人，代表股份99,816,392股，占公司有表决权股份总数的22.6604％[7] - 通过现场投票的股东4人，代表股份89,189,092股，占公司有表决权股份总数的20.2478％[7] - 通过网络投票的股东383人，代表股份10,627,300股，占公司有表决权股份总数的2.4126％[7] - 通过现场和网络投票的中小股东382人，代表股份3,727,300股，占公司有表决权股份总数的0.8462％[7] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》同意99,575,092股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7583％[10] - 《2024年度监事会工作报告》同意99,568,492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7516％[11] - 《2024年度财务决算报告》同意99,574,492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7577％[12] - 《2024年年度报告》（全文及摘要）同意99,566,992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7501％[14] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意99,561,192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7443％[16] - 《关于公司及子公司2025年度申请综合授信暨有关担保的议案》回避表决股份95404500股，同意4152992股占94.1318％，反对195900股占4.4403％，弃权63000股占1.4280％[18] - 《关于<董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案>的议案》回避表决股份96089092股，同意3438300股占92.2464％，反对202500股占5.4329％，弃权86500股占2.3207％[20] - 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》同意99539292股占99.7224％，反对178200股占0.1785％，弃权98900股占0.0991％[22] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意99540392股占99.7235％，反对192900股占0.1933％，弃权83100股占0.0833％[24] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意99547792股占99.7309％，反对189000股占0.1893％，弃权79600股占0.0797％[25] - 《公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》同意99567292股占99.7504％，反对187700股占0.1880％，弃权61400股占0.0615％[27] 中小投资者议案表决结果 - 《关于公司及子公司2025年度申请综合授信暨有关担保的议案》中小投资者同意3468400股占93.0540％，反对195900股占5.2558％，弃权63000股占1.6902％[19] - 《关于<董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案>的议案》中小投资者同意3438300股占92.2464％，反对202500股占5.4329％，弃权86500股占2.3207％[21] - 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》中小投资者同意3450200股占92.5657％，反对178200股占4.7809％，弃权98900股占2.6534％[22] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》中小投资者同意3451300股占92.5952％，反对192900股占5.1753％，弃权83100股占2.2295％[25]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人387名，代表股份99,816,392股，占比22.6604%[11] - 出席现场会议股东及代理人4名，代表股份89,189,092股，占比20.2478%[12] - 参加网络投票股东383名，代表股份10,627,300股，占比2.4126%[13] - 参加会议中小投资者股东382名，代表股份3,727,300股，占比0.8462%[15][16] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意99,575,092股，占比99.7583%[20] - 《2024年度监事会工作报告》同意99,568,492股，占比99.7516%[23] - 《2024年度财务决算报告》同意99,574,492股，占比99.7577%[25] - 《2024年年度报告》同意99,566,992股，占比99.7501%[27] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意99,561,192股，占比99.7443%[29] - 《关于公司及子公司2025年度申请综合授信暨有关担保的议案》同意4,152,992股，占比94.1318%[31] - 《关于<董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案>的议案》同意3,438,300股，占比92.2464%[33] - 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》同意99,539,292股，占比99.7224%[34] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意99,540,392股，占比99.7235％[36] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意99,547,792股，占比99.7309％[38] - 《公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》同意99,567,292股，占比99.7504％[40] 会议相关信息 - 会议于2025年5月19日现场和网络投票结合召开，现场会议下午14时在成都公司会议室举行[7][8][9] - 会议经公司第五届董事会第三十一次会议决议同意召开[5] - 公司董事会于会议召开二十日前以公告方式通知全体股东[6] - 本次会议表决程序和结果合法有效[41] - 本次会议召集、召开程序及召集人、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效[42]

股东持股与质押 - 孙屹峥本次质押270万股，占所持5.81%，占总股本0.61%[1] - 孙屹峥持股46462709股，比例10.55%，累计质押82.70%[4] - 张菀持股70504500股，比例16.01%，累计质押32.62%[4] - 股东及一致行动人合计持股143228173股，比例32.52%，累计质押42.89%[5] 股份限售与冻结 - 已质押股份限售和冻结23000000股，占已质押37.44%[5] - 未质押股份限售和冻结43378375股，占未质押53.03%[5] 风险情况 - 控股股东孙屹峥、张菀质押股份无平仓风险[6]

