新产品和新技术研发 - 子公司江苏嘉逸医药依巴斯汀原料药获批上市[1] - 子公司杭州仟源保灵药业依巴斯汀片已通过一致性评价[2] 未来展望 - 依巴斯汀原料药获批将降低制剂成本，增强竞争力[3] 其他信息 - 依巴斯汀适用于过敏性鼻炎等治疗，已入医保乙类[2] - 医药产品获批后产销受不确定因素影响[4]

股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年5月26日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案 [4] - 会议通知于2025年5月27日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站公告，载明会议基本情况、股权登记日、审议事项等关键信息 [4] - 现场会议于2025年6月11日15:00在上海市徐汇区龙耀路175号召开，与通知内容一致，由副董事长钟海荣主持 [5] - 网络投票时间为2025年6月11日9:15-15:00，通过深交所交易系统和互联网投票系统同步进行 [5] 股东会出席情况 - 公司有表决权股份总数为248,318,563股 [5] - 出席股东及代理人共108名，代表有表决权股份31,074,666股，占比12.5140% [6] - 现场出席股东资格经查验合法有效，网络投票数据由深交所系统提供 [5][6] 议案表决结果 - 议案1（特别决议议案）获同意30,918,846股，占出席有效表决权的99.4980% [6] - 议案2获同意30,887,546股，占出席有效表决权的99.3970% [6] - 全部议案对中小投资者进行单独计票，表决程序符合《公司法》及公司章程 [6][7] 法律意见结论 - 股东会召集程序、召开程序、出席人员资格及表决结果均符合法律法规及公司章程规定 [8] - 会议决议合法有效，未出现临时提案或现场修改议案的情形 [6][8]

股东会召开情况 - 现场会议于2025年6月11日下午3:00召开，网络投票通过深交所系统在当日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行，互联网投票系统开放时间为9:15至15:00 [1] - 共有108名股东参与投票，代表股份31,074,666股，占公司有表决权股份总数的12.5140%，其中现场投票股东17人（代表股份29,096,686股，占比11.7175%），网络投票股东91人（代表股份1,977,980股，占比0.7965%） [1] - 中小股东参与度：107名中小股东投票，代表股份17,372,774股（占比6.9962%），其中现场投票16人（15,394,794股，占比6.1996%），网络投票91人（1,977,980股，占比0.7965%） [2] 议案表决结果 - 总体表决通过率99.4986%（同意30,918,846股），反对率0.3277%（101,820股），弃权率0.1738% [2] - 中小股东表决通过率99.1031%（同意17,216,954股），反对率0.5861%，弃权率0.3108%（含54,000股默认弃权） [2] - 修正后总体表决数据：同意率99.3978%（30,887,546股），反对率0.3415%（106,120股），弃权率0.2607% [3] - 修正后中小股东表决数据：同意率98.9230%（17,185,654股），反对率0.6108%，弃权率0.4662%（含81,000股默认弃权） [3] 法律合规性 - 国浩律师（上海）事务所出具法律意见书，确认股东会程序符合《公司法》《证券法》及深交所规则，决议合法有效 [3][4]

股东会安排 - 2025年5月26日决定6月11日召开第二次临时股东会[12] - 5月27日公告股东会通知[12] - 股权登记日为6月6日，有表决权股份总数248,318,563股[18] 股东会情况 - 现场和网络出席108名，代表31,074,666股，占比12.5140%[18] - 网络投票时间为6月11日多个时段[12] - 现场会议于6月11日下午在上海召开[13] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>议案》同意30,918,846股，占比99.4986％[17] - 《关于未弥补亏损议案》同意30,887,546股，占比99.3978％[18][19] 决议结果 - 表决程序及结果合规，决议合法有效[21][22]

投票情况 - 现场和网络投票股东108人，代表股份31,074,666股，占比12.5140％[2] - 现场投票股东17人，代表股份29,096,686股，占比11.7175％[2] - 网络投票股东91人，代表股份1,977,980股，占比0.7965％[3] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》议案同意30,918,846股，占比99.4986％[5] - 《关于公司未弥补亏损》议案同意30,887,546股，占比99.3978％[7] 中小股东情况 - 现场和网络投票中小股东107人，代表股份17,372,774股，占比6.9962％[4] 决议效力 - 见证律师认为本次股东会决议合法有效[10]

股东会安排 - 2025年第二次临时股东会6月11日召开，现场下午3:00，网络9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年6月6日[2] - 召开地点为上海徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室[3] 审议事项 - 审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等[3] 登记与投票 - 现场会议6月9日登记，地点山西大同公司证券部[5] - 网络投票代码“350254”，简称“仟源投票”[12] 计票披露 - 股东会对中小投资者表决结果单独计票并披露[4]

公司基本信息 - 公司于2011年8月8日首次公开发行3380万股人民币普通股，8月19日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本和实收资本均为248318563元[6] - 公司经营范围包括许可项目和一般项目[9] 股权结构 - 公司发起设立时，翁占国等6人分别出资并占相应注册资本比例[13] - 公司股份总数为248318563股，全部为普通股[14] 股份回购与转让 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 公司因特定情形回购股份有不同期限规定[18] - 公司公开发行股份前已发行股份上市交易1年内不得转让[22] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[69] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，独立董事占二分之一[86] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[91] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[106] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[107] 经营管理委员会相关 - 经管委委员任期三年，与董事会任期一致[110] - 经管委审核多项不同金额的经营事项[112] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[115] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[116] 重大投资与支出 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产50%或总资产30%属重大投资计划或支出[118] 股东回报规划 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[118] 审计与会计师事务所 - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责并报告工作[127] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[130] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[135] - 清算组成立后10日内通知债权人，60日内公告[141]

董事离职 - 董事辞任报告公司收到日生效，两交易日内披露[4] - 任期届满未连任，股东会决议通过日自动离职[4] - 股东会决议解任，决议作出日生效[4] 离职交接 - 离职生效后3个工作日内移交文件并签署确认书[7] 义务与限制 - 忠实义务任期结束后两年内仍有效[9] - 任职期每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[10] 违规追责 - 发现违规董事会审议追责方案追偿损失[12] - 离职人员有异议可15日内向审计委员会申请复核[12] 制度生效 - 制度经董事会审议批准后生效实施[14]

业绩总结 - 截至2024年12月31日未分配利润为-241,159,399.65元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[1] - 2020 - 2022年度因产品及费用问题出现较大亏损[2] 未来展望 - 深化全渠道营销布局，开拓多元业务增长点[3] - 强化科技与人才战略，夯实核心竞争力[4] - 推进精细化管理，构建成本与效率双优势[4]

公司章程修订 - 公司修订《公司章程》部分条款，新增董事忠实义务内容[1][2] - 控股股东、实际控制人执行事务适用董事义务规定[2] - 董事会职权及负责事项明确，大额现金捐款需董事会决定[2][3] 授权事宜 - 董事会提请股东会授权办理工商变更登记及章程备案[4] - 授权有效期至手续办理完毕[4]