变更部分募集资金用途的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作为山东 国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"国瓷材料"或"公司"）向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等法律法规的要求，对国瓷材料变更部分募集资金用途相关事项进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东国瓷功能材料股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2945号）同意，国瓷材料向特定 对象发行A股人民币普通股股票40,469,279股，每股面值为人民币1.00元，发行 价格为20.67元/股，募集资金总额为836,499,996.93元，扣除与发行有关的费用 14,196,669.12元（不含税），公司实际募集资金净额 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2023-062 2023 年 8 月 11 日，国瓷康立泰与科达制造共同出资成立广东康立泰新材料 有限公司（以下简称"广东康立泰"），国瓷康立泰持股比例 49%，科达制造持股 比例 51%。根据其股东会决议，公司总经理霍希云女士出任广东康立泰董事职务， 并由 KAMI COLOURCERA PRIVATE LIMITED（以下简称"印度 KAMI"）、KAMI MATERIALS CO.,LIMITED(以下简称"香港 KAMI")和广东康立泰共同负责国瓷康立泰及其子 公司相关陶瓷墨水、陶瓷色釉料等产品在海外市场开拓和销售。按照《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》的规定，公司将追加广东康立泰为关联方，国瓷康 立泰及其子公司与印度 KAMI、香港 KAMI、广东康立泰之间的交易事项构成日常 关联交易。 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于追加关联方及 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称"公司"或"国瓷材料")于 2 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2023-059 山东国瓷功能材料股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2023 年 10 月 22 日以邮件形式发出了《第五届监事会第十次会议的通知》。本次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场会议和通讯会议的方式召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。本次会议由监事会主席温长云先生主持。 本次监事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下： 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2023年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2023-055 一、对外投资概述 为了扩充公司在义齿加工领域的产品线，构建产品优势、增强协同研发能力 以及公司全球化的战略发展目标，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"国瓷材料"）的全资孙公司 SINOCERA (SINGAPORE) PTE.LTD.（以下简 称 " 国 瓷 新 加 坡 "） 以 自 有 资 金 1,350.4217 万 欧 元 对 德 国 DEKEMA Dental-Keramiköfen GmbH （以下简称"DEKEMA"或"目标公司"）进行投资。 2023年5月16日（北京时间），国瓷新加坡与目标公司的母公司DEBROS GmbH （以下简称"DEBROS"）签署了一系列协议。根据相关协议约定，国瓷新加坡将 受让 DEBROS 持有的目标公司74.9%股权。本次股权转让完成后，国瓷新加坡将 持有目标公司74.9%的股权。 具体内容详见公司于2023年5月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网上披露的《关于全资孙公司对外投资购买境外股权的公告》（公告 编号：2023-0 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 山东国瓷功能材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：DY2023-008 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名 称及人员姓 名 线上参与本次年度业绩说明会的投资者 时间 2023 年 9 月 22 日下午 15:00-17:00 地点 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 上市公司接 待人员姓名 总经理：霍希云女士 副总经理兼董事会秘书：许少梅女士 副总经理兼财务总监：肖强先生 独立董事：李济东先生 投资者关系 活动主要内 容介绍 公司于2023年8月9日在巨潮资讯网披露了《2023年半年度报告》，为让 广大投资者进一步了解公司2023年半年度经营情况，公司于2023年9月22日 （周五）15:00-17:00在全景网举办2023年半年度业绩说明会。本次半年度业 绩说明会采用网络远程的方式举行。主要内容如下： 1、去年中期业绩开始下降时大股东减持是否有知情人交易，大股东是否开 通转融通业务？ 今年溢价收购赛创电气 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 9 月 21 日 （周四）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题 征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码:300285 证券简称:国瓷材料 公告编号:2023-053 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称为"公司")为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 9 月 22 日 （星期五）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年半年度业绩说明会，本次业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net/）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有:公司总经理霍希云女士、副总经理兼董事会秘书许 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2023-052 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于公司第一大股东股权解除质押及新质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于近日 收到公司第一大股东张曦先生的通知，获悉张曦先生将其所持有的部分国瓷材 料股份办理了解除质押及新质押等相关业务。具体情况如下： | 股东名称 | 是否为公司第一 大股东或实际控 | 解除质押股数 | 占其所持股份 比例 | 占公司总股本 比例 | 质押开始日期 | 解除质押日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 制人 | （股） | | | | | | | 张曦 | 是 | 2,500,000 | 1.232% | 0.249% | 2023-03-27 | 2023-08-29 | 华泰证券（上海） 资产管理有限公司 | | 张曦 | 是 | 2,500,000 | 1.232% | 0.249% | 2023-03 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2023-050 山东国瓷功能材料股份有限公司 二、股东股份质押情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东 名称 | 是否为公 司第一大 股东或实 | 本次质押数 量（股） | 占其所持股 份比例 | 占公司总 股本比例 | 是否为 限售股 | 是否为 补充质 押 | 质押开始日期 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 际控制人 | | | | | | | | | | | 张曦 | 是 | 5,080,000 | 2.504% | 0.506% | 否 | 否 | 2023-08-17 | 2024-08-17 | 中信证券股 份有限公司 | 融资 | 关于公司第一大股东股权解除质押及新质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于近日 收到公司第一大股东张曦先生的通知，获悉张曦先生将其所持有 ...