新财富金牌董秘评选 - 新财富金牌董秘评选是中国资本市场极具权威性与公信力的标杆评选，见证了中国资本市场的发展历程 [1] - 金牌董秘群体凭借卓越的专业素养与创新实践能力，持续优化上市公司治理、深化投资者关系管理 [1] - 董事会秘书是上市公司治理架构中的"关键齿轮"，承担承上启下、内外联动的战略职能 [1] 依米康董事会秘书叶静 - 叶静女士荣获"第二十一届新财富金牌董秘"称号，凭借其专业知识、丰富经验和敏锐市场洞察力 [2] - 叶静女士法学硕士出身，曾担任总监、常务副总裁等关键职位，在规范治理、资本运作及企业管理等领域表现卓越 [4] - 自2022年8月起任职依米康董事会秘书，积极推进合规经营，强化投资者关系管理，树立良好企业形象 [4] 公司治理与资本运作 - 叶静女士不断优化公司治理结构，深入钻研法人治理等规范性课题，提炼具有实践指导意义的专业建议 [4] - 积极搭建公司与资本市场沟通的桥梁，协助辖区上市公司及行业协会组织外联活动，推动行业整体水平提升 [4] - 在公司战略转型期间，对内参与制定资产剥离方案，对外与股东、投资人及监管机构进行有效沟通 [7] 依米康财务表现 - 依米康一季度实现营业总收入3.18亿元，同比增长26.44% [6] - 归母净利润703.93万元，同比增长34.77% [6] - 扣非净利润706.28万元，同比增长91.54% [6] 公司发展战略 - 依米康从数据中心精密空调等关键设备提供商转型为数字基础设施全生命周期绿色解决方案服务商 [6] - 完成环保领域业务剥离，战略聚焦信息数据领域，步入高质量发展阶段 [6] - 截至2024年末，依米康及下属子公司已获得152项专利，186项著作权 [7] 董秘职业发展 - 董秘能力进阶的三大关键：沟通协同、学而不辍、容纳百川 [9] - 董秘需与管理层、业务部门保持紧密协作，与监管机构和投资者建立高效互动 [9] - 持续学习最新监管动态、行业趋势、市场动向，更新知识体系，提升专业素养 [9] 行业前景与机遇 - AI大模型训练与推理、云计算、自动驾驶等前沿科技领域蓬勃发展，市场对强大算力需求持续攀升 [11] - 依米康凭借在算力基础设施领域的深厚积累与领先优势，有望在科技浪潮中充分受益 [11] - 未来将以温控设备为排头兵，联动智能工程、物联软件、智慧服务三大板块，打造智能、高效、绿色的数字基础设施 [11]

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-030 依米康科技集团股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召 开第五届董事会第二十九次临时会议、第五届监事会第十六次临时会议，审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金及股票回购专项贷款（总 金额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含））回购公司 股份；回购股份的价格不超过人民币 15.78 元/股（含），不超过公司董事会审议通 过回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%（实际回购价格由 董事会授权公司管理层及其授权人士在本次回购实施期间结合公司股票价格、财 务状况和经营状况确定）；回购股份全部用于员工持股计划及/或股权激励；回购 股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 根据《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引 ...

液冷产品市场拓展 - 公司已成功开发浸没式液冷产品NetLiq200 2 0升级版并在中东地区投运首台套 [3] - 除传统温控方案外创新研发大型预制化间接蒸发冷却及预制化一体化氟泵技术并在国内大规模交付 [3] - 持续开发基于风冷 水冷等多种室外散热形式的冷板 浸没式液冷整体解决方案 [3] 一带一路市场布局 - 海外订单交付覆盖马来西亚 新加坡 泰国 越南 菲律宾 阿曼等东南亚及中东地区 [3] - 确立国内及海外市场同步拓展策略 结合数据中心建设需求提供服务 [3] - 计划在境外设分子公司以支持市场拓展 [3] 信息数据领域业务 - 2024年信息数据领域订单持续增长 聚焦战略效应显现 [3] - 百度 阿里巴巴 华为 腾讯为重要客户及战略合作伙伴 合作关系持续深化 [3] - 公司将深耕信息数据领域 转化22年产业经验以提升核心竞争力 [4]

