业绩总结 - 2024年公司计提各项资产减值准备共计13,280,633.88元[1] - 本次计提减少2024年度合并报表利润总额13,137,532.84元[9] 财务处理 - 计提应收账款等多项坏账及存货、商誉减值准备[1][2][5][6][8] - 计提事项符合规定，监事会同意并提交2024年股东大会审议[10][11]

2024年情况 - 监事会设3名监事，召开十次会议[1] - 股东大会、董事会运作规范[4] - 财务制度健全，状况良好[4] - 募集资金使用合规[4] - 无重大关联交易[5] - 完成限制性股票计划相关工作[5] - 建立内幕信息管理制度[6] - 完善治理结构和内控体系[6] - 内控自我评价报告客观[6] 2025年展望 - 监事会强化监督管理职能[7]

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-017 山西仟源医药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 日的股东名册。 | 日的股东名册。 | | --- | --- | | 第五十六条 监事会或股东自行召集的股东 | 第六十一条 审计委员会或股东自行召集的 | | 大会，会议所必需的费用由本公司承担。 | 股东会，会议所必需的费用由本公司承担。 | | 第五十八条 公司召开股东大会，董事会、 | 第六十三条 公司召开股东会，董事会、审 | | 监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份 | 计委员会以及单独或者合并持有公司 1%以上股 | | 的股东，有权向公司提出提案。 | 份（含表决恢复的优先股等）的股东，有权向公 | | 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股 | 司提出提案。 | | 东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案 | 单独或者合计持有公司 1%以上股份（含表 | | 并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 | 决恢复的优先股等）的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-015 山西仟源医药集团股份有限公司 2024年度募集资金存放及使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、2020 年度向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2273 号）批复，本公司以简易程序向 2 名特定对象发行人民币普通股（A 股）19,662,921 股，每股发行价格 7.12 元，募 集资金总额 139,9 ...

会议相关 - 2025年4月12日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十九次会议[2] - 会议审议通过《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》[2] 报告披露 - 《2024年年度报告》及摘要于2025年4月15日在巨潮资讯网披露[2]

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-021 山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十六次会议审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东大会。现将会议有关事项 通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东 大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 2:30 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 7 日 9:15-9：25，9：3 ...

内部控制 - 公司建立较完善内控体系，符合法规要求[1] - 内控为业务运行和风控提供保障，维护股东利益[1] - 《2024年度内控自评报告》能反映内控实际情况[1]

山西仟源医药集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-012 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日 以邮件方式发出第五届监事会第十九次会议通知及议案，2025 年 4 月 12 日下午 公司以现场和通讯相结合的方式召开本次会议。本次会议由监事会主席朱海波先 生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。董事会秘书、证券事务代表列席本次会 议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开 符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决 方式通过以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年监事会工作报告>的议案》 监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法 规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，从切实维护 ...

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润4219.01万元，母公司净利润 - 2567.26万元[8] - 截至2024年12月31日，母公司未分配利润 - 27361.38万元，合并报表未分配利润 - 24115.94万元[8] - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[9] 决策事项 - 多项2024年度报告相关议案表决全票通过[3][5][6][7][10][11] - 董事会同意续聘立信为2025年度审计机构，议案待股东大会审议[20] 会议安排 - 公司将于2025年5月7日召开2024年年度股东大会，采用现场与网络投票结合[21] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》表决全票通过[21]

业绩总结 - 2024年归属股东净利润4219.01万元，母公司净利润 - 2567.26万元[3] - 2024年营业收入84660.62万元，2023年为79930.51万元[5] - 近三个会计年度平均净利润为 - 1704.49万元[5] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[2] - 2022 - 2024年现金分红总额均为0元[5] 研发投入 - 2024年研发投入7503.98万元，2023年为6129.67万元[5] - 近三个会计年度累计研发投入占累计营收比例7.86%[5]