公司基本信息 - 证券代码 300285，证券简称国瓷材料，为山东国瓷功能材料股份有限公司 [1] - 投资者关系活动于 2023 年 8 月 8 日 20：00 - 21：00 举行，地点为价值在线网络互动平台 [1] - 接待人员包括副总经理兼董事会秘书许少梅、证券投资部总经理胡俊、证券事务代表黄伟 [1] 2023 年半年度业绩情况 - 营业收入 18.50 亿元，同比增长 6.91%；归母净利润 3.19 亿元，同比下降 20.83%；归母扣非净利润 2.83 亿元，同比下降 22.14% [1] - 二季度归母净利润 1.95 亿元，环比增长 58%；归母扣非净利润 1.82 亿元，环比增长 81%，单季度净利润和扣非净利润略好于去年同期 [1] 各业务板块情况 电子材料 - 上半年 MLCC 介质粉体产品销量环比逐季改善 [1] 催化材料 - 协同效应显现，蜂窝陶瓷、铈锆固溶体等产品增长明显 [1] 生物医疗 - 海外布局加速，上半年投资德国 DEKEMA 公司，补充口腔设备领域 [1] 新能源材料 - 氧化铝、勃姆石销量快速提升，成本改善后销售均价下调，小粒径和浆料产品开发顺利 [1] 精密陶瓷 - 子公司国瓷金盛完成一期扩建项目，把握 800V 高压快充新能源车中陶瓷轴承球应用机遇 [1][2] 陶瓷墨水 - 国内市场份额稳步提升，协同科达制造开拓海外市场 [2] 投资者问答交流 MLCC 介质材料开工率 - 2022 年下半年受市场需求不振影响开工率下滑，2023 年逐季反弹，目前行业下游库存恢复合理区间，开工率在恢复，若下半年消费终端市场修复，开工率有望进一步提升 [2] 口腔业务发展 - 口腔业务是增长可持续性强的业务，预期每年持续稳定增长，未来围绕多产品线、国际化、高端品牌发力 [2] - 医疗行业反腐对公司口腔业务无影响，产品通过公开招标及客户代理进入公立医院，不涉及高值耗材和高端医疗器械，且口腔行业民营占比较高，未来海外营收比重将提高 [2] DPC 产品应用 - 公司以 DPC 产品为主，通过 DPC 厚膜工艺的产品能应用在 800V 高压快充相关碳化硅产品上，客户端初步验证反馈积极，AMB、DBC 工艺也在布局中 [2] 催化板块产品进展 蜂窝陶瓷 - 把握非道路机械市场第四阶段排放标准升级机遇，产品覆盖主要客户，产销两旺 [2][3] - 重卡领域产品应用于国内头部重卡客户主力车型；乘用车领域推进超薄壁 750/2 产品市场开拓，已通过多家车企产品验证，搭载国内传统燃油主力车型和新能源头部车企混合动力车型 [2][3] - 参与下一阶段排放标准升级标准制定工作，配合客户布局、开发多款新产品，推进国产替代 [2][3] 铈锆产品 - 国内以国产替代为主，通过大客户拉动快速成长，积极接洽国际头部客户深度合作，包括欧七方面认证，正在筹备新产能 [3]

公司基本信息 - 公司股票简称为国瓷材料，股票代码为300285，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[9] - 公司的法定代表人为张曦[10] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为185.04亿元，同比增长6.91%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为31.89亿元，同比下降20.83%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为9.56亿元，同比下降33.33%[13] - 