业绩总结 - 2024年前三季度公司确认资产减值和信用减值损失共150.10万元[3] - 本次计提使公司合并报表利润总额减少150.10万元[9] 数据详情 - 应收账款计提信用减值损失19.59万元[3] - 其他应收款计提信用减值损失3.53万元[3] - 存货计提资产减值损失126.98万元[3] 损失率与计算标准 - 不同账龄其他应收款有不同预期信用损失率[5][7] - 不同库龄存货可变现净值按不同比例计算[8]

公司信息 - 公司成立于2000年01月04日[2] - 法定代表人为高春凤[2] - 住所为浙江省杭州市拱墅区庆春路60号东清大厦206 - 6室[3] - 注册资本为33,500万元[2] 公司动态 - 2024年8月21日召开第六届董事会第一次会议[1] - 9月6日召开2024年第三次临时股东会，通过增加经营范围等议案[1] - 9月20日完成经营范围工商变更登记及章程备案，取得新《营业执照》[2]

重要内容提示 1、本次股东会未出现否决、增加、修改议案的情形。 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-064 杭州海联讯科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 6 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间为： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 6 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间 为：2024 年 9 月 6 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区庆春路 60 号东清大厦 206-6 室 海联讯会议室。 3、会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 1、审议通过了《关于拟购 ...

公司基本信息 - 公司于2011年11月3日核准发行1700万股普通股，11月23日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本33500万元，股份总数33500万股，均为人民币普通股[7][19] - 公司经营范围包括许可和一般项目，许可项目有增值电信业务等[12][13] - 公司发起人为深圳市海联讯科技有限公司5名股东[18] 股权结构 - 章锋持股13657157股，比例37.2130%[19] - 孔飙持股9487629股，比例25.8518%[19] - 邢文飚持股7448741股，比例20.2963%[19] - 苏红宇持股3387954股，比例9.2315%[19] - 杨德广持股2718519股，比例7.4074%[19] 股份收购与转让 - 减少注册资本情形，收购股份10日内注销[25] - 合并、股东异议情形，6个月内转让或注销[25] - 员工持股等情形，持股份额不超10%，3年内转让或注销[26] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%[29] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超总资产30%需股东大会审议[44] - 关联交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上需审议[44] - 单笔担保额超净资产10％、对外担保总额超50％、为资产负债率超70％对象担保需审议[46][47] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会[48][49] - 单独或合计持10%以上股份股东可请求召开[49] - 年度股东大会提前20日、临时提前15日公告通知[60] 董事会 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[105] - 设董事长1人，全体董事过半数选举产生[105][115] - 审议担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[109] - 每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[110] 监事会 - 监事会由3名监事组成，含2名股东代表和1名职工代表[136] - 每6个月至少召开一次会议[138] - 决议需半数以上监事通过[139] 财报与利润分配 - 会计年度结束4个月内报年报，6个月结束2个月内报半年报，3和9个月结束1个月内报季报[143] - 分配税后利润提取10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[144] - 股东大会对利润分配决议或董事会制定中期方案后，2个月内完成派发[147] 其他 - 公司党支部设书记1名[92] - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不续聘提前30天通知[165][166]

股东会信息 - 股东会召开通知于2024年8月22日公告[4] - 现场会议于2024年9月6日14点在杭州召开[5] - 网络投票时间为2024年9月6日多个时段[5] 参会股东情况 - 现场会议6人持股129,694,039股，占总股本38.7146%[8] - 网络投票62名代表股份1,983,902股，占总股本0.5922%[8] 议案表决情况 - 多份议案同意股数及占比公布[10][11] 关联股东回避 - 马红杰、杭州市国有资本投资运营有限公司分别回避相关议案表决[10][11]

会议信息 - 2024年第三次临时股东会于2024年9月6日召开[1] - 现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2024年9月2日[4] - 会议地点在杭州拱墅区庆春路60号东清大厦海联讯会议室[5] 提案信息 - 会议审议4项提案，1、2、4普通决议，3特别决议[6][7] - 提案含购买董监高责任险等4项非累积投票提案[28] 登记信息 - 会议登记时间为2024年9月5日9:00 - 11:30，14:30 - 17:00[10] - 会议登记地点为杭州拱墅区庆春路60号东清大厦海联讯[11] 其他信息 - 会期半天，股东交通、食宿费用自理[12][13] - 会务联系电话（0571）86081329，邮箱szhlx@hirisun.com[15] - 网络投票代码“350277”，投票简称“海联投票”[19]

其他新策略 - 公司为完善治理结构对组织架构进行调整[2] - 2024年8月21日第六届董事会第一次会议审议通过架构调整议案[2] - 调整符合公司长远发展需要，架构图见公告附件[2]

其他新策略 - 2024年8月21日公司召开会议，审议通过增加经营范围及修订《公司章程》议案[2] - 经营范围增加第一类、第二类增值电信业务及基础电信业务[2] - 相关议案需提交股东会审议，经2/3以上表决权通过方可实施[4]

会议相关 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年8月21日召开，3名监事均参加[1] - 《2024年半年度报告》及其摘要审议通过[1][2] 保险与审计 - 拟购买董监高责任险，赔偿限额3000万元，年费用不超20万元，期限12个月[4] - 续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[4][5] 关联交易 - 预计2024年度公司及子公司与关联方日常关联交易总金额不超1.19亿元[6]

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-061 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召 开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于 续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》， 同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为公司 2024 年度审计机构，为公司 2024 年度提供财务报告和内部控制审计服务，聘期 一年，该议案尚需提交公司股东会审议。现就相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 杭州海联讯科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 组织形式： ...