临时股东会信息 - 2025年8月26日召开第四次临时股东会，现场会议下午3:00开始[1] - 股权登记日为2025年8月19日[2] - 召开地点为上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室[3] 会议审议及投票 - 审议回购注销部分限制性股票等议案[3] - 中小投资者表决结果单独计票披露[4] - 网络投票代码“350254”，简称“仟源投票”[11]

会议安排 - 公司于2025年8月5日发第五届董事会第三十一次会议通知及议案，8日通讯表决召开会议[2] - 公司于2025年8月26日召开2025年第四次临时股东会，采用现场与网络投票结合表决[6] 限制性股票 - 2024年限制性股票激励计划1人离职，6.00万股限制性股票将被回购注销，回购价4.73元/股并支付利息[3] - 以2025年8月8日为首次授予日，以5.60元/股价格向激励对象首次授予不超795.00万股限制性股票[6] 工商登记 - 回购注销部分限制性股票致公司注册资本和股本总数变更，将变更注册资本、修订章程并办理工商登记[5]

股价及交易数据 - 截至2025年8月8日收盘，公司股价报收于12.13元，上涨0.41% [1] - 换手率为12.03%，成交量27.33万手，成交金额3.29亿元 [1] - 主力资金净流出1112.48万元，占比成交额3.38% [1] - 超大单净流出82.83万元、占成交额0.25%，大单净流出1029.65万元、占成交额3.13% [1] - 中单净流出1094.59万元、占成交额3.33%，小单净流入17.89万元、占成交额0.05% [1] 财务表现 - 2025年一季度营业总收入1.82亿元，同比减少4.09% [1] - 归属净利润1039.04万元，同比减少43.17% [1] - 扣非净利润279.04万元，同比减少82.48% [1] - 流动比率0.960，速动比率0.647，资产负债率64.67% [1] 公司基本信息 - 公司成立于2005年，位于大同市，从事医药制造业 [1] - 注册资本24831.8563万人民币，实缴资本13380万人民币 [1] - 法定代表人为赵群 [1] 公司业务拓展 - 对外投资11家企业 [2] - 参与招投标项目5000次 [2] - 拥有商标信息57条，专利信息16条 [2] - 拥有行政许可67个 [2]

公司治理变动 - 公司于8月7日晚间召开2025年第三次临时股东会 [2] - 股东会审议通过《关于变更注册地址及修订的议案》等多项议案 [2] - 议案涉及注册地址变更及公司章程修订 [2]

出席股东情况 - 164人出席会议，代表30,010,247股，占比12.0854％[2] - 163名中小股东出席，代表16,308,355股，占比6.5675％[4] 议案表决情况 - 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》，同意率98.6315％[5] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意率98.6295％[7] - 《关于2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，同意率96.8931％[11] 独立董事选举 - 武进锋当选，同意股份占比94.0417%[10] - 杨波当选，同意股份占比94.0366%[10] 律师意见 - 见证律师认为股东会决议合法有效[19]

股东会信息 - 2025年7月21日决定8月7日召开第三次临时股东会[12] - 股权登记日为2025年8月1日，有表决权股份总数248,318,563股[18] - 164名股东及代理人出席，代表30,010,247股，占比12.0854%[18] 议案表决 - 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》等多议案获通过[17][18][19][20][21][22][23][24] - 各议案同意、反对、弃权股份数及占比明确[17][18][19][20][21][22][23][24] 其他 - 股东会召集等符合规定，决议合法有效[27][28] - 采取现场和网络投票结合，网络表决8月7日下午3时结束[27] - 就重大事项对中小投资者单独计票[27]

激励计划 - 2025年7月21日审议通过2025年限制性股票激励计划议案[2] - 2025年7月23日在巨潮资讯网披露相关公告[2] 自查情况 - 自查期为2025年1月23日至7月22日，核查对象为内幕信息知情人[2] - 自查期内幕信息知情人无二级市场买卖股票行为[3][4] - 未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖或泄露信息[5]

产品信息 - 公司子公司江苏嘉逸医药最近获批依巴斯汀化学原料药 [2] - 依巴斯汀片主要治疗过敏性鼻炎、慢性特发性荨麻疹及其他皮肤过敏疾病 [2] - 该药品对过敏性鼻炎可有效缓解鼻痒、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞等症状 [2] 业务动态 - 公司通过投资者互动平台回应产品相关询问 [2][3] - 药品适应症覆盖过敏性鼻炎和荨麻疹等常见过敏性疾病领域 [2]

2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示及核查 - 公司第五届董事会第三十次会议审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案，包括《激励计划摘要》《考核管理办法》及《激励对象名单》[1] - 激励对象名单于2025年7月23日起在公司内部公告栏公示，公示期10天，公示期间未收到任何员工异议反馈[1][2] - 薪酬与考核委员会核查了激励对象的劳动合同、任职文件等资料，确认其任职资格合法合规[2] 激励对象资格合规性 - 激励对象均不涉及《管理办法》第八条及《上市规则》第8.4.2条规定的禁止情形，包括12个月内未被监管机构认定为不适当人选、无重大违法违规记录等[2] - 激励对象不包括独立董事、外籍员工、持股5%以上股东或实控人及其直系亲属，符合激励计划范围要求[3] - 激励对象均为公司核心管理人员及骨干人员，名单无虚假记载或误导性内容[3] 薪酬与考核委员会核查结论 - 薪酬与考核委员会认定激励对象主体资格合法有效，符合《管理办法》《上市规则》及公司激励计划规定[3] - 核查意见基于公示结果及文件审查，确认激励计划实施目的与合规性[2][3]

激励计划进展 - 2025年7月21日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[1] - 2025年7月23日公开披露激励计划相关公告并公示名单[1] - 2025年7月23日至8月1日激励对象名单公示10天[2] 激励对象情况 - 首次授予激励对象为核心骨干人员[4] - 不包括独立董事、外籍员工等特定人员[5] - 激励对象主体资格合法有效[5]