公司2023年上半年营业收入为18.5亿元，同比增长6.91%[45] - 公司上半年研发投入为1.18亿元，同比增长10.16%[45] - 公司电子材料板块营业收入为2.84亿元，同比增长34.39%[46] - 公司催化材料板块营业收入为3.35亿元，同比增长43.39%[46] - 公司生物医疗材料板块营业收入为4.13亿元，同比增长62.11%[46] 业务板块及产品 - 公司主要从事高端陶瓷材料及制品的研发、生产和销售，涵盖电子材料、催化材料、生物医疗材料、新能源材料、精密陶瓷和其他材料六大业务板块[18] - 公司在尾气催化材料领域取得重要进展，产品包括蜂窝陶瓷载体、铈锆固溶体、分子筛等产品[20] - 公司通过战略并购全球口腔烧结设备领域头部企业德国Dekema公司，口腔专业设备产品管线和高端品牌得到补充[22] - 公司的精密陶瓷事业部在新能源汽车电腐蚀问题中发挥重要作用，陶瓷球产品已搭载头部新能源车企的主力车型[22] - 公司持续推进国内陶瓷基板的进口替代进程和产业链的国产自主可控，子公司国瓷赛创在LED、激光雷达领域具备竞争优势[23] - 公司子公司深圳爱尔创新材料是国内光通信陶瓷套管生产的头部企业，将继续在通信等领域持续发力[23] - 公司子公司国瓷康立泰在陶瓷墨水行业位居国内领先地位，推动毛利水平进一步提升，陶瓷墨水产销量稳步提升[23] 医疗器械注册 - 公司获得多项医疗器械生产许可资质，包括全瓷义齿用氧化锆瓷块、二硅酸锂玻璃陶瓷瓷块等[25] - 公司产品出口包括全瓷义齿用氧化锆瓷块、彩色氧化锆瓷块、全瓷烤瓷粉等多种医疗器械产品[26] - 深圳爱尔创科技及其下属公司注册申请中的医疗器械产品共有2项，其中1项为首次注册，1项为变更注册[28] - 深圳爱尔创科技及其下属公司共拥有14项处于有效期内的医疗器械产品注册和3项医疗器械产品备案，1项医疗器械产品注册已失效[28] - 山东国瓷功能材料股份有限公司拥有多项医疗器械注册，包括全瓷义齿用彩色氧化锆瓷块、口腔修复用氧化锆瓷块、全瓷义齿用二硅酸锂玻璃陶瓷瓷块等[29] - 山东国瓷功能材料股份有限公司还拥有多项医疗器械注册，如定制式固定义齿、定制式无托槽矫治器、牙科树脂块等[29] - 山东国瓷功能材料股份有限公司的医疗器械注册还包括全瓷烤瓷粉、牙科钴铬合金、口腔修复用氧化锆瓷块等[29] - 山东国瓷功能材料股份有限公司拥有多项医疗器械注册，如预成聚合物基冠、口腔修复用氧化锆瓷块、全瓷义齿用氧化锆瓷块染色剂等[29] - 山东国瓷功能材料股份有限公司还拥有多项医疗器械注册，如牙科用氢氟酸酸蚀剂、口腔修复用氧化锆瓷块、牙科用荧光氧化锆瓷块等[30] - 深圳爱尔创科技及其下属公司拥有14项有效期内的医疗器械产品注册证[33] - 美国食品药品监督管理局颁发的全瓷义齿用氧化锆瓷块和全瓷义齿用彩色氧化锆瓷块的证书编号为K141724[34] - 欧盟医疗器械CE证书涵盖氧化锆瓷块系列、玻璃陶瓷系列、染色液和聚合物基冠桥材料[34] - 公司主营业务为全瓷义齿用氧化锆瓷块、口腔修复用氧化锆瓷块、全瓷义齿用彩色氧化锆瓷块等产品[35] - 公司拥有多项医疗器械注册证书，包括口腔修复用氧化锆瓷块、氧化锆白瓷、彩瓷、TT瓷块等[36] - 公司具备多项产品注册证书，如光固化复合树脂、光固化流体树脂、光固化粘接剂等[37] 公司治理及承诺 - 公司主席张曦持有公司股份21.20%，报告期末持有212,848,941股，拟解除