战略规划 - 确定并坚持“聚焦信息数据领域”战略，集中资源深耕该领域，2024 年信息数据领域业务订单持续增长，“聚焦战略”效应逐步凸显 [1][2][4][5] - 2025 年坚定锚定“聚焦战略”，以温控设备为排头兵，联动智能工程、物联软件、智慧服务三大板块提升盈利能力 [6][19] 业务发展 国内业务 - 积极响应“东数西算”战略，业务在八大算力枢纽节点均有覆盖，辐射多个集群，可提供数字基础设施全生命周期全方位方案设计及服务 [9][10] 海外业务 - 2023 年逐步布局海外，市场布局及订单交付覆盖马来西亚、新加坡等东南亚及中东“一带一路”地区，确立国内及海外市场同步拓展思路，适时设分子公司 [12][16][17] 液冷业务 - 成功完成浸没式液冷产品开发，在中东投运首台套 NetLiq200 2.0 液冷升级版产品，持续开发多种室外散热形式的冷板、浸没式液冷整体解决方案 [2][3][4] 客户合作 - 百度、阿里巴巴、华为、腾讯、字节等是重要客户和战略合作伙伴，持续为其提供产品及服务，拓展业务 [6][8][10][11][15] 研发创新 - 坚持“以技术创新为帆，客户需求为舵”，结合新场景和高散热需求升级温控技术，与客户合作进行产品设计创新，产业转化进程符合预期 [11] - 创新研发大型预制化间接蒸发冷却、预制化一体化氟泵技术并大规模交付，实现关键技术领域产品优化和规模化 [12] 经营目标与措施 2025 年目标 - 深度构建和持续提升专业能力，拓展战略客户及海外市场 [6][19] - 建设绿色精密环境产业基地二期项目 [6][19] - 紧跟科技前沿，结合算力趋势推进研发 [6][19] - 打造高绩效组织和高效率运营体系 [6][19] - 优化绩效管理体系，打造优秀人才梯队 [6][19] - 完善公司治理，强化内控管理体系建设 [6][19] 费用控制 - 2024 年度聚焦主业，整合团队，打通部门壁垒，优化业务流程和资源配置 [14] 融资规划 - 结合资金需求和政策支撑，适时选择合适融资方式 [20] 股票回购 - 截至目前累计回购 245 万股股票，后续将根据市场情况在回购期限内继续实施并披露 [14][22] 财务表现 - 2024 年实现营业收入 114,456.31 万元，同比增长 42.84%；归属于上市公司净利润 -8,713.72 万元，较去年同期减亏 12,931.79 万元；扣除非经常性损益后净利润 -8,557.14 万元，较去年同期减亏 8,059.73 万元 [18][19] - 2025 年一季度实现营业收入 31,831.25 万元，同比增长 26.44%，归属于上市公司净利润 703.93 万元，同比增长 34.77%，扣除非经常性损益的净利润 706.28 万元，同比增长 91.54% [19] - 2024 年度研发费用 4,307.68 万元，2023 年度扣除江苏亿金影响后研发费用为 4,573.65 万元，研发投入结构变动，关键设备业务研发投入同比增加 307.65 万元，2024 年新立项研发项目费用较少，预计未来增加 [17] - 2024 年度直销模式收入占比达 81.85%，同比增长 52.53% [19] 行业前景 - AI 等应用场景对算力设备和数据中心提出更高要求，算力融入国家战略与实体经济，政策、技术、应用和绿色转型驱动产业升级，数据中心各领域将迎来变化 [8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为318,312,509.25元，同比增长26.44%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7,039,262.72元，同比增长34.77%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,062,781.59元，同比增长91.54%[5] - 营业总收入同比增长26.4%，从2.5175亿元增至3.1831亿元[22] - 营业利润同比增长55.1%，从508.5万元增至788.5万元[23] - 净利润同比增长33.5%，从522.3万元增至697.1万元[23] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长34.8%，从522.3万元增至703.9万元[23] - 基本每股收益从0.0119元增至0.0160元，增幅34.5%[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长29.8%，从2.0323亿元增至2.6370亿元[23] - 研发费用为11,151,946.06元，同比增长36.74%[10] - 研发费用同比增长36.7%，从815.5万元增至1115.2万元[23] - 支付给职工以及为职工支付的现金51,042,093.51，同比增长31.03%[27] - 支付的各项税费9,203,494.33，同比增长91.99%[27] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-44,607,272.75元，同比改善16.29%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长126.7%，从1.614亿元增至3.658亿元[26] - 经营活动现金流入小计369,383,994.22，同比增长115.87%[27] - 经营活动现金流出小计413,991,266.97，同比增长84.51%[27] - 经营活动产生的现金流量净额-44,607,272.75，同比改善16.29%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额120,101,819.83，同比扭亏为盈[27] - 取得借款收到的现金217,157,326.55，同比增长189.54%[27] - 期末现金及现金等价物余额196,800,557.93，同比增长262.64%[27] 资产和负债 - 总资产为1,852,435,364.64元，同比增长10.32%[5] - 货币资金为230,855,135.84元，同比增长55.52%[9] - 短期借款为310,945,813.38元，同比增长39.24%[9] - 合同负债为192,759,124.84元，同比增长77.35%[9] - 公司货币资金期末余额2.31亿元，较期初增长55.5%[19] - 应收账款期末余额7.18亿元，较期初增长11.9%[20] - 短期借款期末余额3.11亿元，较期初增长39.2%[20] - 合同负债期末余额1.93亿元，较期初增长77.4%[20] - 公司总资产期末余额18.52亿元，较期初增长10.3%[20] - 投资性房地产期末余额1,138万元，较期初增长64.2%[20] - 长期借款同比增长47.8%，从9171万元增至1.3555亿元[21] - 流动负债同比增长10.2%，从12.5248亿元增至13.8029亿元[21] 股东和股权信息 - 普通股股东总数为65,507人[12] - 公司前十大股东中何亚明持股3,049,600股，占比最高[13] - 公司累计回购股份245万股，占总股本0.56%[16] - 员工持股计划首次过户245万股，过户价格5.35元/股[17] 其他重要事项 - 公司对江苏亿金持有6,358万元债权，已通过资产抵债及现金方式偿还[14][15] - 公司第一季度报告未经审计[28]